Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato venerdì che i programmi di lavoro illegale hanno generato più di 2,5 miliardi di dollari in attività sospette legate alla frode fiscale sui salari nel 2025.
Parlando ad un evento con i banchieri del Texas a Houston, Bessent ha affermato che le istituzioni finanziarie hanno segnalato più di 2,5 miliardi di dollari in attività sospette legate a programmi di frode fiscale sui salari solo quest’anno. Ha collegato questi programmi a pratiche di lavoro illegale, intermediari di manodopera, società di comodo, furto di identità e altre forme di sfruttamento finanziario.
“Solo nel 2025, le istituzioni finanziarie hanno segnalato più di 2,5 miliardi di dollari di attività sospette associate a programmi di frode fiscale sui salari”, ha affermato Bessent. “Questi schemi danneggiano le imprese rispettose della legge, deprimono i salari, rubano i dollari dei contribuenti, facilitano il furto di identità e creano opportunità per le organizzazioni criminali transnazionali di generare e spostare proventi illeciti”.
Bessent ha affermato che la questione è legata agli sforzi dell’amministrazione Trump per combattere l’immigrazione illegale, la frode e la criminalità finanziaria.
“Il Texas rimane in prima linea nelle sfide create da anni di immigrazione clandestina incontrollata sotto l’amministrazione Biden”, ha affermato Bessent. “Le organizzazioni criminali e i cartelli continuano a cercare opportunità per sfruttare il nostro sistema finanziario e danneggiare imprese e lavoratori rispettosi della legge”.
Il segretario al Tesoro ha evidenziato un recente avviso rilasciato dal Dipartimento del Tesoro e dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) che identifica i segnali di allarme associati a programmi di lavoro illegale. La guida si concentra sull’evasione fiscale sui salari, sulle società di comodo, sugli intermediari del lavoro, sul furto di identità e su altre attività che potrebbero indicare crimini finanziari.
“L’avviso non chiede alle banche di diventare funzionari dell’immigrazione”, ha detto Bessent. “Chiede alle banche di fare ciò che sanno fare meglio: conoscere i propri clienti, identificare i rischi, riconoscere modelli sospetti e segnalare attività illecite quando se ne accorgono”.
Bessent ha affermato che le banche comunitarie fungono da linea di difesa fondamentale contro il riciclaggio di denaro, lo sfruttamento del lavoro e le attività finanziarie legate ai cartelli perché le istituzioni locali spesso riconoscono i rischi emergenti prima che appaiano nei dati nazionali.
“La sicurezza economica è la sicurezza nazionale”, ha affermato.
Il segretario ha inoltre annunciato una guida FinCEN aggiornata progettata per consentire agli istituti finanziari di condividere le informazioni sulle frodi più rapidamente e di coordinarsi più strettamente tra loro. Ha affermato che l’iniziativa sostiene la Task Force della Casa Bianca per l’eliminazione delle frodi, guidata dal vicepresidente JD Vance.
