Parliamo di alcuni diamanti sporchi.
Un discendente del Dinastia dei gioielli Cartier è stato condannato a otto anni di prigione federale dopo aver confessato di aver gestito uno scambio di criptovaluta senza licenza che ha riciclato più di 470 milioni di dollari in proventi del traffico di droga.
Maximilien de Hoop Cartier, residente in Francia che lavora come cantante sotto il nome di “Max Cartier”, è stato condannato martedì dalla corte federale di Manhattan dopo essersi dichiarato colpevole in ottobre di aver gestito un’attività di trasferimento di denaro senza licenza e di cospirazione per commettere frodi bancarie.
Cartier, 58 anni, ha incanalato il denaro attraverso una rete di società di comodo statunitensi mascherate da false società di software e tecnologia – con nomi come Bullpix Solutions, Softmill LLC e VC Innovated – prima di indirizzarlo alla Colombia, hanno detto i pubblici ministeri.
Le società esistevano esclusivamente per ricevere e trasmettere il denaro internazionale della droga, convertendolo la criptovaluta dei narcos in valuta forte.
Per ingannare le banche, Cartier ha utilizzato contratti e fatture contraffatte facendo sembrare che le aziende stessero svolgendo un lavoro tecnologico legittimo. Ha deliberatamente suddiviso le transazioni in blocchi per evitare il controllo bancario.
Lo schema, soprannominato “Cartier Cell” dai federali, risale almeno al 2018.
L’erede dei gioielli ha detto a un agente dell’FBI sotto copertura che considerava un New York City hotel la sua seconda casa, dove gestiva i suoi clienti cripto, avvocati e banche.
Nel 2021, gli agenti della DEA hanno sequestrato quasi $ 940.000 dai suoi conti dopo aver incanalato nei loro conti i proventi della droga attraverso un’operazione sotto copertura.
Cartier poi entrò nell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti in Pennsylvania con documenti aziendali falsificati e convinse i pubblici ministeri a restituire una parte del denaro prima che gli agenti costruissero il caso che alla fine lo mise dentro.
Cartier, residente in Francia e cittadino argentino, è stato condannato a pagare 2.362.160 dollari di confisca – la sua parte dell’operazione di riciclaggio – e a confiscare diversi conti bancari di società di comodo.
Il procuratore americano John Clayton ha affermato che Cartier “ha sfruttato la sua conoscenza dei sistemi finanziari statunitensi e internazionali per riciclare il denaro proveniente dalla droga e altri proventi del crimine”.
I social media di Cartier pubblicizzano la sua carriera musicaleincluso il suo nuovo singolo, “Somos Novios”.
Un post apparentemente ritoccato con Photoshop del 19 febbraio 2024 raffigura Cartier seduto con la CNN per un’intervista; tuttavia, le ricerche sul Web non producono risultati.
