Accusato di un ricco amministratore delegato della California finanziando il suo stile di vita super lussuoso incanalando dati e hardware hi-tech critici verso il programma nucleare iraniano rimarrà bloccato.
Jamshid Ghomi, 63 anni, che presumibilmente si riferiva all’Iran come alla “madrepatria” nelle e-mail con i co-cospiratori, è stato trattenuto senza rilascio giovedì dal giudice magistrato statunitense Douglas McCormick in un tribunale federale.
Scortato dai marescialli americani, il cittadino con doppia cittadinanza iraniano-americana si è trascinato in un’aula di tribunale federale di Santa Ana in catene, con la barba lunga e vestito con abiti da carcerato beige e arancione.
Due parenti, ritenuti essere la moglie di Ghomi e uno dei suoi due figli adulti, osservavano dalla tribuna.
Ghomi è rimasto stoico e silenzioso per tutta l’udienza. È stato arrestato mercoledì durante un drammatico raid prima dell’alba nella sua villa recintata da 35 milioni di dollari sulla costa di Newport, testimoniato dal California Post.
Il procuratore federale David Lachman ha sostenuto che Ghomi rappresenta sia un serio rischio di fuga che una minaccia per la sicurezza nazionale, dicendo alla corte che il governo ha accumulato circa 100.000 documenti di prova contro di lui.
I pubblici ministeri hanno affermato che Ghomi ha comunicato con i cospiratori in Iran solo il mese scorso e ha vissuto lì dalla fine del 2023 fino al ritorno negli Stati Uniti il 5 maggio.
La corte ha anche appreso che la moglie di Ghomi ha la doppia cittadinanza iraniano-americana.
Insistendo affinché l’imputato rimanesse in custodia, il pubblico ministero Lachman ha spiegato che “la famiglia e il patrimonio del sospettato sono in Iran” e che ha “una somma indicibile di denaro in Iran a sua disposizione”.
Ha sostenuto che, se fosse condannato agli arresti domiciliari, Ghomi potrebbe tagliare un monitor alla caviglia e “fuggire in Messico. Ha tutte le ragioni per scappare. I suoi legami più stretti sono a Teheran, non sulla costa di Newport”.
Il team legale di Ghomi ha sostenuto che avrebbe dovuto essere rilasciato su cauzione e affidato in custodia domiciliare. Il suo avvocato, Greg Bernstein, ha detto che il suo cliente non si sarebbe “trasferito in una zona di guerra, la sua famiglia vive a Newport Beach e non andrà da nessuna parte”.
Ghomi è “un uomo anziano con problemi cardiaci” e ha un pacemaker, ha aggiunto Bernstein.
I beni del suo cliente negli Stati Uniti includono 500.000 dollari in contanti e decine di milioni di dollari di azioni della villa in cui è stato arrestato, che vale fino a 55 milioni di dollari.
I pubblici ministeri affermano che Ghomi, capo di un’azienda tecnologica con sede a Teheran, ha fornito apparecchiature di rete e di crittografia statunitensi al programma nucleare e all’esercito iraniano, riciclando milioni di dollari e inventando schemi elaborati per nascondere le losche transazioni con il brutale regime.
Poi presumibilmente ha utilizzato i proventi illeciti derivanti da affari illegali per costruire la magnifica casa recintata in stile toscano in cima a una scogliera di fronte all’oceano in uno dei codici postali più ricchi del paese.
Ghomi è accusato di cospirazione per violare l’International Emergency Economic Powers Act, che consente al presidente degli Stati Uniti di congelare i beni esteri durante un’emergenza nazionale.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, la società di Ghomi, Faraz Pardaz Rayaneh, ha fornito tecnologia all’Organizzazione iraniana per l’energia atomica dal 2017 al 2023 e al Ministero della difesa e della logistica delle forze armate tra il 2014 e il 2022.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, avrebbe riciclato più di 15 milioni di dollari dall’Iran depositandoli in conti bancari statunitensi e in un conto di deposito a garanzia dell’edilizia, ma avrebbe falsamente segnalato i fondi come eredità straniera.
Nonostante il suo stile di vita opulento, Ghomi non riportava quasi alcun reddito nelle dichiarazioni dei redditi federali.
I pubblici ministeri tenteranno di sequestrare i beni di Ghomi, che includono la villa da 35 milioni di dollari a Newport Beach, la cui costruzione è costata 10 milioni di dollari.
L’arresto di Ghomi “riflette il nostro impegno a interrompere il flusso illegale di tecnologia americana verso le nazioni straniere, in particolare i nostri avversari”, ha affermato in una nota Darren Lian, agente speciale incaricato dell’ufficio locale di Los Angeles dell’IRS Criminal Investigation.
Ha aggiunto che l’uomo d’affari “ha passato anni a sfruttare i sistemi finanziari e i canali di approvvigionamento degli Stati Uniti per spostare attrezzature controllate in Iran nascondendo le sue attività dietro società di copertura e documentazione falsificata.
Se condannato, Ghomi rischia un massimo di 20 anni di carcere.
I familiari hanno rifiutato di commentare il post.
