Numerosi rapporti affermano che la Federcalcio argentina (AFA) è indagata dall’FBI e dai procuratori federali statunitensi per sospetto riciclaggio di denaro e altre questioni finanziarie legate alle sue attività commerciali negli Stati Uniti.
Secondo quanto riferito, gli investigatori stanno esaminando come più di 300 milioni di dollari mosso attraverso il sistema finanziario statunitense e se qualcuna di queste transazioni violasse la legge federale. L’AFA, guidata da Claudio Tapia, ha supervisionato i recenti successi dell’Argentina, compreso il trionfo della Coppa del Mondo nel 2022 e l’attuale difesa del titolo della squadra.
Quotidiano argentino La Nación riportato che gli investigatori stanno esaminando accordi di sponsorizzazione e altri accordi commerciali legati alle operazioni statunitensi della federazione. Secondo quanto riferito, l’FBI sta valutando la possibilità di intervistare ex funzionari dell’amministrazione del presidente Javier Milei che potrebbero aver avuto accesso ai registri dell’AFA tramite TourProdEnter LLC. Questa società gestiva i pagamenti derivanti da sponsorizzazioni e accordi commerciali.
TourProdEnter avrebbe elaborato più di 260 milioni di dollari collegati all’AFA attraverso conti presso diverse banche statunitensi. Il rapporto afferma inoltre che altri 57 milioni di dollari sono stati pagati a varie persone e società senza uno scopo commerciale documentato, compresi trasferimenti legati a persone che ricevono assistenza sociale, soci del tesoriere dell’AFA Pablo Toviggino e una persona descritta come consigliere spirituale della squadra nazionale.
L’AFA ha attirato l’attenzione delle autorità statunitensi nel 2024 dopo che il Ministero della Sicurezza argentino ha condiviso informazioni su potenziali preoccupazioni. Tuttavia, in quel momento l’FBI non aprì alcun caso. Secondo quanto riferito, l’attuale revisione ha lo scopo di determinare se un’indagine penale formale debba andare avanti.
L’indagine federale segnalata segue un’altra indagine condotta in Argentina alla fine dell’anno scorso. Nel dicembre 2025, le autorità hanno perquisito gli uffici dell’AFA e diverse squadre di calcio come parte di un caso separato che coinvolgeva presunto riciclaggio di denaro ed evasione fiscale collegati alla società finanziaria Sur Finanzas.
I rapporti dicono che le autorità americane stanno esaminando il flusso delle sponsorizzazioni e delle entrate televisive gestite attraverso partner commerciali, e i testimoni hanno già parlato con gli investigatori federali.
Nessuno è stato accusato e le indagini sono ancora in corso.
