Una donna accusata di un programma di frode per la pandemia di coronavirus da 32 milioni di dollari è stata catturata in Giamaica dove si nascondeva ed è tornata negli Stati Uniti.
Il sospettato è stato identificato come la 41enne Elaine Angene Escoe, che era tra i presunti fuggitivi per frode di coronavirus più ricercati dal Federal Bureau of Investigation (FBI), Fox News segnalato Sabato.
Escoe è arrivata in Florida per affrontare le accuse contro di lei che includono associazione a delinquere per commettere frodi telematiche, associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro e diversi casi sostanziali di frode telematica e riciclaggio di denaro, secondo l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida. disse in un comunicato stampa.
Il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha dichiarato: “Questo truffatore più ricercato avrebbe ottenuto decine di milioni di aiuti per il COVID-19, rubando risorse critiche da imprese legittime durante una crisi nazionale. È fuggita dal paese credendo di poter sfuggire alla giustizia, ma alla fine non ci è riuscita. Coloro che sfruttano programmi finanziati dai contribuenti saranno ritenuti responsabili da questo Dipartimento di Giustizia, non importa quanto tempo ci vorrà o dove tentano di nascondersi”.
Una volta che Escoe fu incriminata nel 2025, un giudice federale emise un mandato di arresto quando non si presentò all’udienza in tribunale. Presumibilmente è fuggita in Giamaica ed è stata catturata quando i funzionari dell’FBI sono stati avvisati di dove si trovava.
L’ufficio dell’avvocato continua:
Secondo i documenti del tribunale, Escoe e i suoi co-cospiratori hanno presentato o causato la presentazione di richieste fraudolente per ottenere più di 32 milioni di dollari in Paycheck Protection Program (PPP), Restaurant Revitalization Fund (RRF), Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) e fondi per Prestito per disastri per lesioni economiche (EIDL). Le richieste rappresentavano falsamente l’esistenza, le buste paga, le entrate e le operazioni di presunte attività commerciali per qualificarsi e massimizzare i finanziamenti federali.
Per supportare le richieste fraudolente, i cospiratori hanno creato documenti fiscali falsi, documenti bancari falsificati e altri documenti finanziari falsi su cui i finanziatori e gli amministratori dei programmi hanno fatto affidamento per approvare prestiti e sovvenzioni. Alcune richieste sono state presentate per conto di imprese controllate dai cospiratori, mentre altre sono state presentate per conto di terzi in cambio di consistenti tangenti, a volte fino al 50% del ricavato del prestito. I proventi della frode furono successivamente riciclati tra i cospiratori.
Escoe è l’ultimo imputato accusato nel piano. L’ufficio dell’avvocato ha identificato Alfred Davis, Cher Davis e Latoya Clark che sono stati condannati nel caso, mentre altre due persone, James McGhow e Gino Jourdan, si sono dichiarate colpevoli.
Il direttore dell’FBI Kash Patel ha detto che Escoe ha usato il nome falso “Harley Newman” mentre era in Giamaica.
La pandemia di coronavirus cinese ha creato opportunità di frode che ha danneggiato i cittadini americani.
A maggio, la rappresentante Claudia Tenney (R-NY) disse “Molto di esso proveniva da COVID. Molto, lo stiamo scoprendo, in tutto il paese. ” [is] da persone che in realtà non andavano a lavorare e non svolgevano il proprio lavoro. E stiamo scoprendo che sono stati molto permissivi, soprattutto nel corso del ’21 e del ’24”, secondo Breitbart News.
Anche il senatore Rand Paul (R-KY) di recente discusso frode, affermando che la questione era “dove sono stati gli ispettori governativi per decenni?” e che credeva che non ci fossero investigatori per indagare sulla questione.
Ha detto al conduttore di Newsmax Greg Kelly: “Ma è una domanda legittima, perché il governo federale non ha inviato ispettori negli stati per esaminare questo? Ci sono voluti Nick Shirley per un periodo di giorni. Gli abbiamo chiesto, come li hai trovati?” [He said] Ho controllato le spese e ho trovato i centri per l’autismo che avevano centinaia e centinaia di clienti ed erano i più grandi del Minnesota. Quindi ho pensato di andare a vedere se le persone con autismo si fossero presentate, e lui è arrivato e non c’era nessuno. È andato nei centri di apprendimento per adulti o nei centri di apprendimento – non sanno nemmeno scrivere la parola – e non c’era nessuno. Ma questo giovane aveva i mezzi per farlo. E hai ragione, l’intero governo federale non ha fatto il proprio lavoro”.
Per quanto riguarda il caso di Escoe, Patel ha affermato: “Guidati dal presidente Trump, dal vicepresidente Vance e dalla task force della Casa Bianca per l’eliminazione delle frodi, l’FBI e i nostri partner continuano a registrare un livello di successo senza precedenti nell’eliminazione dei peggiori tra i peggiori presunti truffatori. In sole settimane, abbiamo catturato quattro soggetti in tre diversi continenti accusati di un totale di quasi 1,8 miliardi di dollari di frode, collettivamente in fuga per oltre 3.500 giorni, ciascuno nascosto all’estero – ora restituiti e tutti in custodia in Un mese e mezzo sotto questa amministrazione, la frode non è più tollerata e coloro che rubano ai contribuenti americani non hanno nessun posto dove nascondersi”.
