UN California capo della tecnologia accusato di armamento IranLa macchina nucleare e militare di è stata trascinata in manette dalla sua villa da 35 milioni di dollari con vista sull’oceano.
Jamshid Ghomi, 63 anni, con doppia nazionalità iraniano-americana, ha venduto al regime sofisticate apparecchiature americane di rete, sicurezza e crittografia per più di un decennio, sostengono i pubblici ministeri.
È accusato di cospirazione per violare l’International Emergency Economic Powers Act, con l’attrezzatura destinata all’Organizzazione per l’energia atomica iraniana e al Ministero della difesa del regime, ha annunciato mercoledì il Dipartimento di Giustizia.
Lui e i suoi cospiratori si riferivano all’Iran come “Patria” nei loro messaggi privati.
Ghomi ha effettuato più di 400 acquisti sul suo eBay E PayPal conti dal 2011 al 2015, che sono stati instradati tramite intermediari negli Emirati Arabi Uniti.
Più di 250 tonnellate di kit di rete sono state contrabbandate in Iran tra il 2014 e il 2018 utilizzando spedizionieri in Dubai.
Ghomi avrebbe utilizzato la sua azienda, Faraz Pardaz Rayaneh (FPR), come veicolo per l’operazione di contrabbando, con vendite annuali che superavano i 10 milioni di dollari.
Ha detto all’IRS che gli oltre 15 milioni di dollari che ha trasferito dall’Iran su conti statunitensi erano un’eredità straniera, con il denaro presumibilmente riciclato attraverso società di comodo nelle Isole Vergini britanniche, Hong Kong, Turchia e negli Emirati Arabi Uniti.
Jamshid Ghomi, 63 anni, con doppia cittadinanza iraniana-statunitense di Newport Coast, California, è accusato di cospirazione per violare l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ha annunciato mercoledì il Dipartimento di Giustizia
Le dichiarazioni dei redditi federali di Ghomi non riportavano quasi nessun reddito, con il suo più alto in qualsiasi anno pari a $ 20.684. Mentre rivendicava il credito d’imposta sul reddito guadagnato, una pausa per i lavoratori a basso reddito, in sette anni fiscali, Ghomi costruì un’enorme villa con i proventi dei suoi presunti crimini
Le sue dichiarazioni dei redditi federali non riportavano quasi alcun reddito, il più alto in qualsiasi anno era di soli $ 20.684.
Ghomi ha rivendicato il credito d’imposta sul reddito guadagnato, una pausa per i lavoratori a basso reddito, in sette anni fiscali separati, anche se ha costruito una vasta villa con i proventi dei suoi presunti crimini.
L’estesa casa di 14.000 piedi quadrati, sorvegliata da cancelli di ferro, si trova su un promontorio che domina l’Oceano Pacifico, Lo ha riferito il California Post.
Ghomi ha acquistato il lotto libero per 4,49 milioni di dollari nel marzo 2010, poi ha speso circa 10,49 milioni di dollari per costruire la residenza nei tre anni successivi.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, più di 7 milioni di dollari in bonifici esteri sono confluiti nel conto di deposito a garanzia che ha finanziato la costruzione tra maggio 2011 e agosto 2015, gestito dagli stessi dipendenti della FPR e recante le stesse false etichette dei ricavi delle vendite dell’azienda.
L’agenzia atomica iraniana, sanzionata dagli Stati Uniti nel 2020 per violazioni dell’arricchimento, ha registrato FPR come fornitore approvato nel 2021 e nel 2022, afferma la dichiarazione giurata.
Le accuse riguardano la presunta vendita al regime di sofisticati dispositivi americani di rete, sicurezza e crittografia per oltre un decennio. Sopra, il leader supremo dell’Iran, Mojtaba Khamenei
La società ha fornito l’ente nucleare dal 2017 al 2023 e il ministero della Difesa iraniano dal 2014 al 2022.
Il primo assistente procuratore americano Bill Essayli ha dichiarato: “Lo riterremo responsabile chiedendo una pena detentiva adeguata e sequestrando i suoi beni, inclusa la sua villa da 35 milioni di dollari a Newport Beach”.
Essayli ha detto che Ghomi stava “aiutando i nostri nemici dichiarati” e “facendo affari con uno dei maggiori sponsor statali del terrorismo al mondo”.
Ghomi, che avrebbe dovuto comparire questo pomeriggio davanti al tribunale di Santa Ana, nella contea di Orange, rischia fino a 20 anni di carcere.
