Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro un soldato in servizio attivo per aver scommesso sul rapimento del presidente venezuelano Nicolas Maduro, utilizzando informazioni militari riservate per profitto personale.
Giovedì, i pubblici ministeri hanno accusato Gannon Ken Van Dyke, 38 anni, di aver incassato più di 400.000 dollari dall’operazione contro Maduro.
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Dicono che abbia utilizzato la piattaforma di mercato di previsione Polymarket 13 volte per scommettere su argomenti tra cui se le forze statunitensi avrebbero “invaso” il Venezuela e quando Maduro sarebbe stato rimosso dall’incarico. I funzionari hanno definito le sue azioni una terribile violazione della fiducia pubblica.
“Gannon Ken Van Dyke avrebbe tradito i suoi commilitoni utilizzando informazioni riservate per il proprio guadagno finanziario”, ha detto James C Barnacle Jr, assistente direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI).
Van Dyke è stato accusato di tre capi d’accusa di violazione del Commodity Exchange Act, uno di frode telematica e uno di aver effettuato una transazione monetaria illegale.
Ogni frode su merci e addebito di transazioni illegali comporta una pena massima di 10 anni di reclusione. L’accusa di frode telematica potrebbe comportare fino a 20 anni.
La disponibilità dei mercati di previsione – piattaforme di scommesse online in cui gli utenti possono scommettere su eventi del mondo reale – si è ampliata sotto la seconda presidenza del leader repubblicano Donald Trump.
Funzionari dell’amministrazione e stretti consiglieri di Trump, compreso suo figlio Donald Trump Jr, mantengono legami con l’industria del mercato delle previsioni.
Trump Jr, ad esempio, è stato nominato “consigliere strategico” del mercato delle previsioni Kalshi nel gennaio 2025, poco prima che suo padre prestasse giuramento.
Nel maggio 2025, a meno di cinque mesi dall’inizio del secondo mandato di Trump, la Commodity Futures Trading Commission ha abbandonato la sua battaglia legale contro Kalshi, aprendo la strada alle scommesse su eventi politici come le elezioni.
Da allora, i mercati delle previsioni si sono moltiplicati negli Stati Uniti, e alcune scommesse hanno sollevato interrogativi sulla prospettiva dell’insider trading.
I critici temono che i funzionari governativi e altri politici possano utilizzare le piattaforme per scommettere su azioni che essi stessi controllano.
Le ingenti scommesse fatte prima dell’attacco statunitense al Venezuela del 3 gennaio 2026 sono state tra i casi che hanno sollevato segnali d’allarme, con i media che hanno riferito del “commerciante misterioso” che ha ottenuto grandi risultati.
L’accusa segreta di giovedì (PDF) sostiene la tesi del Dipartimento di Giustizia sul perché Van Dyke fosse il commerciante in questione.
Secondo la denuncia penale, il soldato, che risiedeva a Fort Bragg a Fayetteville, nella Carolina del Nord, ha creato un account Polymarket intorno al 26 dicembre 2025, utilizzando una rete privata virtuale (VPN) per posizionare la sua posizione all’estero.
Nel giro di pochi giorni, stava facendo scommesse relative al Venezuela che, secondo i pubblici ministeri, sfruttavano le informazioni riservate di cui era a conoscenza.
Intorno al 27 dicembre, ha scommesso per un valore di 96 dollari sulla prospettiva che le forze statunitensi sarebbero arrivate in Venezuela entro il 31 gennaio. Pochi giorni dopo, il 30 dicembre, ha scommesso circa 1.323 dollari sul fatto che Maduro avrebbe lasciato l’incarico prima della fine di gennaio.
Il suo gioco d’azzardo continuò mentre l’operazione militare si avvicinava. Il 1° gennaio ha scommesso 6.100 dollari su una serie di scenari diversi, tra cui la destituzione di Maduro, l’invasione del Venezuela da parte degli Stati Uniti e l’invocazione di poteri di guerra da parte di Trump contro il Venezuela.
Il giorno successivo, ha piazzato ancora più scommesse, del valore di $ 6.150, $ 6.000, $ 7.050 e $ 7.215 al pezzo.
Poi, nelle prime ore del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione militare contro il Venezuela, culminata con il rapimento e l’incarcerazione di Maduro e di sua moglie, Cilia Flores.
Decine di venezuelani e cubani sono morti nell’attacco, confermato al pubblico alle 4:21 ora orientale degli Stati Uniti (08:21 GMT).
L’accusa spiega che Van Dyke “è stato coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione dell’operazione Absolute Resolve”, come è stato chiamato l’attacco militare.
“Possedeva informazioni materiali non pubbliche su quell’operazione al momento di ogni singola operazione effettuata nei mercati legati a Maduro e al Venezuela”, sostiene l’accusa.
Poco dopo aver guadagnato 400.000 dollari, i pubblici ministeri affermano che Van Dyke ha trasferito gran parte dei suoi proventi in un deposito di criptovalute straniero. Entro il 6 gennaio ha contattato Polymarket per cancellare il suo account.
L’accusa di giovedì arriva un giorno dopo che Kalshi lo aveva rivelato multato e sospeso tre utenti presumibilmente candidati alle elezioni di medio termine del 2026. Tutti e tre avevano scommesso sui risultati delle proprie gare.
