Un uomo d’affari britannico che ha truffato più di 190 persone in una truffa sul vino da 71 milioni di sterline è stato incarcerato per 10 anni.
James Wellesley, 59 anni, ha lavorato al fianco di Stephen Burton, 61 anni, per “predare gli investitori” e ingannare clienti facoltosi inducendoli a spendere decine di milioni in vino pregiato che non è mai esistito.
Durante i loro due anni di schema in stile Ponzi – che li ha visti usare nomi falsi, accumulare passaporti falsi e accumulare lingotti d’oro – i truffatori chiacchieravano nei circoli di classe di tutto il mondo.
Hanno poi indotto gli investitori a concedere ai truffatori prestiti garantiti da ciò che veniva pubblicizzato come una scorta di vino costoso.
La coppia ha detto che questo include il Domaine de la Romanée-Conti, in Borgogna, che vale fino a £ 12.500 ($ 17.000) a bottiglia e lo Château Lafleur a Bordeaux, che può essere venduto per £ 3.700 ($ 5.000).
Lunedì, Wellesley è stato condannato a dieci anni dietro le sbarre da un tribunale di New York per associazione a delinquere per frode telematica e gli è stato detto di pagare 740.000 sterline (1 milione di dollari) di confisca.
È stato estradato da Tunbridge Wells dalle autorità statunitensi lo scorso anno dopo essere stato arrestato da Scotland Yard cinque mesi prima.
Tra giugno 2017 e febbraio 2019, Wellesley e Burton – che si facevano chiamare Bordeaux Cellars – fingevano di rappresentare un gruppo di collezionisti di vino pregiato che mediavano prestiti per loro conto.
James Wellesley (nella foto), conosciuto anche come Andrew Fuller e Andrew Templar, è stato condannato a 10 anni di carcere per aver truffato più di 190 persone in una truffa sul vino da 71 milioni di sterline.
Ha lavorato al fianco di Stephen Burton (nella foto) per “predare gli investitori” e ingannare i clienti facoltosi inducendoli a spendere decine di milioni in vino pregiato che non è mai esistito
Burton (nella foto) è ancora in attesa di condanna dopo essersi dichiarato colpevole lo scorso luglio di aver trasmesso informazioni per associazione a delinquere per frode e riciclaggio di denaro.
Burton era già un nome ben noto nei circoli del vino e Wellesley disse di essere il direttore finanziario e direttore delle operazioni dell’azienda, raccontando agli aspiranti investitori durante le conferenze che avevano uffici a Hong Kong e Londra.
Wellesley aveva anche cambiato il suo cognome per somigliare più al Duca di Wellington nella speranza che aggiungesse un’aria di legittimità, ma a volte veniva anche chiamato Andrew Fuller e Andrew Templar.
Gli investitori prestarono loro dei soldi e poi gli fu detto che avrebbero ricevuto regolari pagamenti di interessi dalle cantine di Bordeaux, che presumibilmente tenevano la custodia del vino costoso.
Ma il denaro ricevuto dai truffatori è stato poi utilizzato per effettuare pagamenti fraudolenti di interessi agli investitori e per le spese personali della coppia.
La polizia ha arrestato Burton in relazione alla truffa del 2019, in cui gli agenti trovarono due passaporti falsi, lingotti di metalli preziosi, 1 milione di sterline in contanti e orologi costosi.
È stato nuovamente arrestato nel 2022 mentre cercava di entrare in Marocco con un falso passaporto dello Zimbabwe e poi estradato negli Stati Uniti nel dicembre 2023.
Burton è ancora in attesa di sentenza dopo essersi dichiarato colpevole lo scorso luglio di aver trasmesso informazioni per associazione a delinquere per frode e riciclaggio di denaro.
Joseph Nocella Jr, l’avvocato americano del distretto orientale di New York, ha dichiarato: ‘A differenza di una buona annata che migliora nel tempo, l’imputato trascorrerà anni in prigione per riflettere sul suo progetto fraudolento sul vino.
‘James Wellesley ha preso di mira gli investitori di tutto il mondo per indurli a investire decine di milioni di dollari in bugie.
“La sentenza odierna manda il messaggio ai truffatori che il nostro ufficio vi perseguirà nella misura massima consentita dalla legge.”
James C. Barnacle Jr, capo delle operazioni dell’FBI a New York, ha dichiarato: ‘James Wellesley ha truffato quasi 100 milioni di dollari agli investitori fingendo di essere un intermediario esecutivo per collezioni di vini pregiati.
«Wellesley ha rovinato la reputazione di un’industria prestigiosa così come la fiducia dei suoi clienti. L’FBI continua a contrastare i piani fraudolenti che rubano dai portafogli delle vittime.’
