Un membro dei Los Angeles Crips che ha sfacciatamente pubblicato foto di se stesso su Instagram con in mano pile di contanti mentre pubblicizzava a frode bancaria Scheme è stato condannato a nove anni di prigione federale per la truffa da 2,8 milioni di dollari.
Chase Matthew Griffin, alias “Trey”, ha utilizzato Instagram per attirare complici che gli hanno dato accesso ai loro conti bancari, dove depositavano assegni falsificati e scappato con il bottino.
Griffin, 26 anni, originario di Atlanta ma residente anche in Ontario e nel sud di Los Angeles, è stato condannato giovedì dalla corte federale di Los Angeles e condannato a pagare 307.386 dollari a titolo di restituzione.
Il truffatore si è dichiarato colpevole il 5 marzo di un’accusa di cospirazione commettere frodi bancarie. È in custodia federale dal settembre 2025.
I pubblici ministeri hanno affermato che Griffin ha partecipato a un’associazione a delinquere iniziata nel 2022, in cui lui e i suoi associati hanno ottenuto assegni rubati dalla posta e poi li hanno alterati o creato versioni contraffatte, quindi sembravano pagabili ai complici.
Griffin ha reclutato questi complici online, spesso tramite Instagram, dove ha pubblicato foto di se stesso con in mano enormi quantità di denaro. Ha fatto pubblicità ai titolari di vari conti bancari per avere accesso a tali conti.
Dopo aver reclutato un complice, Griffin e la sua squadra depositavano gli assegni fraudolenti, in genere per decine di migliaia di dollari, sul conto bancario e poi si affrettavano a ritirare i fondi prima che la banca potesse scoprire la frode.
Griffin ha utilizzato il denaro per finanziare uno stile di vita di alto livello che comprendeva una casa in un ranch con un contratto di locazione di 15 dollari al mese, viaggi in aereo e feste nei casinò, hanno detto i pubblici ministeri. Le foto del truffatore sui social media lo mostravano in posa con una BMW e una Rolls Royce.
Un caso del dicembre 2023 mostra come la truffa è andato giù,
Un imprenditore di North Hollywood ha riferito alle forze dell’ordine che l’azienda aveva spedito tre assegni per un totale di circa $ 85.000 da una cassetta di raccolta del servizio postale degli Stati Uniti a Tarzana.
Gli assegni sono stati rubati prima di essere consegnati al destinatario previsto e poi depositati sui conti della JPMorgan Chase appartenenti ai complici di Griffin, hanno detto i pubblici ministeri.
Una verifica da parte delle forze dell’ordine di un conto bancario di Chase in cui è stato depositato uno di questi assegni ha rivelato un precedente deposito di circa $ 22.487 effettuato presso un bancomat a Upland.
Questo assegno, insieme ad un altro per circa $ 29.081, è stato rubato e utilizzato per creare versioni contraffatte con la stessa data, numero di assegno e importo dell’originale, ma con beneficiari diversi.
Secondo i pubblici ministeri, il denaro è stato rapidamente prelevato dal conto e utilizzato per prelievi bancomat, pagamenti Zelle e CashApp, un biglietto aereo e acquisti con carta in un casinò della contea di San Bernardino.
Il piano è stato finalmente svelato dopo che gli investigatori hanno denunciato un complice di Griffin e convinto la persona a collaborare con le forze dell’ordine, mostrano i documenti del tribunale.
Alla fine del 2023, Griffin ha collaborato con il testimone collaboratore per depositare tre assegni fraudolenti del valore di $ 199.097,27 su un conto JPMorgan Chase appartenente al testimone.
La spia, che conosceva Griffin solo come “Trey”, ha fornito informazioni che hanno portato gli investigatori al truffatore, incluso un messaggio di testo tra i due.
“All’interno dei messaggi di testo c’era una foto inviata al testimone con la mano tatuata di Griffin che reggeva una ricevuta per un deposito al bancomat di un assegno dell’importo di $ 22.487,29 e la carta di debito JPMorgan Chase del testimone”, affermano i documenti del tribunale.
Griffin ha reclutato i suoi complici con un paio di account Instagram con gli pseudonimi Treytimes3 e Treytimes3_, in cui ha posato con grandi quantità di denaro e armi. In altre foto stava davanti ai bancomat e teneva in mano le ricevute del bancomat.
Un articolo pubblicato sotto l’indirizzo Treytimes3_ diceva: “Se non mi metti un Chase in mano entro le 16:00 di oggi sei letteralmente un idiota”, in un’apparente richiesta rivolta a un titolare di un conto JPMorgan Chase di rispondere, hanno detto i pubblici ministeri.
Un’altra foto pubblicata sull’account dall’interno di un’automobile Rolls Royce conteneva il testo: “Every Chase in la call me rn Il giorno successivo 20-90k”.
Il 16 luglio 2025, Griffin è stato arrestato a un posto di blocco del traffico a Conyers, in Georgia, con circa 303 grammi di marijuana, una bilancia e un’arma da fuoco, ma è stato successivamente rilasciato.
Nello stesso anno le autorità lo ripresero in custodia. Resta in corso un’indagine sui suoi cospiratori.
