Una città della California è stata truffata di quasi 1 milione di dollari dopo che i truffatori si sono spacciati per un’impresa edile, per poi fingersi un dipendente comunale per assicurarsi che il pagamento fasullo andasse a buon fine.
Il 12 febbraio Pittsburg ha trasferito 913.000 dollari su un conto che riteneva appartenesse alla Discovery Builders Inc., la società responsabile del progetto del complesso sportivo e ricreativo “Dream Courts” della città.
I funzionari si sono resi conto della sparizione del denaro solo cinque giorni dopo, quando il vero costruttore ha chiesto dove fosse finito il pagamento.
La truffa si basava su una minuscola modifica nell’indirizzo e-mail: secondo i documenti del tribunale, l’indirizzo falso di Discovery Builders conteneva una “L” minuscola in più.
I truffatori avrebbero poi hackerato l’account e-mail di Sara Bellafronte, assistente del direttore comunale, e si sarebbero spacciati per lei nei messaggi inviati a un dipendente dell’ufficio finanziario del Comune.
La falsa Bellafronte ha affermato di aver confermato verbalmente le nuove coordinate bancarie e ha ordinato al dipendente di aggiornarle.
Il denaro è rapidamente scomparso attraverso una vertiginosa catena di conti, dando il via a un’indagine dell’FBI.
Le autorità hanno emesso 18 mandati di perquisizione relativi a 116 conti e hanno rintracciato il denaro presso due sospetti con sede negli Stati Uniti e un altro in Nigeria.
Nessun sospetto è stato arrestato né identificato pubblicamente.
Gli investigatori hanno congelato il conto su cui erano stati versati i fondi della città, consentendo a Pittsburg di recuperare circa 696.000 dollari.
I funzionari hanno dichiarato di aver richiesto una copertura assicurativa per i circa 218.000 dollari ancora mancanti.
Secondo i documenti del tribunale, un uomo dell’Illinois che ha ricevuto parte del denaro è risultato agli investigatori una pedina inconsapevole del piano.
Convinto di lavorare per una società legittima chiamata «Tyco Alloy Industries», ha trasferito i fondi e acquistato circa 217.000 dollari in bitcoin, inviandoli a un portafoglio di criptovalute.
Il presidente della Discovery Builders, Louis Parsons, ha affermato che la società non incolpa la città.
«Chiunque abbia messo in atto tutto questo era piuttosto esperto», ha dichiarato Parsons al San Francisco Chronicle. «Mi dispiace solo per la città di Pittsburg che abbia dovuto affrontare questa situazione».
Da allora, l’azienda ha incaricato un proprio rappresentante di ritirare di persona gli assegni dal Comune.
La Discovery Builders, un’azienda della famiglia Seeno, ha infine ricevuto l’intero importo di 913.000 dollari entro 60 giorni dalla scoperta della truffa.
Il progetto Dream Courts prevede la realizzazione di una struttura di oltre 42.000 piedi quadrati volta a promuovere il turismo sportivo. Pittsburg ha approvato il progetto nel 2020 per un importo non superiore a 3 milioni di dollari, ma l’aumento dei costi e le trattative sindacali hanno ritardato i lavori di costruzione.
Parsons ha affermato che la struttura potrebbe essere completata entro i prossimi 60 giorni.
La città ha dichiarato di aver da allora rafforzato i controlli sui pagamenti, modificato i flussi di lavoro finanziari e adeguato il personale informatico.
«Questo reato è sconcertante e rappresenta una dura lezione su come possiamo migliorare la nostra sicurezza. Condivido la delusione della comunità per il fatto che i criminali siano riusciti a sfruttare i nostri sistemi», ha dichiarato il sindaco Dionne Adams.
La città deve far fronte a una perdita stimata di circa 100.000 dollari, secondo quanto riportato The Mercury News.
Mercoledì Pittsburg ha reso noti i dettagli della truffa, affermando che ciò non avrebbe più compromesso le indagini.
