Ieri mattina la Raptor Squad ha fatto irruzione in una casa a Wentworth Point, nel nord-ovest di Sydney, dove sono stati arrestati un uomo di 34 anni e una donna di 35 anni.
Si presume che l’uomo abbia lavorato come responsabile dello sviluppo aziendale per aiutare il sindacato ad acquisire proprietà ipotecate per un valore di oltre 25 milioni di dollari e prestiti commerciali per un valore di oltre 6 milioni di dollari.
Presumibilmente lo ha fatto aiutando a creare e approvare documenti fraudolenti.
La donna, nel suo ruolo di intermediaria finanziaria, avrebbe richiesto prestiti per quasi 13 milioni di dollari alle banche utilizzando documentazione falsa.
L’uomo è stato accusato di partecipazione a un gruppo criminale e di contributo ad attività criminali e di 19 capi di imputazione per aver ottenuto in modo disonesto un vantaggio finanziario con l’inganno.
La donna è stata colpita con molteplici accuse, tra cui partecipazione ad un gruppo criminale e contributo ad attività criminali
Ad entrambi è stata rifiutata la cauzione per comparire oggi al tribunale locale di Burwood.
