Il servizio di monitoraggio marittimo TankerTrackers.com ha riferito giovedì che una nave, secondo la quale i media iraniani si sarebbe incagliata nello Stretto di Hormuz, è in realtà bloccata nello stesso punto da marzo e fa parte di un’operazione gestita dal famigerato Il magnate del petrolio iraniano Mohammad Hossein Shamkhani.
Ecco cosa sappiamo di Shamkhani, che Stati Uniti e UE ritengono una figura centrale nelle operazioni della flotta ombra iraniana e russa, generando miliardi di dollari di entrate petrolifere per entrambi, e cosa è successo alla sua nave nello stretto di Hormuz.
Cosa sappiamo della nave arenata?
Giovedì, TankerTrackers.com ha riferito che la nave che secondo i media iraniani si era incagliata nello Stretto di Hormuz dopo aver utilizzato una “rotta suggerita dagli Stati Uniti” è in realtà bloccata nello stesso punto da marzo.
Ha identificato la nave come Arista e ha riferito che, sebbene battente bandiera delle Comore, in realtà fa parte di un’operazione gestita dal magnate del petrolio iraniano Shamkhani, soggetto a sanzioni.
Chi è Mohammad Hossein Shamkhani e quali sono le accuse contro di lui?
Shamkhani è un magnate iraniano del trasporto petrolifero a cui sono state imposte numerose sanzioni occidentali. È il figlio del defunto Ali Shamkhaniun consigliere politico senior dell’ex leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei.
Ali Shamkhani ha guidato il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale (SNSC) per un decennio fino al 2023, diventando così il secondo capo della sicurezza più longevo dal 1979, dopo l’ex presidente Hassan Rouhani, che è stato segretario del SNSC per quasi 16 anni.
Secondo quanto riferito, sarebbe stato ucciso durante i primi attacchi israelo-americani su Teheran il 28 febbraio, che scatenarono la guerra con l’Iran e uccisero anche Khamenei, i cui funerali inizieranno domani.
A marzo è stato avviato il Progetto di segnalazione della criminalità organizzata e della corruzione (OCCRP) con sede a Sarajevo riportato che a seguito di un’indagine, Mohammad Hossein Shamkhani e suo fratello avevano utilizzato pseudonimi e “passaporti d’oro” caraibici per accumulare un portafoglio immobiliare di 29 milioni di dollari a Dubai.
Il Tesoro degli Stati Uniti, che ha sanzionato l’impero marittimo di Shamkhani, afferma che fa parte di un massiccio giro di contrabbando di petrolio iraniano e russo e che la Arista, battente bandiera delle Comore, incagliata a Hormuz fa parte di quella rete.
Come funzionano le operazioni di trasporto petrolifero di Shamkhani?
Secondo il Ministero del Tesoro americano, la rete Shamkhani si avvale di società “di copertura” per acquistare petrolio iraniano e russo per il quale falsifica i documenti di spedizione. Cambia frequentemente il petrolio tra le navi attraverso le sue operazioni di spedizione e vende il petrolio agli acquirenti che lo pagano tramite le proprie società di copertura per oscurare il flusso di denaro.
Ulteriori profitti vengono incanalati attraverso hedge fund e altre operazioni di riciclaggio di denaro, sostiene il Tesoro americano.
Shamkhani fa affidamento su un mix di petrolio greggio, prodotti petroliferi e petroliere di gas di petrolio liquefatto (GPL) per generare miliardi di dollari per i regimi iraniano e russo.
Secondo la Commissione europea, Shamkhani “utilizza la società Milavous Group Ltd per miscelare il petrolio greggio con vari prodotti petroliferi provenienti dalla Russia e per rinominarli a fini di esportazione, nascondendone così l’origine”.
Non è noto che Shamkhani abbia risposto pubblicamente a queste accuse.
Quali sanzioni sono state imposte a Shamkhani?
Shamkhani è stato sanzionato per la prima volta dagli Stati Uniti lo scorso luglio, in mezzo a un gran numero di sanzioni legate all’Iran. Ad aprile, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato ulteriori sanzioni sulla rete di Shamkhani.
“Il Tesoro si sta muovendo in modo aggressivo con Furia Economica prendendo di mira le élite del regime come la famiglia Shamkhani che tentano di trarre profitto a spese del popolo iraniano”, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent.
Una dichiarazione del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto che Shamkhani “è a capo di un impero multimiliardario di vendita di petrolio iraniano e russo che arricchisce una famiglia collegata ai vertici più alti del regime iraniano a spese del popolo iraniano”.
Il sito web di monitoraggio delle sanzioni dell’Unione Europea afferma che anche Shamkhani è soggetto a sanzioni dell’UE, descrivendolo come “un uomo d’affari attivo nel commercio petrolifero russo e un attore centrale nella cosiddetta “flotta ombra” russa”.
La flotta ombra russa è una rete di centinaia di petroliere obsolete e scarsamente regolamentate che la Russia utilizza per esportare greggio e carburante mentre elude le sanzioni occidentali imposte dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022.
Nell’agosto dello scorso anno, il governo britannico ha anche annunciato sanzioni contro Shamkhani, tra cui il congelamento dei beni, la squalifica del direttore e il divieto di viaggio. Il ministro per il Medio Oriente Hamish Falconer ha dichiarato: “Il Regno Unito annuncia sanzioni contro coloro che operano per conto dell’Iran, alimentando i suoi tentativi di minare la stabilità in Medio Oriente e la sicurezza globale.
“La dipendenza dell’Iran dalle entrate provenienti dalle reti commerciali e dalle organizzazioni collegate gli consente di svolgere le sue attività destabilizzanti, compreso il sostegno a delegati e partner in tutta la regione e la facilitazione delle minacce statali sul suolo del Regno Unito”.
