Max Abelson, Pietro Ospite E Jeff Kao
L’ufficio di Jeffrey Epstein stabilì una regola per il suo team speciale all’interno dell’American Express: le spese per i viaggi di giovani donne e altre persone dovevano essere tenute segrete, anche alla sua cerchia più ristretta.
Dopo che la conferma di un volo è stata inviata a più persone nel 2017, l’assistente di lunga data di Epstein, Lesley Groff, che non è accusato di alcun illecito, ha inviato un messaggio al responsabile delle relazioni per la sua carta nera solo su invito, ufficialmente nota come Centurion: “PER FAVORE AIUTO! Togli TUTTI gli indirizzi email dal NOSTRO ACCOUNT!!”
Ha spiegato che “Jeffrey era furioso” perché è “ESTREMAMENTE riservato” e “non vuole NESSUNA conferma di volo inviata a nessuno tranne che a me”.
Per anni, l’ufficio di Epstein si è affidato ad American Express per organizzare viaggi non solo per il finanziere caduto in disgrazia, che si è dichiarato colpevole di aver procurato una minorenne alla prostituzionema per decine di donne, spesso dell’Est europeo. Il suo consulente per le relazioni Centurion ha anche prenotato e cancellato viaggi che non avrebbero mai dovuto essere effettuati, una mossa volta ad aiutare le donne a ottenere i visti, secondo le e-mail rilasciate dal Dipartimento di Giustizia.
I documenti offrono una finestra sul livello più alto del credito al consumo, dove i clienti più ricchi sono affiancati da operatori dedicati che anticipano i bisogni e gestiscono una serie di richieste. Nel programma Centurion, riservato ai maggiori investitori di American Express, i relationship manager svolgono ruoli altamente personalizzati come agenti di viaggio, risolutori di problemi e apriporte.
Per Epstein, la discrezione e il servizio forniti con la carta fornivano un’infrastruttura già pronta per organizzare i viaggi delle donne. Più di 100 di loro lo hanno fatto lo ha accusato di abusie molti hanno affermato di essere stati trasportati in aereo con vari mezzi verso le proprietà di Epstein negli Stati Uniti, in Europa e nei Caraibi. È stato arrestato con l’accusa di traffico sessuale nel luglio 2019 e è morto sotto custodia federale il mese successivo.
Ciò è avvenuto più di un decennio dopo che Epstein si è dichiarato colpevole di reati sessuali in un tribunale dello stato della Florida nel 2008. Nel frattempo, i suoi soldi e le sue conoscenze gli hanno procurato alcuni degli aiuti più lussuosi che il sistema finanziario ha da offrire, risparmiandolo dalle lotte che affrontano milioni di persone che lasciano le carceri e le carceri degli Stati Uniti ogni anno.
Insieme a una serie di miliardari, avvocati, dirigenti, consulenti e co-cospiratori, Epstein ha utilizzato una delle icone di esclusività ed eccesso del capitalismo consumistico per mantenere la sua macchina in movimento. I modelli di prenotazione e gli itinerari falsi sono il tipo di richieste che avrebbero dovuto far suonare un campanello d’allarme, hanno affermato due esperti tratta di esseri umaniche ha chiesto di restare anonimo discutendo di questioni giuridicamente delicate.
Un portavoce di American Express ha detto che la società ha chiuso il conto di Epstein dopo le accuse federali contro di lui e si rammarica di averlo come cliente.
“American Express condanna fermamente l’abuso, lo sfruttamento e il traffico di esseri umani”, ha affermato il portavoce in una nota, aggiungendo che la società aggiorna continuamente i suoi processi e controlli. “Prendiamo sul serio le nostre responsabilità legali e normative, inclusa la segnalazione di attività sospette”.
Epstein, titolare della carta dal 1977, era un cliente redditizio. A volte, ha speso più di 1 milione di dollari (1,38 milioni di dollari) all’anno, mostrano le dichiarazioni, generando probabilmente decine di migliaia di dollari di commissioni per American Express. Aveva un centurione almeno dal 2004, secondo i documenti pubblici.
Nel 2006, c’erano otto carte Gold, contando gli utenti aggiuntivi, e una Platinum. Il suo conto ammontava a tre Centurions nel 2012 e fino a nove nel 2017. Un messaggio ai pubblici ministeri di American Express dopo l’arresto di Epstein nel 2019 contava Centurions, una carta Platinum, Golds, una Blue Cash e biglietti da visita tra cui Plum e Gold.
Una delle carte Centurion del suo conto era intestata a Celina Dubin, la figlia dei suoi amici miliardari Glenn ed Eva Andersson-Dubin, secondo una dichiarazione del 2018 che da allora è stata redatta in modo più completo. Karyna Shuliak, la ragazza di Epstein, aveva una carta con un limite di spesa mensile di 60.000 dollari.
“Contro la politica AMEX”
Oltre 100.000 dollari di spesa dettagliata nelle dichiarazioni di Epstein Centurion di giugno e dicembre 2012 spaziano dal quotidiano al decadente: un fabbro, forniture idrauliche, taxi, cioccolata, biglietti per il cinema, Match.com, Vivienne Westwood e il lussuoso ristorante Per Se di Manhattan. Nel 2018 aveva 11,2 milioni di punti fedeltà, anche dopo averne regalato un milione a un associato.
La spesa sulla carta di Celina Dubin includeva voli, succhi di frutta, un negozio di formaggi, una consegna, una palestra e il pop-up Hamptons dell’Eleven Madison Park. Un rappresentante dei Dubin e un avvocato di Shuliak hanno entrambi rifiutato di commentare.
Il contatto principale presso American Express per l’ufficio di Epstein era Natalia Molotkova, una responsabile delle relazioni Centurion dalla Russia. Secondo le sue e-mail, viveva fuori Atlanta e una volta aveva lavorato presso una “agenzia visti” della città. I messaggi a Molotkova non sono stati restituiti. American Express ha rifiutato di dire se fosse ancora impiegata presso la compagnia o, in caso contrario, quando se ne andò.
Più di una dozzina di colleghi di American Express hanno contribuito a organizzare voli a zigzag per Mosca, Miami, Minsk, New York, San Pietroburgo, West Palm Beach, Varsavia e oltre. Groff è stata chiara su chi fosse il responsabile: “Jeffrey ora vorrebbe che le ragazze partissero martedì 22 novembre sera”, ha scritto riguardo a un viaggio. Dall’altro, ha chiesto un “itinerario per ragazze con il cartellino del prezzo”.
Le e-mail non mostrano Groff che spiega perché molte donne stavano viaggiando, anche se in molti casi ha affermato che stavano organizzando viaggi per ottenere i visti. Groff ha rifiutato di rispondere alle domande su questa storia. Il suo avvocato ha detto che non ha mai assistito a nulla di illegale.
Groff ha chiesto di organizzare un viaggio “completamente rimborsabile” per una modella dell’Europa dell’Est poco prima del Natale del 2012, dicendo a Molotkova di muoversi velocemente in modo che la donna potesse ottenere un itinerario per “un colloquio con il consolato”. Groff le ha detto di prenotare qualsiasi cosa per qualsiasi hotel – “non ci interessa quanto o com’è” – spiegando che la modella avrebbe “alterato lei stessa le date sulla prenotazione per adattarle all’aria! (sa come farlo con Word)”.
Molotkova aveva una domanda e un’offerta. “Ha bisogno della prenotazione solo ai fini del visto? È contro la politica dell’AMEX, ad essere onesti”, ha risposto, “ma ecco l’opzione, possiamo trattenerla fino a stasera.” Dopo l’appuntamento programmato, Groff ha detto alla Molotkova di annullare il viaggio. Ha aggiunto: “Sei stato fantastico”.
Anche Molotkova, a quanto pare, era disposta ad aiutare quando Groff le disse di trovare un volo solo per spettacolo, da Roma a Londra, più o meno nello stesso orario di un altro da Roma a Miami. “Questo è un volo esca”, le disse l’assistente di Epstein nel gennaio 2016, “non lo accetterà davvero”, ma “ha bisogno di mostrare un itinerario per questo volo”. Molotkova ha inviato le opzioni.
Quel marzo, quando Shuliak disse a Groff che aveva bisogno di prenotazioni veloci per un viaggio da portare ad un appuntamento per il visto, l’assistente di Epstein semplicemente inoltrò la nota a Molotkova. È diventata routine: nel marzo 2018 la Molotkova ha chiesto se poteva cancellare i voli prenotati per il visto canadese.
L’ufficio di Epstein ha ricevuto aiuto anche da più di 10 membri dello staff di supporto dell’American Express, da una mezza dozzina di consulenti di viaggio e da una collega di nome Kathy che Molotkova considerava “GRANDE”. Ha aiutato con un volo prenotato in modo che una donna potesse “ottenere il visto”, e un altro viaggio che Groff ha detto era per “ragazze”, anche se ha chiarito che una aveva “più di 25 anni”. Altri colleghi hanno aiutato l’ufficio di Epstein a prenotare voli per donne provenienti dalla Lituania e dalla Russia, secondo i documenti pubblici.
Aziende di ogni genere puntano a soddisfare clienti importanti, ma i titolari della carta Nera vengono accolti in uno dei club più speciali della finanza.
Una volta che riescono a farcela, anche se il loro stile di vita sembra straordinario, i relationship manager sono lì per aiutare, non per fare domande, secondo un ex dipendente di American Express che ha chiesto di restare anonimo parlando di questioni interne all’azienda.
Non è raro che i titolari della carta Centurion utilizzino i relationship manager come assistenti personali, ha affermato la persona.
Sebbene i gestori delle relazioni siano addestrati a individuare comportamenti rischiosi o illegali – e abbiano l’obbligo di segnalare attività sospette – il loro compito è mantenere il cliente felice, ha affermato la persona.
“Buona Giornata Internazionale della Donna!”
Per l’ufficio di Epstein, la privacy era fondamentale. Le informazioni su un viaggio si sono diffuse più del previsto all’inizio del 2016, secondo una nota che chiedeva a Molotkova di indagare. La sua risposta: “Potrebbe essere un problema tecnico”.
Ma quel maggio, un biglietto per lo stesso Epstein fu inviato in giro troppo ampiamente: “Per favore, puoi farlo smettere?” Glielo disse Groff. “Invia i biglietti solo a ME.” La Molotkova si è scusata. “Nessun problema”, ha risposto Groff, “ma a volte non voglio che tutte queste persone sappiano dei biglietti che sto acquistando… quindi è davvero bello risolvere questo problema.”
Successe di nuovo quel settembre. Un anno dopo, la conferma del volo di qualcun altro arrivò a Shuliak, attivando il messaggio “PER FAVORE AIUTO”.
Uno dei motivi dell’allarme di Groff era il viaggio imminente: “Sono pietrificata dal fatto che tutti questi biglietti che abbiamo in arrivo questa settimana dalla Russia a Parigi in qualche modo riemergano e vengano inviati via email a qualcuno nella nostra ‘lista’ di email”, ha scritto. “So che capisci che questo è davvero un problema GIGANTICO!”
Epstein era irritato, ha detto a Molotkova, che si è offerta di rasserenarlo con 60.000 punti. “Apprezziamo gli affari del signor Epstein”, ha scritto Molotkova a Groff. “E il tuo DURO lavoro.”
Le e-mail mostrano un rapporto educato tra l’ufficio di Epstein e Molotkova o i suoi colleghi dell’American Express. Gli argomenti spaziavano dalla chirurgia orale alla donazione di reni, al caffè, ai Mondiali, alle gare di ballo e alle vacanze in Russia e Disney World. “Mi sento in colpa quando hai una richiesta complicata e io non sono qui”, ha detto Molotkova a Groff alla fine del 2015.
E quando nel 2017 Groff chiese un biglietto da Mosca a Parigi, Molotkova le augurò una “Buona Giornata Internazionale della Donna!!” e le insegnò la sua storia e l’equivalente di quella frase in russo: “È venuta dall’Europa, donne politicamente attive!!! Quindi dillo alle tue ragazze russe – S 8 Marta!!!! Lo sapranno!!!” Groff la ringraziò: “Buono a sapersi!” – e ha osservato: “Lavoro con molti russi!”
L’organizzazione degli itinerari richiedeva spesso lunghi scambi. Nel settembre 2018 hanno lavorato per organizzare un viaggio per una donna nell’Europa dell’Est. Dopo molto avanti e indietro, Groff ha chiesto se il suo ufficio ha cambiato voli più di qualsiasi altro cliente di Molotkova.
“Sì”, ha scritto Molotkova, “ma sei comunque il MIGLIORE, il più comprensivo e paziente!!! Ti amo!!!”
Epstein rimase cliente fino al suo arresto. Da marzo a giugno 2019, il suo conto ha accumulato più di 2,5 milioni di dollari di spesa, in gran parte per una carta collegata a un’azienda che prende il nome dalla sua isola privata.
Cinque giorni dopo che Epstein era stato preso in custodia dagli agenti federali, American Express Travel ha inviato a Shuliak un itinerario per un volo in business class da New York a Varsavia, poi a Minsk. “Buon viaggio!” ha detto.
Bloomberg
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