Una giuria federale ha condannato un uomo della Georgia per aver riciclato oltre 2,7 milioni di dollari sottratti alle vittime tramite truffe online.
Babajide Adesayo, 41 anni, di Douglasville, è stato riconosciuto colpevole il 6 agosto al termine di un processo durato otto giorni. La giuria lo ha condannato per due capi d’accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e per 16 capi d’accusa di riciclaggio di denaro tramite transazioni.
Una fonte del governo statunitense ha confermato che Adesayo è un cittadino americano naturalizzato nel 2015.
L’operazione fraudolenta è durata dall’aprile 2020 al settembre 2021; secondo i pubblici ministeri, i truffatori si spacciavano online per amici, soci in affari o partner sentimentali per conquistare la fiducia delle loro vittime.
«Adesayo era un membro chiave di una complessa rete transnazionale che prendeva di mira vittime anziane e dirottava i loro risparmi pensionistici all’estero, principalmente in Cina, Hong Kong e Nigeria, per rendere impossibile il recupero dei fondi», ha dichiarato il procuratore federale Theodore S. Hertzberg. «In qualità di prolifico riciclatore di denaro, Adesayo ha facilitato il furto di quasi 3 milioni di dollari dalle vittime e ha continuato la sua attività anche dopo essere stato incriminato, arrestato e rilasciato su cauzione. Ora dietro le sbarre in attesa di una pena severa, questo truffatore incorreggibile dovrà affrontare tutte le conseguenze delle sue azioni».
Secondo i pubblici ministeri, i truffatori instauravano rapporti con le loro vittime prima di chiedere denaro con pretesti falsi. Affermavano, tra le altre cose, di aver bisogno di attrezzature aziendali, di essere stati incarcerati o di avere problemi di salute.
Alcune vittime sono state convinte a consegnare centinaia di migliaia di dollari, compresi fondi pensionistici e risparmi personali.
Secondo i pubblici ministeri, gran parte del denaro è stato inizialmente versato su conti aziendali controllati dal coimputato di Adesayo, il cittadino nigeriano Efemena Igbe. Igbe ha poi trasferito la maggior parte dei fondi ad Adesayo, indicando nelle transazioni che si trattava di pagamenti per veicoli provenienti dall’attività automobilistica di Adesayo.
Adesayo ha poi trasferito gran parte del denaro su conti all’estero, tra cui in Cina, a Hong Kong e in Nigeria, hanno affermato i pubblici ministeri. Le autorità hanno rintracciato oltre 2,7 milioni di dollari provenienti dalle vittime attraverso Adesayo nell’arco di 17 mesi.
Le autorità hanno affermato che il riciclaggio di denaro non si è interrotto dopo l’arresto di Adesayo nel giugno 2024. Dopo essere stato rilasciato su cauzione, Adesayo ha continuato a ricevere denaro legato alla frode attraverso i propri conti aziendali e tramite conti appartenenti ad altri. Prelevava o trasferiva rapidamente i fondi non appena questi arrivavano.
Un giudice federale ha successivamente revocato la sua cauzione dopo che le autorità hanno scoperto ulteriori attività illecite. Adesayo è in custodia federale dal 2 marzo.
“Adesayo ha contribuito a sottrarre milioni a vittime vulnerabili, tra cui anziani che hanno perso i risparmi di una vita. Ha poi trasferito quel denaro all’estero per nasconderlo a coloro che aveva frodato. Anche dopo la sua incriminazione, ha continuato a riciclare i fondi rubati”, ha affermato Marlo Graham, agente speciale responsabile dell’FBI di Atlanta. “La condanna odierna invia un messaggio chiaro: l’FBI perseguirà senza tregua coloro che approfittano di vittime vulnerabili e traggono profitto dalle frodi”.
«La condanna di Adesayo dimostra che chi aiuta le reti transnazionali di frode a trasferire denaro rubato sarà chiamato a risponderne», ha affermato Steven N. Schrank, agente speciale responsabile di Homeland Security Investigations (HSI) in Georgia e Alabama. «Questo caso ha coinvolto vittime vulnerabili, tra cui anziani, che sono stati ingannati e privati dei risparmi di una vita attraverso schemi di frode online. L’HSI, insieme ai nostri partner federali, statali e locali, continuerà a perseguire i facilitatori finanziari che rendono possibili questi crimini e tentano di trasferire i proventi illeciti al di fuori della portata delle forze dell’ordine».
La sentenza nei confronti di Adesayo è prevista per il 20 novembre davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Mark H. Cohen.
Rischia fino a 20 anni di carcere per ogni capo d’accusa di associazione a delinquere e dieci anni per ogni capo d’accusa di riciclaggio. Rischia inoltre fino a dieci anni aggiuntivi per i reati commessi mentre era in libertà provvisoria.
