Martedì l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha pubblicato un rapporto secondo cui le bande transnazionali hanno saccheggiato almeno 88 miliardi di dollari dal Sud-est asiatico nel 2025, utilizzando un’ampia varietà di truffe telefoniche e informatiche, spesso impiegando lavoro forzato in famigerati “centri di truffa” che assomigliano a campi di prigionia.
Il rapporto, intitolato Un ecosistema criminale interconnesso: valutazione della minaccia della criminalità organizzata transnazionale per il Sud-Est asiatico nel 2026, avvertito che numerose bande più piccole si sono “fuse in un’unica economia criminale transnazionale, guidata dalla tecnologia, sufficientemente sofisticata da superare le forze dell’ordine convenzionali e minacciare la governance, la stabilità economica e lo sviluppo nella regione e oltre”.
“Quello a cui stiamo assistendo è un cambiamento in cui gruppi che sono rimasti all’interno del proprio dominio geografico e della propria specialità criminale ora operano su più mercati illeciti contemporaneamente, facendo affidamento sugli stessi flussi di servizi”, ha affermato Delphine Schantz dell’UNODC.
“Il loro modello operativo assomiglia al franchising aziendale: immagina dipartimenti specializzati per il riciclaggio di denaro, la tratta di persone, il traffico di migranti e la raccolta di dati, tutti collegati alla stessa rete interconnessa basata sui servizi”, ha affermato Schantz.
Il risultato è un conglomerato criminale in rapida crescita che sembra in grado di esplorare ogni angolo del cyberspazio alla ricerca del saccheggio, nonché di gestire operazioni di traffico di droga e di esseri umani nel mondo reale.
Gli affari vanno così bene che le bande stanno reclutando nuovi agenti da almeno 80 paesi diversi – e gran parte di questo “reclutamento” comporta rapimenti e traffico di esseri umani. Le forze dell’ordine regionali lo sono da anni alle prese con “centri truffa” che attirano le vittime con la promessa di un lavoro informatico legittimo, solo per catturarle e schiavizzarle.
I centri di truffa sono stati centri di profitto così grandi, e i loro crimini informatici sono così difficili da perseguire, che l’UNODC ha affermato che le bande stanno “passando dal traffico di beni fisici alla vendita di servizi”.
I beni fisici più importanti nella nuova economia criminale sono le persone che finiscono incatenate alle scrivanie e commettono truffe crittografiche, e una vasta rete di attività più legittime sta fiorendo per servire queste enormi imprese criminali.
“La crescita a cui stiamo assistendo ha alimentato un intero ecosistema di servizi ausiliari, molti dei quali operano sotto l’apparenza di attività commerciali legittime”, ha affermato l’analista capo dell’UNODC Inshik Sim.
“La portata e la complessità di questa espansione dell’economia criminale organizzata stanno superando le risposte esistenti, che non erano strutturate per affrontare un’attività criminale così sofisticata”, ha aggiunto Sim.
Un elemento in rapida crescita dell’economia della malavita è il gioco d’azzardo online, che rastrella così tanti soldi da metastatizzare come un cancro e infestare il gioco online per il tempo libero. Le gang utilizzano metodi sofisticati, inclusa l’intelligenza artificiale, per attirare i giovani giocatori nelle reti di gioco d’azzardo che creano dipendenza.
Il rapporto descrive letteralmente “l’esposizione del mercato di massa delle popolazioni giovanili al gioco d’azzardo online illegale attraverso i social media, le reti di influencer e le interfacce mobili gamificate” come una “crisi della salute pubblica”.
“La reale portata del danno rimane sostanzialmente sottostimata, poiché i disturbi legati al gioco d’azzardo rimangono significativamente poco studiati nel sud-est asiatico”, osserva il rapporto.
“Il confine tra gioco online e gioco d’azzardo online sta diventando sempre più sfumato. Mentre il gioco online inizialmente si riferisce al gioco digitale interattivo senza posta in gioco obbligatoria, i due settori sono convergenti attraverso caratteristiche di design che sfruttano deliberatamente questa ambiguità, rendendo il crimine più pericoloso”, ha avvertito Schantz.
Il portafoglio diversificato delle bande criminali del Sud-Est asiatico comprende una grande quantità di “crimine come servizio”, con le grandi bande che offrono servizi, informazioni e malware a operazioni più piccole dietro compenso.
Uno dei passaggi più allarmanti del rapporto dell’UNODC riguarda “l’intelligence come servizio”, in cui le bande criminali monetizzano il loro accesso a polizia corrotta, funzionari dell’immigrazione e dipendenti aziendali.
È diventato semplice per i criminali di tutta la regione sapere se sono ricercati dalla polizia di un determinato paese, individuare valichi di frontiera sicuri e fuggire prima che le loro operazioni vengano interrotte. Gli “intermediari di dati” vendono di tutto, dai dati di sorveglianza governativa ai manifesti di volo, sul mercato nero. Le bande più ambiziose effettivamente se la cavano annunci pubblicitari reclutare “amici nel governo” che forniranno loro dati da vendere.
Le bande hanno anche padroneggiato la guerra con i droni, utilizzandoli per qualsiasi cosa, dalla sorveglianza al trasporto di pacchi di droga attraverso chilometri di terreno accidentato. La polizia della Malesia e delle Filippine afferma che sta sequestrando droni modificati per consegnare pacchi di contrabbando nelle mani degli acquirenti, nello stesso modo in cui i droni militari sganciano bombe. I gruppi militanti del sud-est asiatico hanno sviluppato attività collaterali redditizie vendendo la loro esperienza con i droni ai gangster e proteggendo i centri truffa dalle incursioni della polizia.
Secondo l’UNODC, il punto di svolta per la criminalità organizzata del sud-est asiatico è stato l’arrivo dei signori delle bande cinesi, che hanno portato alle bande criminali livelli di organizzazione e competenza tecnologica mai visti prima. La Cina ha anche creato “zone economiche speciali” ai confini di paesi come Myanmar e Cambogia, che sono diventati paradisi sicuri in forte espansione per i centri della criminalità informatica.
“Le tradizionali reti di società segrete di lingua cinese, compresi elementi con collegamenti con la Triade, hanno adattato ruoli di lunga data nel gioco d’azzardo, nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro all’economia criminale digitale, sfruttando le relazioni consolidate con intermediari di potere, con le élite politiche e i loro delegati, funzionari corrotti e comandanti di gruppi armati per facilitare l’espansione delle operazioni di truffa in nuove giurisdizioni”, afferma il rapporto.
Le raccomandazioni politiche dell’UNODC includevano una maggiore attenzione alle vittime della criminalità informatica, consigliando ai governi di rafforzare i loro sforzi per identificare e proteggere le vittime, in particolare quelle che vengono salvate dalla servitù involontaria.
“Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai bambini e ai giovani, che rappresentano una quota sproporzionata di vittime nei molteplici mercati criminali documentati in questo rapporto, e la cui esposizione allo sfruttamento online, al traffico e al gioco d’azzardo online richiede strutture di protezione dedicate e adeguatamente finanziate”, afferma il rapporto.
