Caddick era una sedicente consulente finanziaria che ha truffato 55 familiari e amici per 23 milioni di dollari tra il 2012 e il 2020 e ha vissuto una vita di lusso attraverso la sua truffa sugli investimenti.
I liquidatori incaricati di recuperare i fondi perduti hanno completato il loro compito con la Corte Federale che ha approvato un rimborso finale agli investitori.
Circa 7,3 milioni di dollari sono già stati restituiti in due tranche alle vittime, assicurando che ricevessero 31,4 centesimi di dollaro, ha detto l’avvocato Nicola Bailey durante un’udienza in tribunale mercoledì.
La distribuzione di un terzo pagamento di poco meno di 100.000 dollari ha avuto il via libera dal giudice Brigitte Markovic.
L’importo sarà suddiviso tra gli investitori che non hanno potuto beneficiare di un accordo separato di class action da 3,5 milioni di dollari approvato dal tribunale nell’aprile 2025.
Tale azione è stata condotta per conto di fondi pensione autogestiti che sono stati truffati dal 49enne.
Cinque revisori accusati di non aver identificato documenti fraudolenti hanno effettuato il pagamento multimilionario ma non hanno ammesso la responsabilità.
Bailey ha detto mercoledì 23 che gli investitori di Caddick non hanno partecipato all’azione collettiva.
I liquidatori di Jones Partners sono favorevoli a dare i fondi extra esclusivamente a coloro che non hanno ricevuto una parte della transazione, ha detto.
“(Quello) è lo scenario che meglio cerca di ristabilire l’equilibrio nella misura possibile con un piatto così piccolo”, ha detto alla corte.
Gli investitori ammissibili all’accordo avevano desiderato più denaro dalla riserva di liquidità del liquidatore.
Tuttavia, nessuno si è opposto in tribunale alla spartizione dei rimanenti 100.000 dollari solo tra investitori non appartenenti ad azioni collettive, ha detto Bailey.
Combinando questi fondi approvati e il pagamento della class action, il rendimento medio per tutti gli investitori è di 45,5 centesimi per dollaro.
Il giudice Markovic ha approvato un ulteriore pagamento di 55.000 dollari a Jones Partners per coprire il suo lavoro.
Tale importo deriverà dal denaro recuperato dalla vendita dei beni di Caddick, comprese le sue case a Edgecliff e Dover Heights, nella parte orientale di Sydney, e articoli di lusso come i gioielli.
La 49enne si è impegnata in “una farsa o una facciata” utilizzando la sua società Maliver per trasferire i fondi degli investitori, ha scoperto il giudice Markovic nel novembre 2021 in una causa separata presso la Corte federale intentata dalla Australian Securities and Investments Commission.
Maliver è stato utilizzato per nascondere che i fondi delle vittime venivano spesi per lo stile di vita sontuoso di Caddick invece di essere utilizzati per acquistare azioni per i loro fondi pensione autogestiti, ha detto il giudice.
Il coroner Elizabeth Ryan nel maggio 2023 ha stabilito che Caddick era morto, ma non è stata in grado di determinare la causa perché la maggior parte del suo corpo non era stata ritrovata.
Il piede destro gravemente decomposto del truffatore, che era ancora attaccato a una scarpa da corsa, è stato ritrovato su una spiaggia sulla costa meridionale del NSW nel febbraio 2021.
Il marito di Caddick, Anthony Koletti, è stata l’ultima persona a vederla viva e l’ha dichiarata scomparsa.
Ha nascosto informazioni relative alla scomparsa di sua moglie e non si poteva escludere che fosse coinvolto, ha scoperto il medico legale.
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