Uno sforzo coordinato per prendere di mira i truffatori internazionali di criptovalute ha portato all’arresto di circa 276 persone, ha annunciato il 29 aprile il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
L’agenzia disse il Federal Bureau of Investigation (FBI), il dipartimento di polizia di Dubai e il ministero cinese della pubblica sicurezza hanno unito le forze per catturare i sospettati.
Le autorità hanno anche smantellato almeno nove centri truffa che sarebbero stati utilizzati per schemi di frode sugli investimenti in criptovaluta, ha affermato il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo che quei centri stavano dissanguando gli americani per milioni di dollari.
Tre degli imputati sono stati accusati nel distretto meridionale della California di frode telematica federale e riciclaggio di denaro, e un altro individuo è stato arrestato dalla polizia reale tailandese.
L’annuncio del Dipartimento di Giustizia afferma che l’atto d’accusa, le denunce penali e i documenti giudiziari mostrano che “gli imputati accusati a San Diego gestivano, lavoravano e reclutavano altri per lavorare in tre diverse ‘società’ che gestivano diversi presunti centri di truffa: ‘Ko Thet Company,’ ‘Sanduo Group’ e ‘Giant Company.'”
“Tutti e sei gli imputati sarebbero coinvolti in schemi di frode sugli investimenti in criptovalute attraverso la ‘macellazione di maiali’, che è un tipo di frode in cui i truffatori guadagnano la fiducia della vittima nel tempo – attraverso l’amicizia o il romanticismo – prima di convincerla a inviare denaro per investimenti falsi, che i truffatori poi prendono. I truffatori attirano le vittime con false amicizie o storie d’amore prima di sfruttarle finanziariamente”, ha spiegato l’agenzia.
I sospettati sono accusati di aver preso di mira cittadini americani e di altri paesi creando fiducia e poi promuovendo investimenti e criptovalute. I sospettati avrebbero poi aiutato le vittime a creare conti e a trasferire la valuta su false piattaforme di investimento. Sono anche accusati di aver spinto le vittime a prendere in prestito denaro dai loro cari e di contrarre prestiti per incrementare i falsi investimenti. Tuttavia, i presunti truffatori hanno poi preso il controllo dei fondi.
Breitbart News ha trattato ampiamente la questione della criminalità legata alla criptovaluta. Nel marzo 2025, l’outlet riportato il Dipartimento di Giustizia ha interrotto un piano di finanziamento del terrorismo di Hamas e ha sequestrato oltre 200.000 dollari in criptovaluta. Un anno dopo, l’FBI e la gendarmeria francese unirono le forze arresto un appaltatore del governo statunitense accusato di aver rubato oltre 46 milioni di dollari in criptovaluta dall’US Marshals Service, secondo Breitbart News.
Più recentemente, un utente di social media ingannato Il chatbot AI di Elon Musk, Grok, lo ha aiutato a truffare un altro chatbot facendogli trasferire un’enorme quantità di criptovaluta tramite il codice Morse.
Per quanto riguarda il caso internazionale, il procuratore generale aggiunto A. Tysen Duva della divisione penale del Dipartimento di Giustizia ha affermato: “I truffatori che prendono di mira gli americani dall’estero non possono operare impunemente, indipendentemente da dove risiedono nel mondo”.
“Le accuse e gli arresti annunciati oggi riflettono un consenso internazionale secondo cui i centri truffa sono sgraditi ovunque e devono essere sradicati. Gli organizzatori dei centri truffa e i truffatori che frodano gli americani e altri dovranno affrontare la giustizia nei tribunali americani e nei tribunali di tutto il mondo. Nella società contemporanea, la frode è senza confini, e lo stesso vale per l’attività delle forze dell’ordine per combatterla ed eliminarla”, ha aggiunto.
