Un giudice federale ha condannato a più di vent’anni di prigione due fratelli dell’Ohio che si erano spacciati per reali del Medio Oriente in una serie di progetti di frode multimilionaria.
Il giudice distrettuale americano Donald Nugent ha condannato Zubair e Muzzammil Al Zubair, di 42 e 31 anni, rispettivamente a 24 e 23 anni di prigione, oltre a 21 milioni di dollari di restituzione, in un piano che ha coinvolto anche un funzionario di East Cleveland nell’ufficio del sindaco.
“Hai rubato un sacco di soldi, defraudato persone e messo East Cleveland in una luce terribile”, Nugent detto i fratelli durante la sentenza di martedì. “Praticamente lo ostentavi andando in giro con una Rolls Royce e prendendo aerei privati.”
L’ex capo dello staff del sindaco Michael Smedley, 56 anni, ha fornito la copertura utilizzata per portare avanti diversi piani, incluso uno in cui hanno truffato un investitore cinese per circa 17,8 milioni di dollari dicendole che possedevano il complesso industriale vuoto di Nela Park”, secondo le autorità federali.
Smedley è stato condannato a otto anni di prigione.
I pubblici ministeri hanno affermato che i fratelli, che vivevano in Ohio, costruivano l’illusione di un’estrema ricchezza e di legami d’élite che includevano Zubair che affermava falsamente di essere sposato con una principessa degli Emirati Arabi Uniti. Muzzammil affermava di essere un gestore di hedge fund, una facciata che coltivava guardando i video di YouTube.
Lo dice l’Agenzia delle Entrate dichiarazione sulla loro condanna a febbraio:
I proventi illeciti dei fratelli Al Zubair hanno permesso loro di acquisire un tesoro di gioielli, orologi e veicoli di lusso, oltre a più di 80 armi da fuoco tra cui un fucile stile AK-47 placcato in oro su misura. I veicoli di lusso acquistati con i proventi della loro attività illegale includevano Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, Mercedes e Range Rover. I viaggi nazionali e internazionali verso più luoghi, come Aspen, Miami, Londra, Bucarest e Madrid, includevano l’uso di jet privati, il soggiorno in hotel di fascia alta e lo shopping sfrenato.
I pubblici ministeri hanno affermato che dal 2020 al 2023 i fratelli hanno attuato molteplici schemi per rubare denaro e proprietà alle vittime. Includevano frodi sugli investimenti, un prestito commerciale di emergenza COVID fraudolento della Small Business Administration, investimenti minerari in criptovaluta e transazioni immobiliari commerciali e residenziali.
I pubblici ministeri hanno detto che la coppia inizialmente ha corrotto il funzionario della città Smedley con “biglietti per le suite per le partite di Cleveland Browns, sigari, pregiata carne wagyu giapponese e pasti in ristoranti esclusivi, nonché offerte di futuro impiego”.
Secondo la dichiarazione dell’IRS:
In cambio, Smedley aiutò i fratelli Al Zubair tentando di ottenere finanziamenti statali per la loro attività; garantire le lettere ufficiali sulla carta intestata della città; nominare Zubair Al Zubair consigliere economico internazionale della città e ottenere biglietti da visita a suo nome; e fornendo ai fratelli distintivi ufficiali della polizia della città di East Cleveland.
Tutti e tre gli uomini sono stati condannati da una giuria federale per cospirazione per commettere corruzione che coinvolge programmi che ricevono fondi federali, cospirazione per commettere servizi onesti, frode telematica e cospirazione Hobbs Act.
I fratelli sono stati inoltre condannati per molteplici casi di frode telematica, riciclaggio di denaro e furto di fondi governativi.
Zubair è stato inoltre condannato per mancata presentazione intenzionale della dichiarazione dei redditi.
Il collaboratore Lowell Cauffiel è l’autore più venduto del romanzo poliziesco di Los Angeles Sotto la linea e altri nove romanzi gialli e titoli di saggistica. Vedere lowellcauffiel.com per di più.
