Il governo degli Stati Uniti ha ottenuto un’ordinanza del giudice per la confisca di un condominio di lusso da 6 milioni di dollari nel distretto di Flatiron, acquistato con i soldi rubati a 1MDB, un fondo sovrano malese al centro di una delle più grandi frodi finanziarie della storia, Gimme Shelter ha appreso in esclusiva.
L’appartamento al secondo piano si trova al 10 di Madison Square West, con vista sul Madison Square Park. È stato acquistato nel luglio 2017 per 5,6 milioni di dollari tramite una società di copertura anonima a beneficio di May Ling Catherine Tan, dicono i federali.
Secondo i documenti del tribunale, il governo sta inoltre sequestrando almeno 1,77 milioni di dollari di proventi derivanti dall’affitto della proprietà da febbraio 2018 a dicembre 2025.
Secondo la denuncia modificata, Tan una volta lavorava come assistente personale di Taek Jho Low, un fuggitivo internazionale accusato di aver orchestrato la frode multimiliardaria di 1MDB e che ha recentemente chiesto alla Casa Bianca per una grazia. Non è stato possibile raggiungere Tan per un commento. Tuttavia, secondo il consenso alla confisca della sentenza depositato il 26 maggio, l’appartamento è stato confiscato senza un’ammissione di colpa o di illeciti da parte di Tan.
10 Madison Square West fu costruito nel 1915 da William Van Alen, che in seguito costruì il Chrysler Building di New York. La struttura in mattoni e pietra calcarea è stata da allora trasformata in residenze ultra lussuose. L’appartamento in questione con tre camere da letto e 3,5 bagni è di 2.365 piedi quadrati ed è dotato di un patio di 254 piedi quadrati.
L’ultima volta chiedeva 23.500 dollari al mese per l’affitto.
L’avvocato del processo Barbara Levy della Sezione Riciclaggio di denaro, Narcotici e Confisca (MNF) della Divisione Penale sta portando avanti il caso di confisca civile, con l’aiuto dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, dell’Ufficio degli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia e degli US Marshals. L’International Corruption Squad dell’FBI di New York sta conducendo le indagini.
Nei documenti giudiziari, il governo degli Stati Uniti afferma che Low ha orchestrato un furto di 4,5 miliardi di dollari ai danni di 1MDB, a partire dal 2009, l’anno in cui Low ha iniziato ad acquistare proprietà trofeo di Manhattan e ad acquistare l’accesso alle celebrità sulla scena dei club di New York, come riportato per la prima volta su The Post.
In privato, gli investigatori hanno detto che il furto in realtà ammontava a molto più di 4,5 miliardi di dollari. I miliardi rubati venivano utilizzati anche per finanziare lo stile di vita eccessivo di Low, che includeva l’acquisto di uno yacht di 300 piedi e di un jet. I fondi rubati di 1MDB sono stati utilizzati anche per produrre film tra cui “Il lupo di Wall Street” e per acquistare regali per celebrità, come diamanti per Miranda Kerr – così come un Picasso, un Basquiat e l’Oscar rubato di Marlon Brando per Leonardo DiCaprio e un Warhol per Swizz Beatz, il marito di Alicia Keys. Questi doni sono stati restituiti e le celebrità hanno negato di essere a conoscenza dei presunti illeciti di Low e del loro collegamento con fondi illeciti.
Beatz – alias Kassem Dean – è attualmente anche citato in giudizio dai liquidatori di due società di comodo defunte legate a 1MDB presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Stanno cercando di recuperare 7,3 milioni di dollari in fondi 1MDB rubati; Beatz nega qualsiasi illecito e afferma che i pagamenti di 7,3 milioni di dollari che lui e le sue società hanno ricevuto erano per musica e iniziative imprenditoriali legittime.
Sebbene i funzionari affermino che il furto di 1MDB si è concluso nel 2015, l’insabbiamento è stato ancora più costoso per la Malesia. Low ha contribuito a reclutare la Cina per riempire le casse vuote di 1MDB attraverso progetti fasulli e gonfiati di “cintura e strada” che hanno lasciato la Malesia nel debito della Cina e sotto la sua influenza, secondo Clare Rewcastle Brown del Sarawak Report, che sta attualmente scrivendo un nuovo libro sull’insabbiamento, “The China Contract”.
Ad oggi, Low ha perso più di 1 miliardo di dollari di asset acquistati con contanti da 1 MDB.
È ancora ricercato in Malesia e negli Stati Uniti, dove è accusato di aver cospirato per riciclare miliardi di dollari, di aver cospirato per corrompere funzionari stranieri e di aver utilizzato parte del denaro rubato per attività di lobbying illegale e programmi di donazioni per campagne politiche statunitensi.
Nei documenti giudiziari, il governo ha delineato l’anatomia della frode, mostrando come i fondi illeciti si sono spostati oltre confine grazie ai cosiddetti facilitatori occidentali, tra cui gli avvocati, che svolgono un ruolo chiave nel aiutare a riciclare denaro attraverso il settore immobiliare statunitense.
Nell’indagine 1MDB, il DOJ ha confiscato 17 residenze di lusso tra cui 10 Madison Square West e altre a New York, Los Angeles, Londra e Parigi, nonché il suo interesse in un hotel a New York e un altro a Los Angeles, secondo i documenti del tribunale. Low ha anche accettato nel 2024 di liquidare e restituire alla Malesia una proprietà di lusso a Hong Kong acquistata con i fondi riconducibili al furto di 1MDB. Nello stesso accordo, Low ha anche accettato di liquidare e restituire alla Malesia gli investimenti in una proprietà residenziale in costruzione a Singapore, dicono le fonti.
1MDB avrebbe dovuto contribuire a promuovere lo sviluppo economico. Invece il denaro rubato è stato utilizzato per finanziare stili di vita sontuosi per Low e la sua cerchia, incluso l’ex primo ministro malese Najib Razak, che è in prigione dal 2022. A dicembre, Najib è stato condannato ad altri 15 anni di carcere allo scadere dei suoi sei anni di carcere, accusato di abuso di potere e riciclaggio di denaro e multato di 2,8 miliardi di dollari. Najib ha co-fondato 1MDB con Low durante il primo dei suoi nove anni al potere.
Due ex banchieri della Goldman Sachs, tra cui l’ex marito di Kimora Lee Simmons, Tim Leissner, stanno attualmente scontando pene detentive per il loro ruolo nel crimine. Leissner ha chiesto la grazia anche al presidente Trump.
Goldman Sachs ha accettato di pagare 7,3 miliardi di dollari in multe e risarcimenti globali, compresi ARl’ultimo accordo da 500 milioni di dollari con i suoi azionisti all’inizio di questo mese per averli ingannati riguardo al suo lavoro con 1MDB. Il mese scorso, rapper vincitore del Grammy Award Pras Michel si è presentato in prigione di iniziare una condanna a 14 anni per il suo ruolo nell’incanalare parte del bottino straniero nelle elezioni presidenziali americane del 2012 e di confiscare 64 milioni di dollari di bottino rubato; dice che farà appello.
