Venerdì il segretario al Tesoro Scott Bessent ha imposto sanzioni al presunto finanziatore con sede a Dubai Ali Ansari del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, a tre cambi valutari iraniani e a presunte società di copertura a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti che collegano le banche di Teheran al sistema economico globale.
Bessent ha annunciato l’ultima stretta finanziaria dopo due notti di ripresa degli attacchi aerei statunitensi sull’Iran e un terzo condotto da un paese sconosciuto – provocato dagli attacchi iraniani lunedì e martedì contro tre navi commerciali nello Stretto di Hormuz.
“Il cosiddetto Leader Supremo si nasconde in isolamento mentre il suo regime crolla. Il Tesoro continuerà a utilizzare ogni strumento a sua disposizione per isolare lui e le altre élite del regime dal sistema finanziario globale”, ha detto Bessent. “Conserveremo questi beni per il popolo iraniano”.
Una dichiarazione del Dipartimento del Tesoro, che ha condotto la cosiddetta Operazione Furia Economica per sostenere lo sforzo militare del presidente Trump per costringere l’Iran ad abbandonare il suo programma nucleare, afferma che Ansari “supervisiona una vasta rete globale di risorse a beneficio del leader iraniano”.
“Ansari ha effettivamente istituzionalizzato l’appropriazione indebita su larga scala all’interno del regime iraniano, dirottando la ricchezza finanziata con fondi pubblici in un ampio portafoglio estero di proprietà immobiliari e commerciali”, ha affermato il dipartimento.
In precedenza possedeva la Ayandeh Bank, con sede a Teheran e sanzionata dagli Stati Uniti, che è fallita l’anno scorso dopo aver accumulato miliardi di perdite – prima che Mojtaba, allora noto come l’influente “potere dietro le vesti”, succedesse al suo anziano e infine assassinato padre come leader supremo.
La banca “ha accumulato miliardi di debiti emettendo prestiti garantiti dalla Banca Centrale dell’Iran alle società di Ansari e alle iniziative commerciali in Iran… utilizzando la sua ricchezza finanziata con fondi pubblici per espandere contemporaneamente un impero commerciale all’estero per conto di Mojtaba Khamenei”, ha detto il Dipartimento del Tesoro.
Attraverso una società registrata a Saint Kitts e Nevis, dal 2011 il banchiere avrebbe raccolto proprietà e investimenti a Cipro, Germania, Lussemburgo, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.
“Sebbene detenuti a nome di Ansari, molti di questi interessi finanziari sono in definitiva detenuti a vantaggio finanziario di Mojtaba Khamenei, della sua famiglia e di altre élite iraniane”, ha affermato il dipartimento.
In un ulteriore tentativo di spezzare i legami finanziari dell’Iran, il Tesoro ha annunciato che le istituzioni che scambiano valuta e due organizzazioni partner internazionali si troveranno ad affrontare sanzioni, scollegandole di fatto dal sistema bancario globale governato dagli Stati Uniti e congelando qualsiasi asset a portata di mano.
“Queste case di cambio muovono e mantengono l’equivalente di miliardi di dollari ogni anno per conto delle banche iraniane sanzionate, che effettuano transazioni attraverso vasti strati di copertura e società di copertura che nascondono le parti commerciali iraniane sanzionate dietro queste transazioni”, ha detto il dipartimento.
“CDM Trading Limited con sede a Hong Kong è una società di copertura che è stata utilizzata per condurre transazioni finanziarie da più case di cambio iraniane, tra cui Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company. Allo stesso modo, Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC è una società di copertura con sede negli Emirati Arabi Uniti che è stata utilizzata da Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company come parte della rete rahbar dell’Iran.”
Tutte e cinque le imprese sono state colpite da sanzioni.
