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Uno stretto alleato del deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato deportato dal Venezuela negli Stati Uniti, secondo funzionari venezuelani, per affrontare le accuse federali che lo accusavano di aver orchestrato un vasto programma di riciclaggio di denaro e corruzione legato al programma alimentare statale del Venezuela e all’industria petrolifera.
Alex Nain Saab Moran55, della Colombia, ex ministro dell’Industria e della produzione nazionale sotto il regime di Maduro, è comparso lunedì davanti al tribunale federale di Miami, secondo l’ufficio del procuratore americano per il distretto meridionale della Florida. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Saab è presunto innocente a meno che la sua colpevolezza non venga provata oltre ogni ragionevole dubbio.
I pubblici ministeri sostengono che Saab abbia condotto un piano durato anni, iniziato intorno al 2015, per frodare un programma umanitario destinato a fornire cibo ai venezuelani poveri.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, lui e i suoi cospiratori avrebbero successivamente venduto petrolio di proprietà statale venezuelana per miliardi di dollari eludendo le sanzioni statunitensi. Le autorità affermano che i proventi sono stati instradati attraverso conti bancari statunitensi nel tentativo di nascondere le transazioni e far avanzare ulteriormente il programma.
ALEX SAAB, ALLEATO DI MADURO, ARRESTATO IN UN’OPERAZIONE CONGIUNTA USA-VENEZUELANA, DICE UFFICIALE
Il presidente venezuelano Nicolas Maduro (a sinistra) parla ai sostenitori accanto all’uomo d’affari colombiano Alex Saab durante una manifestazione a Caracas il 23 gennaio 2024. (GABRIELA ORAA/AFP tramite Getty Images)
“Alex Saab avrebbe usato le banche americane per riciclare centinaia di milioni di dollari rubati da un programma alimentare venezuelano destinato ai poveri e i proventi della vendita illegale di petrolio venezuelano”, ha detto in una nota il vice procuratore generale A. Tysen Duva. “Ciò è inaccettabile. La Divisione Criminale non permetterà ad attori stranieri di sfruttare il sistema finanziario americano e di utilizzarlo come rifugio sicuro per i proventi della loro corruzione”.
A partire dal 2015 circa, Saab e i suoi soci avrebbero pagato tangenti a funzionari governativi venezuelani per assicurarsi contratti legati al CLAP del paese programma di welfareche aveva lo scopo di acquistare e distribuire cibo ai venezuelani vulnerabili e poveri.
Invece di consegnare le scorte alimentari promesse, i pubblici ministeri sostengono che il gruppo abbia utilizzato società di comodo, fatture fraudolente e documenti di spedizione falsificati per sottrarre centinaia di milioni di dollari dal programma per il proprio guadagno personale.
L’uomo d’affari Alex Saab cammina attraverso il Palazzo Miraflores a Caracas, Venezuela, martedì 20 febbraio 2024. (Carlos Becerra/Bloomberg tramite Getty Images)
Intorno al 2019, mentre le radicali sanzioni statunitensi paralizzavano le esportazioni di petrolio del Venezuela e mettevano a dura prova le finanze del paese, inclusa la sua capacità di pagare Saab e i suoi associati nell’ambito del programma CLAP, Saab e i suoi partner avrebbero sfruttato i loro legami corrotti con funzionari governativi per ottenere l’accesso al petrolio del valore di miliardi di dollari di proprietà della compagnia petrolifera statale venezuelana.
I funzionari sostengono che il gruppo abbia venduto l’olio con false pretese e abbia utilizzato i profitti per sostenere ed espandere il piano originale di frode alimentare.
Secondo quanto riferito, Saab e i suoi soci avrebbero riciclato i fondi presumibilmente rubati attraverso conti bancari statunitensi nel tentativo di nascondere la traccia del denaro, conferendo alle autorità americane la giurisdizione per perseguire il caso.
“Quando i proventi illeciti vengono spostati attraverso il sistema finanziario degli Stati Uniti, i nostri tribunali hanno giurisdizione e i nostri pubblici ministeri agiranno”, ha dichiarato in una nota il procuratore americano Jason A. Reding Quiñones.
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Il presidente venezuelano Nicolas Maduro (a destra) stringe la mano all’uomo d’affari di origine colombiana Alex Saab a Caracas il 15 gennaio 2024. (FEDERICO PARRA/AFP)
Saab era stato precedentemente incriminato negli Stati Uniti nel 2019 ed estradato da Capo Verde nel 2021. È stato graziato dal presidente Biden nel 2023 come parte di uno scambio di prigionieri, anche se i pubblici ministeri affermano che il nuovo caso riguarda una presunta condotta non coperta da tale grazia.
Un avvocato di Saab con sede a Miami ha rifiutato di commentare l’accaduto all’Associated Press.
Se condannato, Saab rischia fino a 20 anni di prigione federale. Il governo chiede inoltre la confisca di qualsiasi proprietà o ricavato presumibilmente ottenuto attraverso la presunta attività criminale.
Il caso è stato indagato dalla Homeland Security Task Force (HSTF) degli Stati Uniti, che comprende Amministrazione antidroga (DEA)il Federal Bureau of Investigation (FBI) e l’Homeland Security Investigations (HSI).
