Il proprietario di un camion di cibo nel sud della California è stato arrestato di recente per aver elaborato illegalmente una quantità insolitamente grande di transazioni di buoni pasto, secondo le foto e una denuncia penale ottenuta dal California Post.
Arriva come sostiene lo Stato con una frode SNAP stimata in decine di milioni di dollari.
Gli investigatori avevano curiosato intorno al camion di cibo Soriano Produce, di proprietà di Esmeralda Soriano, che opera principalmente in Lyon Street a Santa Ana e vende frutta e prodotti a “basso volume”.
Secondo la denuncia, ha iniziato ad accettare i benefici SNAP ed EBT nel maggio 2023.
Attraverso operazioni e sorveglianza sotto copertura, un agente ha scoperto che il camion aveva un’area cassa con bancone contenente prodotti alimentari e non alimentari. È possibile utilizzare SNAP per acquistare prodotti alimentari, ma articoli non alimentari come articoli per la casa e articoli da toeletta non sono idonei.
Dwight Llewellyn, un agente dell’Homeland Security Investigations, ha detto che il camion del cibo aveva un dispositivo per elaborare tutte le transazioni dei buoni pasto, ma il registro delle transazioni appariva vago.
“Sulla base della mia formazione ed esperienza, la mancanza di scanner, insieme a transazioni consistenti in dollari e transazioni rapide back-to-back, sono indicatori di possibili frodi”, ha affermato nella denuncia.
Anche la quantità di denaro SNAP riscattata da Soriano rispetto ad altri venditori simili nelle vicinanze era sospettosamente elevata, afferma la denuncia. Soriano Produce ha un registro, un importo medio di acquisto di $ 151,41 e un volume in dollari di negozio pari a $ 640.924.
D’altro canto, altri tre venditori nelle vicinanze hanno registrato un importo medio di acquisto inferiore a 55 dollari e un totale inferiore a 100.000 dollari da aprile 2025 ad aprile 2026.
In effetti, Soriano ha guadagnato più soldi EBT di supermercati e negozi di alimentari in piena regola, calcola la denuncia.
Nel maggio di quest’anno, gli agenti sotto copertura sono riusciti a scambiare 100 dollari in SNAP con 50 dollari in contanti, hanno detto. Secondo quanto riferito, Soriano ha detto all’ufficiale: “Se torni, non chiedere a mio marito perché non lo farebbe”.
Gli agenti sotto copertura si sono nuovamente rivolti a Soriano nel corso del mese, che ha addebitato sulla carta EBT $ 172 e ha dato all’ufficiale $ 80 in contanti.
Le foto condivise con The Post mostrano un agente della Homeland Security fuori da un camion di cibo bianco che sembrava essere in funzione al momento dell’arresto. Alcuni articoli in vendita includevano sacchetti di patatine e altri snack.
La sua presunta violazione comporta severe sanzioni federali, tra cui fino a 20 anni di carcere e multe fino a 250.000 dollari.
L’ultimo arresto arriva appena una settimana dopo che gli agenti federali hanno represso un altro presunto giro di frode SNAP a Los Angeles, arrestando un cassiere accusato di intascare tangenti da beneficiari di welfare in cambio di acquisti falsi. Agenti federali corazzati, sostenuti da ufficiali in uniforme della polizia di Los Angeles, sono scesi all’Escamex Party Supplies a Skid Row durante il raid.
L’operazione è stata una delle almeno quattro effettuate in tutta la California la scorsa settimana dall’Ufficio dell’Ispettore Generale e delle Investigazioni sulla Sicurezza Nazionale del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti come parte di un’ampia repressione nei confronti dei rivenditori accusati di frode sui buoni alimentari.
La California gestisce il più grande programma SNAP della nazione, distribuendo circa 12,5 miliardi di dollari in benefici ogni anno. Secondo il consulente fiscale e politico imparziale della legislatura della California, circa l’11% di questi pagamenti vengono emessi per errore, il più delle volte perché i destinatari forniscono informazioni familiari false o incomplete o a causa di errori amministrativi.
“Questi programmi sono amministrati dallo stato, e lo stato non ha fatto un lavoro abbastanza buono per eliminare i truffatori”, ha detto al Post il principale procuratore federale di Los Angeles, Bill Essayli.
L’USDA ha inoltre recentemente emesso avvisi di violazione a 33 rivenditori autorizzati SNAP in tutta la città per lo scambio illegale di benefici SNAP in contanti e la vendita di articoli proibiti come alcol e tabacco.
