La cifra sbalorditiva di 9 miliardi di dollari potrebbe essere stato rubato nella tentacolare truffa dei servizi sociali del Minnesota, orchestrata principalmente da membri della comunità somala, una cifra quasi equivalente all’intera economia della Somalia.
Secondo i pubblici ministeri federali, la nuova enorme stima è un aumento di quasi nove volte rispetto al miliardo di dollari precedentemente sospettato.
Rappresenta anche circa la metà dei 18 miliardi di dollari di fondi federali totali forniti ai servizi gestiti dal Minnesota dal 2018, hanno affermato i federali, mentre il governatore democratico Tim Walz continua a essere criticato per la sua gestione della debacle.
Rispetto alla cifra di 9 miliardi di dollari, l’anno scorso l’intero PIL della Somalia era inferiore a 12 miliardi di dollari. secondo la Banca Mondiale.
“L’entità non può essere sopravvalutata”, ha detto giovedì il primo assistente procuratore americano Joe Thompson riferendosi ai tentacoli della frode. “Ciò che vediamo in Minnesota non è un pugno di malintenzionati che commettono crimini, ma si tratta di una sconcertante frode su scala industriale.
“Ogni giorno, guardiamo sotto una roccia e troviamo un nuovo schema di frode da 50 milioni di dollari.”
Il progetto ha visto decine di persone – la stragrande maggioranza provenienti dalla comunità somala del Minnesota – avviare imprese e organizzazioni no-profit che affermavano di fornire servizi come alloggio, cibo o assistenza sanitaria e poi fatturare ai programmi statali finanziati dal governo federale i servizi inesistenti.
La frode è stata così enorme che è andata oltre le tattiche di fatturazione eccessiva tipicamente osservate in casi di frode simili ho visto persone che si preparavano intere operazioni – a volte provenienti da fuori dallo stato – per entrare nella corsa all’oro delle opportunità di frode, ha spiegato Thompson.
Giovedì sono state annunciate le accuse contro altre sei persone presumibilmente coinvolte nel piano, portando il numero totale degli imputati a 92.
Tra gli ultimi imputati c’erano due persone che si erano impegnate in quello che Thompson chiamava “turismo fraudolento”, presumibilmente viaggiando da Filadelfia per avviare un falso programma di aiuti per l’edilizia abitativa dopo aver individuato un’opportunità di fare “soldi facili” con i programmi del Minnesota.
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Anthony Waddell Jefferson, 37 anni, e Lester Brown, 53 anni, avrebbero visitato i rifugi e gli alloggi a prezzi accessibili del Minnesota per crearsi una reputazione come “ragazzi dell’edilizia abitativa” locale con un’attività di aiuto, quindi hanno assunto una rete di familiari e associati per scrivere note false sui clienti e inviarle allo stato per il rimborso.
In totale, loro ha presentato un valore di 3,5 milioni di dollari di richieste di risarcimento presso il Programma statale di servizi per la stabilità abitativa e ha affermato di aiutare circa 230 clienti, secondo i pubblici ministeri.
Un altro sospettato recentemente accusato è stato Abdinajib Hassan Yussuf, 27 anni, che avrebbe creato una fondazione per l’autismo giovanile che affermava di fornire terapia ai bambini nello spettro.
In realtà, Yussuf avrebbe pagato i genitori locali per iscrivere i loro figli al programma indipendentemente dalle loro condizioni mentali e poi avrebbe fatturato allo Stato i falsi servizi forniti.
Il programma di Yussuf ha ottenuto circa 6 milioni di dollari in rimborsi, hanno affermato i pubblici ministeri.
Un altro imputato, la 28enne Asha Farhan Hassan, avrebbe partecipato a un altro programma per l’autismo che ha fruttato 14 milioni di dollari in rimborsi fasulli e ha anche intascato poco meno di 500.000 dollari per aver partecipato a una truffa separata che sfruttava il programma alimentare del Minnesota Feeding Our Future.
“Circa due dozzine di imputati di Feeding Our Future ricevevano denaro dalle cliniche per l’autismo”, ha detto Thompson. “È così che siamo venuti a conoscenza della frode sull’autismo.”
Lo scandalo è iniziato svelarsi intorno al 2022 quando Feeding Our Future è stato messo sotto esame, ma è stato solo negli ultimi mesi che l’intera portata della presunta frode ha cominciato a essere messa a fuoco.
Gran parte dei fondi venivano inviati all’estero oppure venivano spesi in auto di lusso e altri oggetti di lusso.
Finora sono state condannate 57 persone.
Il piano ha provocato un giro di vite della Casa Bianca sull’immigrazione in Minnesota, con il presidente Trump che ha definito i somali “spazzatura” e Walz “ritardato” a novembre per il piano che si è svolto in gran parte sotto il suo controllo.
Walz – che è in corsa per la rielezione nel 2026 ed è stato compagno di corsa presidenziale dell’ex vicepresidente Kamala Harris nel 2024 – ha difeso la sua gestione dello scandalo.
“Non tollereremo le frodi e continueremo a lavorare con i partner federali per garantire che le frodi vengano fermate e che i truffatori vengano catturati”, ha affermato giovedì.
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