Il sindacato avrebbe anche orchestrato frodi su larga scala sui mutui personali, aziendali e immobiliari.
Le indagini della polizia hanno portato a un’irruzione mattutina da parte della squadra Raptor in una casa a Punchbowl, dove è stato arrestato un uomo di 32 anni.
L’uomo, direttore e preside di uno studio legale, è stato accusato di sei capi di imputazione per aver ottenuto disonestamente vantaggi finanziari con l’inganno, di cinque capi di imputazione per aver trattato consapevolmente proventi di reato e di partecipazione a un gruppo criminale che commette attività criminali.
Oggi gli è stata rifiutata la cauzione per comparire davanti al tribunale locale di Bankstown.
Un secondo mandato di perquisizione è stato eseguito anche in un ufficio nel CBD di Sydney.
La polizia ha affermato che le indagini erano in corso e che diverse persone interessate erano già state accusate.
“Fino ad oggi, abbiamo accusato muli, facilitatori e professionisti finanziari – compresi i banchieri – che hanno avuto un ruolo nel rendere possibile questa rete criminale”, ha affermato il sovrintendente Gordon Arbinja, comandante della squadra per i crimini finanziari.
“Questo arresto è il primo facilitatore professionista con capacità legale accusato da questa forza d’attacco, e invia un messaggio chiaro che nessun ruolo o qualifica pone nessuno al di sopra della legge.”
NON PERDERE MAI UNA STORIA: Ricevi prima le ultime notizie e le storie esclusive seguendoci su tutte le piattaforme.
