giovedì 7 maggio 2026 – 10:12 WIB
GiakartaVIVA – Caso di presunta corruzione nella distribuzione del credito da parte di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) attraverso una piattaforma di tecnologia finanziaria (fintech) KoinWorks cominciò a trascinare i funzionari dell’azienda.
Alta Corte (Procura) Giakarta ha nominato ufficialmente tre persone sospettare in un caso che sarebbe costato allo Stato centinaia di miliardi di rupie.
I tre sospettati sono alti funzionari della PT Lunnaria Annua Teknologi (LAT), la società proprietaria del fintech KoinWorks. Dopo essere stati nominati sospettati, i tre furono immediatamente messi in detenzione.
“Gli investigatori hanno anche arrestato tre sospettati per conto di BAA come direttore operativo di PT LAT dal 2021 ad oggi; BH come direttore principale di PT LAT dal 2015 al 2022 e commissario di PT LAT dal 2022 ad oggi; e JB come direttore principale di PT LAT dal 2024 ad oggi”, ha affermato il capo della sezione informazioni legali della procura di Jakarta, Dapot Sariarma. Giovedì 7 maggio 2026.
Secondo Dapot, la detenzione sarà effettuata per i prossimi 20 giorni a partire da mercoledì 6 maggio 2026. I sospettati sono attualmente detenuti a Cipinang Rutan e Salemba Rutan.
Nel corso delle indagini, i pubblici ministeri hanno scoperto accuse di pratiche di distribuzione dei finanziamenti non conformi alle procedure. Gli indagati sono sospettati di continuare a svolgere attività di cooperazione finanziaria nonostante l’analisi di fattibilità fosse stata giudicata problematica.
Non solo, si dice che il credito della BRI venga incanalato illegalmente attraverso la manipolazione di documenti collaterali.
“La distribuzione dei finanziamenti è stata concessa a diversi clienti manipolando garanzie sotto forma di fatture e non coprendo l’assicurazione”, ha affermato.
Il valore del credito erogato in questo caso è stato fantastico, raggiungendo circa 600 miliardi di IDR. Gli investigatori stanno ancora cercando la possibilità che altri soggetti possano aver avuto un ruolo, comprese banche interne e clienti che ricevono finanziamenti.
Anche la Procura di Giakarta continua a tracciare il flusso di fondi e beni legati a questo caso. Sono state perquisite numerose località per rafforzare le prove legali.
“Gli investigatori hanno condotto perquisizioni in diversi luoghi al fine di rafforzare le prove e confiscare una serie di beni. Gli investigatori hanno anche esaminato testimoni, esperti e sospettati, nonché rintracciato beni per recuperare le perdite finanziarie dello Stato”, ha affermato.
In questo caso, i sospettati sono stati accusati di atti criminali di corruzione come disciplinato dal codice penale e dalla legge sull’eliminazione della corruzione.
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“Questa azione è sospettata di violare l’articolo 603 o l’articolo 604 in conformità all’articolo 20 lettera c e all’articolo 126 paragrafo 1 della legge numero 1 del 2023 relativa al codice penale in combinato disposto con l’articolo 18 paragrafo 1 della legge numero 31 del 1999 modificata dalla legge numero 20 del 2001 riguardante PTPK”, ha affermato.
