Il Dipartimento di Giustizia sta revocando la cittadinanza a un uomo che ha gestito un enorme piano di frode fiscale, dice il governo.
Mercoledì il Dipartimento di Giustizia ha presentato il caso per revocare la cittadinanza statunitense al cittadino nigeriano Emmanuel Oluwatosin Kazeem per un’associazione a delinquere volta a rubare le identità di cittadini statunitensi e a presentare false dichiarazioni dei redditi nel 2017, ha affermato il dipartimento in una nota. comunicato stampa.
L’archiviazione arriva dopo che Kazeem è stato condannato per 19 capi d’accusa di frode postale e telematica, furto d’identità aggravato e associazione a delinquere per commettere frode postale e telematica, tuttavia, nel 2024, il presidente Biden aveva commutato la sentenza del condannato.
Nonostante l’atto di Biden, l’amministrazione Trump afferma di non essere disposta a ignorare le convinzioni di Kazeem.
“L’amministrazione Trump non permetterà ai trasgressori di mantenere la cittadinanza americana a cui non hanno mai avuto diritto”, ha detto nel comunicato stampa il vice procuratore generale Brett A. Shumate della divisione civile del Dipartimento di Giustizia. “La cittadinanza americana è un privilegio e continueremo a chiedere ai tribunali di revocare uno status ottenuto attraverso la frode e l’inganno”.
Secondo quanto riferito, Kazeem ha commesso i suoi crimini sia prima che dopo aver ricevuto la sua naturalizzazione. L’amministrazione sostiene inoltre che Kazeem si era anche impegnato in un matrimonio fittizio per ottenere lo status di residente legale, e che in seguito aveva sposato una seconda donna, cosa che lo squalifica dalla naturalizzazione, hanno detto i funzionari.
Un’indagine dell’IRS che ha portato alla sua condanna nel 2013 ha scoperto che aveva presentato false dichiarazioni dei redditi federali e dell’Oregon.
L’IRS ha anche fatto irruzione in proprietà in Illinois, Maryland e Georgia e ha scoperto una lunga traccia cartacea ed elettronica e il sequestro di 150 carte di debito prepagate e vaglia postali da 50.000 dollari.
Il comunicato stampa aggiunge: “Nel Maryland e in Georgia, gli agenti hanno sequestrato più di 50 dispositivi elettronici, 40 vaglia per importi superiori a 29.000 dollari, 14.000 dollari in contanti e numerose carte di debito prepagate contenenti oltre 12.000 dollari in rimborsi fiscali fraudolenti”.
Kazeem è stato condannato per aver rubato le identità di oltre 260.000 americani e aveva acquistato le informazioni di altre 91.000 vittime, che ha condiviso con i cospiratori, incluso suo fratello, Michael Oluwasegun Kazeem.
Kazeem è stato collegato a 10.139 false dichiarazioni dei redditi federali che cercavano di rubare più di 91 milioni di dollari in rimborsi e ha ricevuto con successo oltre 11,6 milioni di dollari.
Il migrante aveva utilizzato i fondi illeciti per versare un acconto di 200.000 dollari su una casa di nuova costruzione e per acquistare una casa a schiera da 175.000 dollari, entrambi nel Maryland. Il suo pagamento mensile medio con carta di credito nel periodo dal 2012 al 2015 è stato di oltre $ 8.300. Kazeem ha anche tentato di utilizzare il denaro rubato per costruire un hotel a 4 stelle da 6 milioni di dollari a Lagos, in Nigeria.
Kazeem è stato condannato a 15 anni di carcere il 20 giugno 2018. Gli è stato anche ordinato di pagare più di 12 milioni di dollari in restituzione prima che Biden commutasse la sua condanna nel dicembre del 2024 mentre si preparava a lasciare l’incarico.
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