Un normale negozio in una trafficata strada di Los Angeles presumibilmente operava come una vera e propria “fabbrica di frodi”, con gli esperti che affermavano che potrebbe essere stato il fulcro di dozzine di schemi di furto di identità utilizzati per aprire linee di credito e garantire prestiti fraudolenti.
Dall’esterno, l’attività assomigliava a qualsiasi altro negozio di cassette postali. Un cartello sopra la vetrina di Burbank Boulevard diceva “Mailbox LA”, mentre il marchio “Anytime Mailbox” copriva la finestra anteriore.
Dietro le porte, dicono gli investigatori, c’era un elemento chiave di un’operazione di furto d’identità.
L’ubicazione era collegata a quasi 100 caselle postali, secondo CBS LAsollevando preoccupazioni sul fatto che gli indirizzi venissero utilizzati per ricevere documenti finanziari sensibili collegati a identità rubate.
“Quello a cui guardiamo quando parliamo di questo business è una fabbrica di frodi”, ha detto l’esperto di frodi David Maimon.
“Una fabbrica di frodi davanti alla quale le persone passano, corrono, passano ogni giorno e (non sono) nessuno che ne sia più saggio.”
Ha detto che la sua società SentiLink, che aiuta le banche a individuare attività fraudolente, ha scoperto il presunto negozio di cassette postali mentre indagava su attività sospette ad esso collegate per uno dei suoi clienti aziendali.
“Significa essenzialmente molte identità che siamo in grado di attribuire a questo indirizzo specifico, che sono identità sintetiche o rubate”, ha detto Maimon.
I presunti truffatori utilizzavano identità rubate – o completamente fabbricati – per richiedere prestiti e linee di credito, con la sede di Burbank elencata come indirizzo postale.
SentiLink ha scoperto che l’80% degli indirizzi indagati venivano utilizzati per “creare nuovi conti bancari”, mentre il 10% riguardava “le identità utilizzate per cercare di ottenere nuovi prestiti” senza che le vittime sapessero cosa stava succedendo.
Anytime Mailbox, un servizio di casella di posta virtuale, ha affermato di non avere alcun collegamento con un’azienda “Mailbox LA”.
L’USPS ha inoltre confermato che il luogo non è mai stato registrato presso l’agenzia, un requisito per qualsiasi azienda privata che accetta posta tramite il servizio postale.
Maimon ha affermato che il fatto che le scatole siano ora scomparse è un altro esempio del motivo per cui è “più difficile trovare” queste presunte attività fraudolente – e di quanto facilmente possano “volare sotto il radar”.
“L’infrastruttura antifrode continua a spostarsi, e questo è un ottimo esempio di come l’infrastruttura si sia semplicemente spostata da un luogo all’altro”, ha affermato Maimon.
Il detective dello sceriffo della contea di Los Angeles, il sergente. Pete Hish ha detto che l’ufficio di Burbank sembra essere nuovo livello di furto di identità.
“È ancora più audace aprire un luogo reale in cui sembra che il loro unico scopo sia ricevere posta di identità rubata”, ha detto Hish.
Il rapporto afferma che i tentativi di contattare la persona indicata come proprietaria del negozio non hanno avuto successo. Anche una ricerca su Google del negozio non ha trovato alcuna posizione.
Il rapporto rilevava che le persone elencate come aventi una casella postale lì, solo tre sono state contattate e hanno affermato di vivere all’estero e di non avere alcun collegamento con l’indirizzo.
Il California Post ha contattato l’USPS e l’ufficio dello sceriffo per ulteriori commenti.
