La modella colombiana Valentina Forero Álvarez questa settimana si è dichiarata colpevole di aver guidato un’organizzazione criminale multistatale che ha utilizzato il sistema finanziario statunitense per riciclare più di 31 milioni di dollari in proventi del traffico di droga.
In un comunicato stampa, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della Georgia informato che Forero Álvarez, una donna di 33 anni della città colombiana dell’Armenia, si è dichiarata colpevole martedì.
Il procuratore americano Theodore S. Hertzberg ha spiegato che il cittadino colombiano ha diretto una rete di corrieri che si sono recati in Colombia per riciclare il denaro del traffico illegale di droga attraverso il sistema bancario statunitense.
Come parte del piano di riciclaggio, ha spiegato l’ufficio, Forero Álvarez ha incaricato i cittadini non statunitensi, principalmente cittadini colombiani, di recarsi negli Stati Uniti con visti turistici, “effettuare prelievi multipli di grandi quantità di contanti nelle città di tutto il paese e depositare il denaro su conti bancari detenuti a nome di società di comodo o aziende con sede negli Stati Uniti che operano nel mercato di cambio valuta non regolamentato”.
I corrieri hanno effettuato depositi bancari su conti bancari mentre si trovavano in Georgia e in almeno altri 14 stati degli Stati Uniti. Le indagini hanno rivelato che i conti aperti dai corrieri hanno ricevuto più di 31 milioni di dollari in depositi in contanti, di cui 2,9 milioni di dollari sono stati depositati nel distretto settentrionale della Georgia. Gli agenti hanno sequestrato più di 4,8 milioni di dollari di denaro sospettato di droga.
“Forero Álvarez presiedeva una rete internazionale che sfruttava il nostro sistema finanziario per riciclare milioni di dollari provenienti dai proventi della droga”, ha detto Hertzberg. “I narcoterroristi e i loro associati che credono di poter nascondere i loro crimini attraverso complessi schemi di riciclaggio o residenza all’estero saranno trovati, portati negli Stati Uniti, perseguiti e ritenuti responsabili”.
La sua condanna comporta una pena fino a 20 anni di carcere, una multa fino al doppio del valore dei fondi riciclati, oltre ad altre sanzioni. Il giudice distrettuale americano Steven D. Grimberg dovrà condannare Álvarez in un secondo momento.
Quello della Colombia Radio Caracol rapporti che è stata detenuta in Colombia nel novembre 2023 ed estradata negli Stati Uniti nel maggio 2025. A gennaio, i pubblici ministeri colombiani avrebbero sequestrato tre veicoli e tre esercizi commerciali registrati a nome di società di copertura, parenti e persone vicine a Forero Álvarez, nessuno dei quali aveva la “capacità economica o finanziaria per dimostrare la valida acquisizione delle proprietà”. I beni sequestrati ammontano complessivamente a 7,3 miliardi di pesos colombiani (circa 2 milioni di dollari).
La filiale locale di Univision ad Atlanta rapporti di aver ottenuto l’accesso ai documenti del tribunale in cui si dettagliava che i corrieri raccoglievano denaro da storie di droga e lo trasportavano in scatole di scarpe e borse della spesa, in pacchi che potevano ammontare a “decine di migliaia” di dollari ciascuno. I corrieri ricevevano come pagamento una percentuale del denaro riscosso.
“Dopo aver raccolto il denaro, i corrieri hanno depositato il denaro nelle banche per importi inferiori a 10.000 dollari per evitare la rendicontazione obbligatoria”, ha riferito Univision. “Hanno dovuto anche inviare all’imputato le fotografie delle ricevute bancarie utilizzando applicazioni di messaggistica crittografate.”
Secondo Univision, dopo i depositi, il denaro veniva spostato tra società di copertura e poi infine trasferito su conti in Colombia.
