L’IMG Academy, una struttura accademica e di formazione sportiva d’élite della Florida, ha accettato di pagare un risarcimento di oltre 1,7 milioni di dollari per aver accettato lezioni da famiglie legate ai cartelli della droga messicani.
L’Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha confermato l’accordo il 12 febbraio, aggiungendo che l’IMG Academy ha accettato di pagare 1.720.000 dollari per “risolvere 89 apparenti violazioni delle sanzioni antidroga”, secondo WTSP.
Secondo il dipartimento, l’IMG ha accettato le tasse universitarie per conto di due studenti atleti i cui genitori erano stati sanzionati per aver fornito sostegno finanziario o servizi a un’organizzazione messicana di traffico di droga. Gli studenti sono stati iscritti all’Accademia tra il 2018 e il 2022.
In totale, afferma il dipartimento, 89 pagamenti sono risultati in violazione delle norme sulle sanzioni di Foreign Narcotics Kingpin.
Il Dipartimento del Tesoro ha affermato in una nota che l’accademia ha consentito all’organizzazione dedita al traffico di droga di aiutare due bambini a raggiungere un’istruzione d’élite nell’atletica e nel mondo accademico. Tuttavia, il Ministero del Tesoro non ha definito grave la violazione, sottolineando di aver collaborato durante tutta l’indagine.
“Come risultato della condotta di IMG Academy, individui designati che fornivano sostegno finanziario e servizi a un cartello della droga messicano sanzionato sono stati in grado di condurre scambi commerciali con cittadini statunitensi e ottenere l’accesso al sistema finanziario statunitense”, ha scritto il Dipartimento del Tesoro.
L’accademia ha affermato di aver implementato “un programma completo di conformità alle sanzioni”.
“IMG Academy si impegna a mantenere i più alti standard di conformità e integrità in tutti gli aspetti delle nostre operazioni”, ha affermato l’accademia in una nota.
“Tra il 2018 e il 2022, IMG Academy non disponeva di un programma di conformità alle sanzioni dell’OFAC e ha stipulato accordi di iscrizione alle lezioni e ha raccolto le tasse da due individui che erano inconsapevolmente nell’elenco SDN dell’OFAC”, ha aggiunto. “Dopo essere venuti a conoscenza del loro status, abbiamo comunicato la questione all’OFAC e abbiamo collaborato pienamente con le sue indagini. Da quell’incidente isolato, l’IMG Academy ha adottato ampie misure per implementare un programma completo di conformità alle sanzioni.”
