Il Tesoro degli Stati Uniti prende di mira le multiproprietà e i resort collegati al cartello Jalisco in Messico

Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato una serie di sanzioni contro un resort in Messico legate alle truffe sulla multiproprietà gestite dall’organizzazione terroristica Cartel Jalisco New Generation. In risposta alla mossa delle autorità finanziarie statunitensi, il governo messicano ha anche congelato i beni e imposto sanzioni allo stesso resort e ai suoi operatori.

La settimana scorsa, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver imposto sanzioni contro il resort Kovay Gardens, i suoi proprietari e vari membri di un’operazione di truffa finanziaria gestita dal cartello Jalisco New Generation. Le sanzioni impediscono a qualsiasi cittadino o azienda statunitense di fare affari con loro e congelano anche tutti i beni che potrebbero avere negli Stati Uniti.

Kovay Gardens è descritto come un resort di lusso che si prestava a truffe di condivisione dell’orario di lavoro rivolte principalmente ai turisti americani anziani. La mossa ha funzionato facendo in modo che il resort fornisse informazioni sui turisti ai call center del cartello, che utilizzavano vari schemi per invogliare i turisti ad acquistare multiproprietà, affittarli o affittarli o cercare di tirarli fuori da essi. Tuttavia, i chiamanti del cartello avrebbero semplicemente chiesto commissioni anticipate e avrebbero trovato modi per vittimizzare nuovamente i turisti attraverso varie truffe, ottenendo grandi profitti per CJNG. All’inizio dell’amministrazione Trump, i funzionari governativi etichettarono il CJNG e altri cartelli simili come gruppi terroristici stranieri.

Secondo i funzionari del Tesoro, i cartelli della droga, in particolare CJNG, gestiscono simili truffe sulla multiproprietà da decenni, con CJNG che si concentra sulle attività nella popolare destinazione balneare di Puerto Vallarta e nelle aree circostanti.

Nell’ambito delle sanzioni e del congelamento dei beni, i funzionari del Tesoro hanno identificato diverse persone, tra cui il fondatore di Kovay Gardens, Carlos Humberto Rivera Miramontes. Nelle azioni vengono citati anche l’uomo d’affari del CJNG Carlos Ibarra Diaz Jr. e quasi una dozzina di società in Messico, tutte legate al CJNG. Le autorità hanno anche identificato quattro truffatori chiave in multiproprietà CJNG: Oscar Enrique “Tagayas” Jimenez Tapia, Jose Luis “Tolin” Gutierrez Ochoa, Jonathan Faustino “Johnny Hood” Rios Gonzalez e Jose Eduardo Palacios Rodriguez.

Subito dopo l’annuncio delle sanzioni da parte del Tesoro degli Stati Uniti, l’ufficio delle imposte messicano ha adottato un’azione simile e ha identificato altri operatori CJNG collegati alla truffa della multiproprietà. Pochi giorni dopo aver annunciato le sanzioni contro il braccio finanziario del CJNG, le forze militari messicane hanno ucciso il leader del cartello, Ruben Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, Breitbart Texas segnalato.