Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che l’amministrazione Trump ha ricevuto più di 700 segnalazioni attraverso un portale di segnalazione del Dipartimento del Tesoro mentre il dipartimento ha annunciato nuove misure volte a scoprire frodi che coinvolgono Medicare, Medicaid e altri programmi sanitari governativi.
Il segretario al Tesoro Scott Bessent disse La spinta antifrode dell’amministrazione si sta espandendo rapidamente, paragonandola a “una valigia in un aeroporto – se vedi qualcosa, di’ qualcosa”. Bessent ha affermato che le istituzioni finanziarie sono sempre più “in prima linea nell’identificazione delle frodi finanziarie”, sottolineando che le segnalazioni di attività sospette sono aumentate del 20% sotto la guida del presidente Donald Trump e del vicepresidente JD Vance.
Ha sottolineato i trasferimenti insoliti da parte di organizzazioni no-profit come asili nido e fornitori di hospice, affermando che quando iniziano a “collegare numeri grandi e rotondi, quello è un problema”. Bessent ha detto che il Dipartimento del Tesoro lo ha già fatto ricevuto “oltre 700 contatti” attraverso il suo portale di segnalazione, molti dei quali sono ora oggetto di indagini attive. Ha detto che il governo può pagare agli informatori “fino a una ricompensa del 30% per i fondi recuperati”.
Lunedì il Dipartimento del Tesoro annunciato una nuova iniziativa antifrode mirata ai programmi che coinvolgono Medicare, Medicaid e altri programmi sanitari governativi. La Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro, o FinCEN, ha emesso un avviso avvertendo le banche e altri istituti finanziari che i gruppi criminali organizzati e le organizzazioni criminali transnazionali utilizzano sempre più società di comodo e proprietari di paglia per presentare false richieste di rimborso. L’agenzia ha affermato che i programmi spesso comportano “cure mediche inesistenti, di sfruttamento, inferiori agli standard o non necessarie”, con i truffatori che ottengono illecitamente i nomi e i numeri di identificazione dei beneficiari e utilizzano “tangenti e tangenti per rendere complici i professionisti medici” per garantire i pagamenti federali.
“Il presidente Trump è stato chiaro sul fatto che gli americani hanno il diritto di sapere che i soldi dei loro contribuenti non vengono utilizzati per commettere frodi”, ha affermato Bessent in una dichiarazione rilasciata insieme all’avviso. “Sotto la guida del presidente Trump, il Tesoro continuerà a individuare e sventare schemi di frode ovunque esistano, e lavoreremo con i nostri partner delle forze dell’ordine per chiedere conto ai responsabili”.
FinCEN ha affermato che i proventi illeciti vengono spesso spostati attraverso il sistema finanziario utilizzando bonifici, risorse digitali e altri metodi di riciclaggio, a volte con l’aiuto di addetti ai lavori presso istituti finanziari. Funzionari del Tesoro hanno affermato che le segnalazioni di attività sospette relative all’assistenza sanitaria sono aumentate del 20% nel 2025 rispetto al 2024, ma hanno avvertito che le segnalazioni probabilmente rappresentano solo una piccola parte delle frodi che si verificano a livello nazionale.
L’avviso, emesso in coordinamento con l’FBI e l’ispettore generale del Dipartimento della sanità e dei servizi umani, esorta gli istituti finanziari a segnalare rapidamente transazioni sospette e ad allertare immediatamente le forze dell’ordine. FinCEN ha affermato che i truffatori e i gruppi criminali transnazionali stanno sfruttando i programmi di assistenza sanitaria governativa come Medicare e Medicaid attraverso “schemi complessi che presentano richieste di rimborso false e fraudolente”, spesso utilizzando stranieri non residenti come proprietari di paglia per le società sanitarie di nuova creazione.
Il Tesoro ha anche annunciato che FinCEN ha proposto regole formali per un nuovo programma di informatori che compenserebbe le persone che forniscono suggerimenti attuabili in materia di frode, riciclaggio di denaro, violazioni di sanzioni e altri crimini finanziari. Come Bessent aveva previsto durante la sua visita in Minnesota, la proposta consentirebbe agli informatori idonei di ricevere tra il 10 e il 30% delle sanzioni pecuniarie riscosse in azioni di contrasto riuscite. FinCEN ha affermato che le regole hanno lo scopo di creare “procedure per gli informatori per fornire informazioni” e stabilire “protezioni per gli informatori che forniscono informazioni a FinCEN”.
Un portale FinCEN dedicato, lanciato a febbraio, sta già accettando suggerimenti riservati da parte delle istituzioni pubbliche e finanziarie. Il Tesoro ha affermato che eventuali premi saranno finanziati attraverso sanzioni recuperate ai sensi del Bank Secrecy Act e dell’International Emergency Economic Powers Act.
L’ultima iniziativa del Tesoro si basa su quella di gennaio di Bessent impegno per premiare gli informatori mentre gli investigatori federali ampliavano il loro controllo sul crescente scandalo di frode del Minnesota, che ha coinvolto accuse di uso improprio di assistenza all’infanzia, assistenza alimentare e fondi per i servizi umani. “Sappiamo che questi ratti si rivolteranno l’uno contro l’altro”, disse all’epoca Bessent.
