Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts hanno accusato illegalmente due cittadini venezuelani negli Stati Uniti per un programma di furto di bancomat “jackpotting” che ha comportato perdite milionarie per le istituzioni finanziarie e il governo federale.
Questo crimine fa parte di una tendenza in cui i visti a breve termine vengono utilizzati da criminali stranieri e migranti per truffare e derubare gli americani tramite frodi Medicare, autotrasporti, furti con scasso, frodi telefoniche, lavori dei colletti bianchi e altri schemi. I migranti entrano negli Stati Uniti, perpetrano i loro crimini, poi scappano a casa con il bottino rubato, finendo fuori dalla portata delle forze dell’ordine statunitensi.
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti afferma che i funzionari di Augusta, nel Maine, hanno arrestato Moises Alejandro Martinez Gutierrez e Lestter Guerrero, entrambi 29 anni, che secondo loro gestivano uno schema utilizzando software per costringere i bancomat a prelevare l’intero inventario di contanti in un colpo solo. I due sono accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere furto in banca. Faranno la loro comparizione davanti al tribunale federale di Boston in una data ancora da definire.
I federali sostengono inoltre che i due siano membri della banda di Tren de Aragua.
“Secondo i documenti del tribunale, le attività criminali di TdA includono il traffico di esseri umani, l’estorsione, il traffico di droga, i rapimenti e le rapine”, si legge in una dichiarazione del 26 febbraio. “TdA ha sviluppato fonti di entrate attraverso una serie di attività criminali, incluso il jackpotting ATM per rubare milioni di dollari alle istituzioni finanziarie. I proventi del jackpot sono generalmente distribuiti tra i membri e gli associati di TdA per nasconderne la derivazione. Ai membri di TdA spesso viene chiesto di dividere i proventi di un’operazione di jackpot con il 50% stanziato e inviato alla leadership di TdA in Venezuela e il 50% diviso tra soggetti che conducono operazioni di terra.”
I pubblici ministeri affermano che la coppia ha perpetrato i loro piani nelle seguenti località: Norwich, CT; Rochester, NH; Coventry, RI; Stoneham e Braintree, MA; e altre aree del New England.
L’accusa di associazione a commettere furto bancario prevede una pena detentiva fino a cinque anni, fino a tre anni di libertà vigilata e una multa fino a 250.000 dollari.
Sono diffuse varie forme di frode da parte dei migranti, sia legali che illegali.
Questa settimana, l’amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Dr. Mehmet Oz, notato che i truffatori stranieri hanno “utilizzato la frode come arma”.
Per quanto riguarda la frode Medicaid, Oz ha detto che i cittadini stranieri arrivano negli Stati Uniti, fondano false società di servizi medici, poi fatturano al programma Medicaid del governo americano milioni in servizi e materiali che non sono mai stati forniti.
“Molte di queste imprese sono di proprietà di cittadini cubani, tra l’altro. Fatturano falsamente 5 milioni di dollari per un mese di roba falsa. Fuggono di nuovo a Cuba. Cerchiamo di inseguire i soldi. Sono già finiti. Sono stati spediti all’estero e tutti si guardano intorno per vedere chi è l’ultimo rimasto in piedi”, ha detto.
“Questa frode è un’arma… non possiamo permettere che continui”, ha esclamato il dottor Oz.
I cubani, probabilmente sotto il controllo del governo comunista cubano, non sono gli unici coinvolti in una frode così massiccia. Anche i somali dell’Ohio, del Minnesota e di altri luoghi stanno rubando miliardi di finanziamenti statunitensi. Così come i venezuelani, i cinesi, altri africani e una miriade di altre nazioni, che hanno tutte preso di mira gli Stati Uniti per quanto sia stato facile rubare milioni dai programmi di welfare federali e statali.
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