I pubblici ministeri federali hanno accusato un cittadino azerbaigiano di aver perpetrato 90 milioni di dollari di frode sanitaria.
Anar Rustamov, 39 anni, “che sembra essere entrato illegalmente negli Stati Uniti”, è stato incriminato per 14 capi d’accusa di presunta orchestrazione di un piano per presentare migliaia di false richieste di risarcimento per apparecchiature mediche con il programma Medicare Advantage, secondo un rapporto dichiarazione dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California.
Il procuratore americano Craig H. Missakian ha osservato che l’indagine fa parte della “Guerra alle frodi” del presidente Trump, che mira alla criminalità dei colletti bianchi da parte sia degli americani che dei migranti.
“Chiunque creda di poter guadagnare facilmente frodando tali programmi dovrebbe sapere che continueremo a lavorare con i nostri partner delle forze dell’ordine per identificare, indagare e perseguire tali frodi e abusi”, ha affermato Missakian nella dichiarazione.
I pubblici ministeri sostengono che il sospetto truffatore ha frodato il governo per milioni attraverso la sua organizzazione Dublin Helping Hand istituita per chiedere il rimborso di apparecchiature mediche come misuratori di glicemia e tutori ortotici. Ma i dispositivi non sono mai stati consegnati a nessun paziente, né sono stati autorizzati da alcun medico o operatore sanitario, dicono i federali. Gli investigatori affermano inoltre che i pazienti nominati nei documenti non erano a conoscenza del fatto che i loro nomi fossero allegati al programma.
Se condannato, Rustamov rischia fino a 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari per ogni reato.
“Questo caso sostiene uno schema calcolato per sfruttare un programma sanitario critico per guadagno personale, tentando di sottrarre decine di milioni di dollari attraverso migliaia di richieste fraudolente per attrezzature mediche”, ha affermato Matt Cobo, agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’FBI a San Francisco. “L’FBI e i nostri partner continueranno a perseguire in modo aggressivo gli individui che tentano di frodare questi programmi vitali e a ritenerli responsabili”.
In un altro caso dall’altra parte del paese, i pubblici ministeri federali del Maryland hanno ottenuto la condanna di uno straniero illegale proveniente dal Togo coinvolto in un’associazione a delinquere per il riciclaggio di denaro da 2,8 milioni di dollari.
Secondo un giudice distrettuale degli Stati Uniti Matthew J. Maddox ha condannato Gedeon “Papa Kwam” Agbeyome, 31 anni, a sei anni di prigione federale per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e furto d’identità aggravato. dichiarazione dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Maryland.
Gli investigatori hanno scoperto che Agbeyome era una delle oltre una dozzina di persone che gestivano un’attività falsa che derubava le persone dei loro soldi e spostava rapidamente fondi attraverso una serie di società di comodo per sottrarre denaro ai vertici. I defraudati pensavano di pagare servizi e venditori.
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