Un gran giurì federale di Oklahoma City ha accusato Tashella Sheri Amore Dickerson di frode telematica e riciclaggio di denaro, ha annunciato giovedì il procuratore americano Robert J. Troester.
“Il Dipartimento di Giustizia è impegnato a svelare e perseguire le frodi nell’organizzazione Black Lives Matter, e questo caso illustra come alcuni membri della leadership del gruppo avrebbero utilizzato il denaro dei donatori per finanziare il proprio stile di vita”, ha affermato il vice procuratore generale Todd Blanche in una dichiarazione fornita esclusivamente a Breitbart News. “Abbiamo tolleranza zero per qualsiasi tipo di frode perpetrata contro il popolo americano e continueremo ad assicurare i truffatori alla giustizia non appena si presenteranno i casi”.
Dickerson, 52 anni, dal 2016 è direttore esecutivo di Black Lives Matter Oklahoma City (BLMOKC). Il comunicato stampa che annuncia l’accusa, ottenuto da Breitbart News prima del suo rilascio pubblico, rileva che aveva accesso ai conti bancari, PayPal e CashApp di BLMOKC.
Il comunicato stampa poi descrive dettagliatamente come era strutturata l’organizzazione e per cosa avrebbero dovuto essere utilizzate le sue finanze.
“L’accusa sostiene che, sebbene BLMOKC non fosse un’organizzazione esentasse registrata ai sensi della Sezione 501(c)(3) del Codice tributario interno, accettava donazioni di beneficenza attraverso la sua affiliazione con l’Alliance for Global Justice (AFGJ), con sede in Arizona. AFGJ fungeva da sponsor fiscale per BLMOKC e richiedeva a BLMOKC di utilizzare i suoi fondi solo come consentito dalla Sezione 501(c)(3). AFGJ richiedeva inoltre a BLMOKC di conto su richiesta per l’esborso di tutti i fondi ricevuti e ha vietato a BLMOKC di utilizzare i suoi fondi per acquistare beni immobili senza il consenso di AFGJ”, afferma il comunicato del Dipartimento di Giustizia. “A partire dalla fine della primavera del 2020, BLMOKC ha raccolto fondi per sostenere la sua missione di giustizia sociale da donatori online, nonché da fondi per cauzioni nazionali. In totale, BLMOKC ha raccolto più di 5,6 milioni di dollari, che includevano sovvenzioni da fondi per cauzioni nazionali, tra cui Community Justice Exchange, Massachusetts Bail Fund e Minnesota Freedom Fund. La maggior parte di questi fondi sono stati instradati attraverso AFGJ, in qualità di sponsor fiscale, a BLMOKC. Secondo l’accusa, BLMOKC avrebbe dovuto utilizzare queste sovvenzioni del fondo nazionale per la cauzione per pagare la cauzione preventiva per le persone arrestate in relazione alle proteste per la giustizia razziale dopo la morte di George Floyd. Quando i fondi della cauzione sono stati restituiti al BLMOKC, i fondi nazionali per la cauzione a volte hanno consentito al BLMOKC di trattenere tutto o una parte del finanziamento della sovvenzione per istituire un fondo cauzionale rotativo o per la missione di giustizia sociale del BLMOKC, come consentito dalla Sezione 501 (c) (3).
Invece di seguire ciò che il gruppo avrebbe dovuto fare, però, i funzionari sostengono che Dickerson abbia trasferito più di 2 milioni di dollari sui suoi conti personali in più di cinque anni.
“Nonostante lo scopo dichiarato del denaro raccolto e i termini e le condizioni delle sovvenzioni, l’accusa sostiene che a partire da giugno 2020 e continuando almeno fino a ottobre 2025, Dickerson ha sottratto fondi dai conti di BLMOKC a suo vantaggio personale”, si legge nel comunicato. “L’accusa sostiene che Dickerson ha depositato almeno 2,35 milioni di dollari in assegni di cauzione restituiti sui suoi conti personali, piuttosto che sui conti di BLMOKC.”
Secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia, lei avrebbe finito per usare il denaro, tra le altre cose, per “viaggi ricreativi in Giamaica e nella Repubblica Dominicana per sé e per i suoi soci”, “decine di migliaia di dollari in acquisti al dettaglio”, “almeno 50.000 dollari in consegne di cibo e generi alimentari per sé e per i suoi figli”, “un veicolo personale registrato a suo nome” e “sei proprietà immobiliari a Oklahoma City a suo nome o a nome Equity International, LLC, un’entità che controllava esclusivamente”.
Presumibilmente avrebbe anche presentato false relazioni annuali per l’organizzazione. “L’accusa sostiene inoltre che Dickerson ha utilizzato comunicazioni via cavo interstatali per presentare due falsi rapporti annuali all’AFGJ per conto di BLMOKC”, si legge nel comunicato. “Dickerson ha riferito di aver utilizzato i fondi BLMOKC solo per scopi di esenzione fiscale. Non ha rivelato di aver utilizzato i fondi per il suo vantaggio personale.”
Il gran giurì il 3 dicembre di quest’anno ha emesso un atto d’accusa di 25 capi di imputazione contro Dickerson, accusandola di 20 capi di imputazione di frode telematica e cinque capi di imputazione di riciclaggio di denaro. Secondo il comunicato, se condannata, rischia una quantità sorprendentemente elevata di multe e di carcere. “Per ogni caso di frode telematica, Dickerson rischia fino a 20 anni di prigione federale e una multa fino a 250.000 dollari”, si legge nel comunicato. “Per ogni imputazione di riciclaggio di denaro, Dickerson rischia fino a dieci anni di carcere e una multa fino a 250.000 dollari o il doppio dell’importo dei beni di derivazione criminale coinvolti nella transazione.”
Ciò significa che rischia fino a 450 anni di carcere e multe fino a 7,5 milioni di dollari o più a seconda della quantità di proprietà presumibilmente ottenute in modo criminale.
Il comunicato rileva inoltre che le accuse sono il risultato di un’indagine “dell’FBI di Oklahoma City Field Office e dell’IRS-Criminal Investigation” e che “gli assistenti procuratori statunitensi Matt Dillon e Jessica L. Perry stanno portando avanti il caso”.
