I funzionari federali stanno cercando una donna accusata di un massiccio piano di frode in California in cui presumibilmente si è presentata come un’ereditiera e ha messo le mani su milioni di dollari.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) sta cercando il sospetto identificato come Mary Carole McDonnell, 73 anni, del Michigan, Fox News riportato Martedì.
L’outlet ha affermato che in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO di Bellum Entertainment LLC, che secondo quanto riferito è stata indagata nel 2017 per presunto mancato pagamento degli stipendi ai suoi lavoratori.
Un’immagine spettacoli il sospettato ricercato:
Nella sua pagina Most Wanted, l’FBI disse McDonnell è bionda con gli occhi azzurri, pesa 145 libbre e ha una cicatrice sul ginocchio destro.
“McDonnell ha legami con Los Angeles, California; Montgomery, Alabama; e Dubai, Emirati Arabi Uniti”, ha affermato l’agenzia. Ha poi dettagliato il presunto schema di frode:
Mary Carole McDonnell è ricercata per il suo presunto coinvolgimento in un piano di frode a Los Angeles e nelle contee di Orange in California. A partire da luglio 2017 circa e fino a maggio 2018, si presume che McDonnell abbia consapevolmente e con l’intento di frodare, ideato e partecipato a un piano per ottenere denaro, fondi, beni e proprietà di proprietà di Banc of California. Attraverso questo schema, McDonnell ha ottenuto presumibilmente e fraudolentemente un totale di circa 14,7 milioni di dollari dalla banca alla quale sapeva di non avere diritto e non ha restituito.
Si presume che McDonnell abbia anche frodato altri istituti finanziari in modo simile, con una perdita stimata di oltre 15 milioni di dollari. La McDonnell afferma falsamente di essere un’erede della famiglia McDonnell Aircraft, con un fondo segreto di 80 milioni di dollari a cui avrà accesso. Il 12 dicembre 2018, è stato emesso un mandato d’arresto federale per McDonnell presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti, distretto centrale della California, Santa Ana, California, dopo essere stata accusata di frode bancaria e furto d’identità aggravato. Si ritiene che McDonnell sia attualmente a Dubai.
Secondo il Manchester Evening News, Dubai è diventata una nascondersi luogo per i criminali che cercano di godersi la sua stravaganza, le zone di libero scambio e di stringere accordi con alcuni dei “gangster più potenti” del mondo.
“Queste opportunità hanno anche consentito una serie di contatti che potevano riciclare guadagni illeciti in modo sicuro in tutto il mondo. Il sistema Hawala, un modo apparentemente per spostare denaro in tutto il mondo senza alcuna traccia cartacea, è utilizzato in Medio Oriente, compresi gli Emirati Arabi Uniti (EAU)”, si legge nell’articolo.
