Un gran giurì federale ha incriminato una donna di 40 anni di un importante sobborgo di Chicago con l’accusa di frode, sostenendo di aver truffato le vittime per 3,5 milioni di dollari sostenendo falsamente che il denaro avrebbe sostenuto i servizi di immigrazione e i progetti per l’Ucraina stanca della guerra.
Tatian Bazer, del sobborgo di Buffalo Grove, ha chiesto ad alcune vittime contributi e prestiti a sei cifre e ha speso gran parte del denaro per il suo uso personale, secondo all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois.
“Bazer ha nascosto la frode inviando alle vittime documenti falsi, comprese false ricevute di bonifici bancari e assegni fraudolenti, afferma l’accusa”, si legge in una nota dell’ufficio martedì.
Quando Bazer venne esaminata dagli investigatori federali, le sue presunte bugie divennero ancora più audaci, secondo il grand jury. accusa.
Secondo i pubblici ministeri:
Inoltre, dopo aver appreso che le forze dell’ordine federali stavano indagando sul suo piano di frode, Bazer ha finto di essere agenti dell’FBI, un pubblico ministero e un avvocato difensore penale per indurre le vittime a credere che il suo caso sarebbe stato risolto e che le vittime avrebbero ricevuto indietro i loro soldi, afferma l’accusa.
La frode è iniziata nel dicembre del 2021 ed è durata fino al febbraio del 2026 e ha coinvolto almeno sei vittime nell’area di Chicago, afferma l’accusa.
Tra gli acquisti effettuati con il denaro dell’investitore ingannato figuravano anche “orologi di lusso”, si legge nell’accusa.
Non è chiaro come sia riuscita a convincere i contributori a consegnare i soldi, anche per i suoi apparenti problemi legali.
Bazer ha persino ricevuto denaro sotto forma di “prestiti” per “aiutarla a risolvere il suo presunto arresto per taccheggio, che in realtà non era avvenuto”, secondo l’accusa.
L’accusa elencava Bazer che aveva conti presso varie grandi banche, tra cui Citibank, Wells Fargo e JPMorgan Chase, incluso un conto Chase sotto il nome “TB International, Inc.”
Secondo l’accusa, quando alcuni “investitori” chiedevano il rimborso dei suoi presunti “prestiti”, Bazer trasmetteva “messaggi di testo alle vittime che contenevano immagini di documenti falsi o falsamente alterati” che mostravano che lei possedeva milioni di dollari e aveva “avviato un bonifico bancario di fondi sul conto bancario della vittima”.
Bazar, tuttavia, non aveva intenzione di ripagarli, secondo gli investigatori, e apparentemente ha utilizzato tali tattiche per continuare a mantenere i suoi obiettivi.
Buffalo Grove, un villaggio di 43.000 abitanti a circa 30 miglia a nord del centro di Chicago, è classificato tra le migliori comunità dell’Illinois e degli Stati Uniti, secondo al servizio di rating comunitario Niche.
“Questo riconoscimento è una testimonianza dei valori che definiscono Buffalo Grove”, ha affermato il presidente del villaggio Eric Smith disse della valutazione. “Dalle scuole di alto livello e quartieri sicuri a un forte senso di comunità, BG continua a essere un luogo in cui le persone scelgono di vivere, lavorare, imparare e crescere le proprie famiglie”.
L’atto d’accusa accusa Bazar di sette capi di imputazione per frode telematica e due capi di imputazione per aver impersonato un agente delle forze dell’ordine federali. Si è dichiarata non colpevole in un tribunale federale di Chicago.
Secondo l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, ogni accusa di frode telematica comporta una pena massima di 20 anni di prigione federale, mentre ogni accusa di impersonificazione di un agente delle forze dell’ordine federali è punibile fino a tre anni.
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