Mercoledì un tribunale federale di Lagos, in Nigeria, ha condannato due cittadini cinesi con l’accusa di “cyberterrorismo”, accusati e dichiarati colpevoli di aver partecipato a un massiccio schema di frode “criptovaluta, investimenti e romanticismo”.
Il caso è l’ultimo di cittadini cinesi coinvolti in pratiche commerciali illecite in Africa, rafforzati dalla crescente presenza del Partito Comunista Cinese nel continente. Come molte delle sue nazioni pari, la Nigeria partecipa attivamente al progetto Iniziativa Belt and Road (BRI), una truffa del governo cinese in cui Pechino offre prestiti predatori ai paesi partecipanti destinati a essere utilizzati su progetti infrastrutturali costruiti da società cinesi. Quando i paesi non riescono a rimborsare i prestiti, lo stato cinese compromette la sovranità dei paesi partecipanti sequestrando i beni relativi ai progetti BRI. Sebbene la Nigeria non abbia ancora subito importanti confische di beni, la crescente presenza di società cinesi legate al regime nel paese ha ripetutamente sollevato preoccupazioni tra i locali da quando ha aderito alla BRI.
I due uomini processati questa settimana, Huang Haoyu e An Hongxu, sono stati condannati a scontare 46 anni di carcere ciascuno e sono obbligati a prestare tre giorni di servizio comunitario dopo la pena detentiva prima di essere deportati. La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria ha inoltre affermato che gli uomini rischiano una multa di 56 milioni di naira, ovvero circa 41.000 dollari.
La Commissione ha descritto i due uomini come collegati a una società chiamata Genting International Co. Ltd., che secondo i funzionari riteneva fosse stata fondata da un cittadino nigeriano associato con lo scopo di frodare i nigeriani.
“Si è scoperto che gli imputati avevano procurato e impiegato giovani nigeriani per presentarsi falsamente come cittadini stranieri allo scopo di frodare vittime ignare attraverso piattaforme online”, ha spiegato la Commissione. La frode eseguita attraverso questo schema, secondo il governo nigeriano, ha coinvolto oltre 3 miliardi di naira (2,5 milioni di dollari) procurati attraverso truffe in tutto il mondo.
L’aspetto “terroristico” della condanna sarebbe stato collegato alla presunta cospirazione di Huang e An per “provocare volontariamente l’accesso a sistemi informatici organizzati per destabilizzare gravemente la struttura economica e sociale della Nigeria”. La Commissione per i Crimini Finanziari non ha specificato esattamente cosa le autorità credono che i due cittadini cinesi sperassero di ottenere accedendo ai sistemi informatici in questione nel suo messaggio pubblico sulla condanna.
I due cittadini cinesi facevano parte di un piano perseguito insieme a un imputato nigeriano, Friday Audu, che si dichiara non colpevole e quindi è impegnato in procedimenti legali in corso. Secondo quanto riferito, Huang e An hanno cambiato la loro dichiarazione di colpevolezza questa settimana, il che ha portato a una sentenza più rapida. Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri avevano chiesto di imprigionare entrambi a vita prima della sentenza.
I tre individui sono stati arrestati nel dicembre 2024 come parte di una delle più grandi operazioni di polizia della storia recente della Nigeria, mirata a operazioni di truffa finanziaria online globale. L’operazione del 2024, intitolata “Operazione Eagle Flush”, ha portato all’arresto di 792 persone accusate di frode, dozzine delle quali identificate come cittadini cinesi. Da agosto la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari aggiornato che aveva deportato 102 delle quasi 800 persone arrestate. La Commissione ha identificato 50 di questi deportati come cittadini cinesi; circa 148 degli arrestati sono stati identificati come cinesi. Gli arresti sono avvenuti in un complesso sospettato di frode a Lagos, nel sud della Nigeria.
A seguito del raid, la Commissione ha osservato che identificare i truffatori stranieri in Nigeria era un punto di orgoglio nazionale del paese, che ha sviluppato una reputazione globale come centro di truffe.
“L’attuale operazione ci apre gli occhi a causa del gran numero di stranieri coinvolti, il che indica che la percezione dei nigeriani come persone fraudolente potrebbe non essere vera”, ha affermato il portavoce della Commissione Wilson Uwujaren. detto giornalisti. “Abbiamo un certo numero di stranieri che ora vengono in Nigeria per perpetrare frodi attribuite ai nigeriani”.
La presenza di cittadini cinesi che causano problemi legali in Nigeria non è uno sviluppo nuovo, anche se i canali più illeciti per fare soldi identificati nell’operazione “Eagle Flush” sono meno comuni delle lotte dirette con le società cinesi. Un esempio notevole è il conflitto tra lo stato nigeriano e la società cinese Zhongshan Fucheng Industrial Investment Co., assunta come parte della scena BRI per costruire uno sviluppo commerciale noto come “Ogun Free Trade Zone” nell’omonimo stato. L’accordo, firmato nel 2010, non ha comportato alcuno sviluppo significativo da parte della società e il governo nigeriano alla fine ha annullato il progetto nel 2015. In seguito alla cancellazione, Zhongshan, sostenuto dal governo cinese, ha cercato un arbitrato internazionale che ha portato a una sentenza che chiedeva al governo nigeriano di consegnare 70 milioni di dollari di danni più interessi e aerei di proprietà del governo.
“Il caso in cui Zhongshan sta cercando di utilizzare ogni mezzo non ortodosso per spogliare i nostri beni offshore è tra la società e il governo dello stato di Ogun”, si lamentò nel 2024 il portavoce presidenziale nigeriano Bayo Onanuga. “Questa tattica di forzatura da parte della società cinese è l’ultima di una lunga lista di mosse fallite per attaccare beni di proprietà del governo nigeriano in giurisdizioni straniere”.
Onanuga si è lamentato del fatto che la Cina stesse inviando nel continente “individui senza scrupoli e discutibili… con l’unico obiettivo di minare e truffare i governi africani”.
