Gli amanti del sole americani potrebbero essere stati tentati una volta da Kovay Gardens, un resort in multiproprietà situato sulla costa di Nayarit, un piccolo stato nella parte occidentale Messico. Con una spiaggia esclusiva, un bar a bordo piscina, una palestra e una Jacuzzi, un tempo il resort sarebbe apparso attraente per i viaggiatori benestanti che desideravano rilassarsi.
Ma giovedì scorso, il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il resort, sostenendo che era collegato a a rete di frodi sulla multiproprietà collegato al famigerato cartello della drogala Jalisco New Generation (CJNG), che il Dipartimento di Stato ha descritto come “un’organizzazione transnazionale presente in quasi ogni parte del Messico” nel febbraio 2025.
In un comunicato stampa, il Tesoro ha affermato che cartelli come il CJNG affermano di essere intermediari di multiproprietà di terze parti, avvocati, rappresentanti di viaggio o di vendita, funzionari governativi o altri professionisti legati alla multiproprietà prima di chiedere alle vittime commissioni anticipate o tasse per ricevere denaro presumibilmente dovuto loro per le loro multiproprietà.
In particolare, Kovay Gardens, che in precedenza si chiamava Vallarta Gardens, era impegnato in truffe per frodare i proprietari americani di multiproprietà promettendo loro falsamente che avrebbero potuto affittare le settimane inutilizzate e addebitando cifre eccessive alle carte di credito, ha affermato il Tesoro. L’agenzia ha affermato che Kovay Gardens ha poi condiviso i suoi database dei clienti con le reti controllate da CJNG.
Le sanzioni sui Kovay Gardens significano che le transazioni da parte di cittadini statunitensi o di persone negli Stati Uniti che coinvolgono la proprietà vengono bloccate, ha affermato il Tesoro, aggiungendo che la violazione delle sanzioni potrebbe comportare l’imposizione di sanzioni civili o penali nei confronti di cittadini statunitensi e stranieri. Anche coloro che effettuano determinate transazioni o attività legate all’entità sanzionata, compresi l’effettuazione di pagamenti o la ricezione di servizi, possono rischiare di essere esposti a sanzioni.
Tuttavia, giorni dopo, i siti web di viaggio continuano a vendere prenotazioni presso resort di lusso, a Newsweek l’indagine ha scoperto.
Newsweek ha trovato annunci pubblicizzati sul mercato della multiproprietà RedWeek e sul sito web di affitti a breve termine Airbnb.
Lo ha detto un portavoce di Airbnb Newsweek l’azienda rispetta le sanzioni applicabili e prende sul serio tali obblighi. Hanno affermato che gli annunci di Airbnb vengono sottoposti a screening rispetto agli elenchi di sanzioni e che la società ha rimosso un numero limitato di annunci in base alle nuove sanzioni.
Newsweek ha contattato RedWeek per commentare questa storia.
Una settimana rossa elenco offre un’unità di quattro camere da letto con due bagni e una cucina.
“Trova un angolo di paradiso a Kovay Gardens”, dice l’elenco. “All’interno del terreno privato recintato(,) avrai accesso a kayak da mare, moto d’acqua, campi da tennis, piscine, centro fitness, spa completamente attrezzata e un ristorante all’aperto.”
“Prendi una moto d’acqua e naviga nella baia, dove potresti avvistare una balena o dei delfini. Goditi le terrazze private e le comode sedie a sdraio reclinabili. Gioca nei vicini campi da golf e ottieni una tariffa scontata per gli ospiti. Il concierge e il personale si prenderanno cura di tutte le tue esigenze e richieste, compreso il servizio di chef in villa e il rifornimento di cibo e bevande.”
Un annuncio di Airbnb pubblicizza un “elegante appartamento con 2 camere da letto con mini piscina privata” nell'”esclusivo complesso Kovay Garden”.
Un altro annuncio di Airbnb definisce i loro “esclusivi Kovay Gardens” un luogo “protetto da splendidi giardini, piscine e aree particolarmente sorprendenti”.
Non è chiaro quando questi annunci siano stati pubblicati per la prima volta, ma al momento della stesura di questo articolo sono ancora disponibili. Non vi è alcun suggerimento che siano stati pubblicati dopo che il Tesoro ha sanzionato il resort e le revisioni precedenti degli elenchi sui siti Web hanno indicato che alcuni sono online da anni.
Newsweek ho anche trovato annunci per Vallarta Gardens disponibili su Golden Rentals e Booking.com. Vallarta Gardens era il nome precedente di Kovay Garden ed è stato rinominato 2023. Gli indirizzi di questi elenchi erano nella stessa zona di Kovay Gardens, ma Newsweek non ha potuto confermare se gli elenchi facessero parte delle entità sanzionate e ha contattato il Tesoro per commentare questa storia.
Newsweek ha anche contattato le società di cui sopra per commentare questa storia. Booking.com non è tornato Newsweek richiesta di commento, ma dopo aver contattato l’azienda l’elenco è stato rimosso.
Venerdì, il giorno dopo che il Ministero del Tesoro ha imposto le sanzioni a Kovay Gardens, è stato possibile prenotare soggiorni presso il resort anche tramite Trivago, WeGo e TravelUp. Questi siti Web non hanno risposto Newsweek richiesta di commento, ma al momento della stesura di questo articolo gli elenchi dei Kovay Gardens erano stati rimossi dai loro siti web.
Lo ha detto Alexander Witt, un esperto di conformità commerciale Newsweek: “C’è un intervallo di tempo critico tra la designazione dell’Office for Foreign Assets Control (OFAC) e lo strumento di screening delle sanzioni di questa azienda. Perché il tuo strumento di screening delle sanzioni dovrebbe immediatamente contrassegnare una designazione OFAC e bloccare tutte le transazioni.”
Lo ha detto Claire McLeskey, cofondatrice di una società di consulenza in materia di sanzioni ed ex leader della divisione di conformità dell’OFAC Newsweek che c’erano “gravi sanzioni statunitensi e rischi legali per chiunque continuasse a trattare con queste società dopo che erano state sanzionate”.
“Questa rete criminale di frode sulla multiproprietà è stata sanzionata sia dalle autorità antidroga che dalle autorità antiterrorismo”, ha affermato. “Chiunque fornisca consapevolmente sostegno materiale a un’azienda sanzionata dalle autorità antiterrorismo statunitensi rischia di essere sanzionato o di affrontare sanzioni penali.
“In conclusione, ci sono gravi sanzioni statunitensi e rischi legali per chiunque continui a trattare con queste società dopo che sono state sanzionate, al di fuori dell’attività autorizzata. Ad esempio, l’OFAC ha consentito a persone statunitensi di chiudere le transazioni con Kovay Gardens e le sue controllate fino al 21 marzo 2026. Ma questo tipo di licenza di ‘liquidazione’ in genere non include nuove prenotazioni o altre nuove attività con società sanzionate.”
Alcuni giorni dopo l’approvazione da parte del Tesoro di Kovay Gardens, il leader del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, noto anche come “El Mencho”, è stato ucciso durante un’operazione di sicurezza per arrestarlo. Ha scatenato disordini diffusi in Messico e le ritorsioni del cartello in diversi stati e una serie di avvisi hanno messo in guardia gli americani viaggiatori e residenti a riparo sul posto.
Nel frattempo, come parte dei loro sforzi di contrasto contro Kovay Gardens, giovedì il Tesoro degli Stati Uniti ha anche sanzionato cinque individui messicani e 17 società messicane associate alla rete.
Più in generale, il Tesoro, citando l’FBI, ha affermato che circa 6.000 vittime statunitensi hanno riferito di aver perso quasi 300 milioni di dollari tra il 2019 e il 2023 a causa di schemi di frode sulla multiproprietà in Messico.
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