L’Iran cerca di uscire dalla lista nera del GAFI tra le divisioni politiche interne

Teheran, Iran – L’Iran afferma che continuerà gli sforzi per uscire dalla lista nera di un importante organo di controllo globale sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del “terrorismo”, nonostante “20 anni di ostruzione” da parte di avversari nazionali.

La dichiarazione di domenica dell’Unità di informazione finanziaria del Ministero degli affari economici iraniano è arrivata due giorni dopo quella di Parigi Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ufficiale IRNA, la Financial Action Task Force (FATF) ha rinnovato la sua pluriennale lista nera dell’Iran.

Il GAFI ha inoltre intensificato le misure volte a isolare l’Iran dai mercati finanziari globali, con particolare attenzione ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e alle criptovalute.

Ha raccomandato agli Stati membri e alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo di:

• Rifiutarsi di istituire uffici di rappresentanza delle istituzioni finanziarie iraniane e dei VASP o considerare i rischi di non conformità connessi.
• Vietare alle istituzioni finanziarie e ai VASP di aprire uffici in Iran.
• In base al rischio, limitare i rapporti commerciali o le transazioni finanziarie, comprese le transazioni di asset virtuali, con l’Iran o persone all’interno del Paese.
• Vietare alle istituzioni finanziarie e ai VASP di stabilire nuovi rapporti bancari corrispondenti e richiedere loro di intraprendere una revisione basata sul rischio dei legami esistenti.

Anche il flusso di fondi che comportano assistenza umanitariaSi raccomanda che le forniture alimentari e sanitarie, nonché i costi operativi diplomatici e le rimesse personali siano gestiti “in base al rischio, considerando i rischi di finanziamento del terrorismo o di finanziamento della proliferazione provenienti dall’Iran”.

Cosa significa la mossa del GAFI?

L’Iran lo è stato da anni inserito nella lista nera del GAFI ed è attualmente nella lista insieme solo ad altri due paesi: Corea del Nord e Myanmar.

Dall’ottobre 2019, l’Iran si è visto sconsigliare “misure rafforzate” come l’esame di vigilanza e i requisiti di audit esterno ed è soggetto a “contromisure efficaci” da febbraio 2020.

Ciò ha contribuito a rendere l’accesso alle transazioni internazionali sempre più difficile o impossibile per le banche e i cittadini iraniani e ha reso il Paese più dipendente da intermediari terzi più costosi e oscuri per le transazioni.

Le nuove contromisure enfatizzano i quadri esistenti ma citano anche specificamente le risorse virtuali, segnalando una maggiore attenzione.

Il fatto che il GAFI solleciti inoltre i paesi e le istituzioni globali a rimanere cauti nei confronti dei rischi derivanti da eventuali rapporti con l’Iran può significare ancora di più opportunità di transazione limitate per entità e cittadini iraniani.

Anche le piccole banche che mantengono vecchi rapporti di corrispondenza con le controparti iraniane potrebbero riconsiderare la questione dopo che le è stato consigliato di rivalutare i collegamenti esistenti.

L’isolamento ha ostacolato i flussi di reddito statali o privati ​​e ha contribuito al continuo deprezzamento del rial iraniano nel corso degli anni.

Collegamenti con i dilemmi nucleari dell’Iran

Il GAFI, precedentemente noto con il suo nome francese, è stato istituito dai paesi del Gruppo dei Sette (G7) nel 1989 per combattere il riciclaggio di denaro, ma in seguito il suo mandato è stato ampliato per contrastare il finanziamento del “terrorismo” e delle armi di distruzione di massa.

Ha sollevato formalmente preoccupazioni sull’Iran dalla fine degli anni 2000, quando ha anche iniziato a chiedere contromisure quando le tensioni internazionali crescevano sul programma nucleare iraniano e il paese veniva sanzionato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ma un anno dopo che l’Iran ha firmato uno storico accordo sul nucleare nel 2015 con le potenze mondiali che ha revocato le sanzioni, il GAFI ha anche riconosciuto un “impegno politico di alto livello” da parte dell’Iran e ha concordato un piano d’azione affinché il Paese possa soddisfare i suoi requisiti di conformità.

Il governo centrista del presidente Hassan Rouhani, che aveva concluso gli accordi, ha continuato a ratificare diverse leggi necessarie per attuare il piano d’azione nonostante l’opposizione degli estremisti che erano fermamente contrari alla maggiore trasparenza finanziaria e alla supervisione internazionale.

Ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinnegato unilateralmente l’accordo sul nucleare nel 2018, imponendo a Campagna di “massima pressione”. che è rimasto in vigore fino ad oggi. La mossa ha rafforzato la tesi degli estremisti di Teheran, che sono riusciti a bloccare la ratifica del resto della legislazione collegata al GAFI, lasciando la questione in sospeso per anni.

Washington ha mantenuto le sanzioni nel corso degli anni con alcune delle ultime – inclusa l’inserimento nella lista nera a gennaio di due scambi di criptovaluta con sede nel Regno Unito – presumibilmente collegate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran.

Le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sono state ripristinate anche contro l’Iran a settembre, quando le potenze occidentali hanno attivato la decisione meccanismo di “snapback” dell’accordo nucleare. Includono un embargo sulle armi, il congelamento dei beni e i divieti di viaggio, nonché sanzioni nucleari, missilistiche e bancarie che sono vincolanti per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Supporto per “asse di resistenza”

Gli estremisti iraniani che si scagliano contro qualsiasi progresso sulla legislazione relativa al GAFI hanno sollevato due preoccupazioni principali.

Affermano che la piena adesione alle linee guida del watchdog frenerebbe la capacità di Teheran di sostenere il suo “asse di resistenza” di gruppi armati allineati in Libano, Iraq, Yemen e Palestina. L’Asse ha perso la sua base in Siria con l’ caduta del presidente Bashar al-Assad nel dicembre 2024.

I sostenitori della linea dura hanno anche suggerito che la capacità dell’Iran di eludere le sanzioni statunitensi potrebbe essere significativamente compromessa dalla divulgazione di tutte le informazioni richieste dal GAFI.

L’Iran ha venduto la maggior parte del suo petrolio alla Cina con forti sconti, utilizzando a flotta ombra di navi che spengono i transponder per evitare di essere rilevati in acque internazionali. Il Paese è inoltre costretto da anni a fare affidamento su una rete capillare di cambiavalute e intermediari, alcuni dei quali con sede nei paesi vicini, come la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti.

Per alleviare alcune delle preoccupazioni interne, due leggi relative al GAFI ratificate dall’Iran nel 2025 sono state approvate con “condizioni” e riserve speciali nel testo.

Una delle condizioni principali era che i regolamenti ratificati non dovessero “pregiudicare il diritto legittimo dei popoli o dei gruppi sotto la dominazione coloniale e/o l’occupazione straniera di lottare contro l’aggressione e l’occupazione e di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione” e “non dovevano essere interpretati in alcun modo come riconoscimento del regime occupante sionista”, con riferimento a Israele.

L’Iran ha anche affermato che non accetterà alcun deferimento alla Corte internazionale di giustizia e ha affermato che sarà il suo Consiglio supremo di sicurezza nazionale a determinare quali gruppi si qualifichino come gruppi “terroristici”.

Tali condizioni sono state respinte dal GAFI, portando all’aumento delle contromisure.

L’organismo di vigilanza ha inoltre affermato che si aspetta che l’Iran identifichi e congeli i “patrimoni terroristici” in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Alcune delle autorità nucleari e militari dell’Iran sono tra gli individui sanzionati da tali risoluzioni.