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Si dice che membri dell’élite al potere iraniana abbiano spostato “decine di milioni di dollari” fuori dal paese mentre gli Stati Uniti imponevano nuove sanzioni sulla violenta repressione delle proteste del regime, secondo rapporti.
La “fuga di capitali” del regime è avvenuta quando l’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri del Dipartimento del Tesoro ha annunciato il 15 gennaio in un pubblicazione che stava intraprendendo “azioni contro le reti bancarie ombra che consentono all’élite iraniana di rubare e riciclare le entrate generate dalle risorse naturali del paese”.
“Ci sono diversi rapporti, alcuni dei quali devono ancora essere confermati, sulla fuga di capitali in varie forme dalla Repubblica islamica”, Behnam Ben Taleblu, un membro senior della Fondazione per la difesa delle democrazie, ha detto a Fox News Digital.
Il presidente della House Ways and Means Committee Jason Smith ha inviato una lettera al segretario al Tesoro e capo ad interim dell’IRS Scott Bessent, nella foto qui, e all’amministratore delegato dell’IRS Frank Bisignano che ha indirizzato il CAIR-California per la revisione dell’IRS. (Al Drago/Getty Images)
Se confermato, ha detto Ben Taleblu, il sospetto esodo di denaro sottolinea la necessità per le autorità statunitensi di rintracciare e “congelare e sequestrare” i beni legati alle cifre sanzionate.
“Se c’è stata una fuga di capitali, allora questi sono conti che il governo degli Stati Uniti dovrebbe cercare di monitorare, bloccare, congelare e sequestrare”, ha detto.
“Su indicazione del presidente Trump, il Dipartimento del Tesoro sta sanzionando i principali leader iraniani coinvolti nella brutale repressione contro il popolo iraniano. Il Tesoro utilizzerà ogni strumento per prendere di mira coloro che stanno dietro l’oppressione tirannica dei diritti umani da parte del regime”, ha detto anche il segretario al Tesoro Scott Bessent in una nota. dichiarazione è il 15 gennaio.
Bessent ha continuato a rivelare in un colloquio come il suo dipartimento avesse rintracciato il trasferimento di “decine di milioni di dollari” fuori dall’Iran da parte dei leader.
“Ora vediamo i topi fuggire dalla nave, perché possiamo vedere milioni, decine di milioni di dollari trasferiti fuori dal paese, portati fuori dal paese dalla leadership iraniana”, ha aggiunto Bessent.
PRIGIONIERO IRANIANO LIBERATO DICE “CON TRUMP, LA REPUBBLICA ISLAMICA HA VINTO LA SUA PARTITA”
Le sanzioni del Tesoro prendono di mira il sistema bancario ombra iraniano poiché Mojtaba Khamenei avrebbe trasferito milioni all’estero, (ASARM AL-AFAD AFAD TUTTE LE Immagini video)
“Così stanno abbandonando la nave, e la stiamo vedendo arrivare nelle banche e negli istituti finanziari di tutto il mondo,” ha aggiunto.
Si dice che personaggi iraniani stiano spostando ingenti somme all’estero, tra cui Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei presumibilmente avrebbe trasferito all’estero circa 328 milioni di dollari come parte di un trasferimento stimato di 1,5 miliardi di dollari negli ultimi giorni, ha riferito Channel 14.
“Ci sono state anche alcune segnalazioni sui social media riguardo al trasferimento di grandi volumi di Bitcoin o di altri tipi di attività finanziarie. Non sono stato in grado di confermarlo in modo indipendente, ma è qualcosa di cui si sta discutendo”, ha aggiunto Ben Taleblu.
“Il fatto che il Dipartimento del Tesoro se ne occupi significa seriamente che Washington sta anche cercando di collegare la sua politica economica estera con la sua politica di sicurezza nazionale”, ha detto.
Anche Ben Taleblu ha rivendicato quello dell’Iran sistema bancario ombra è stato profondamente radicato nella finanza globale, con miliardi di dollari instradati attraverso giurisdizioni “tra cui gli Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Singapore”.
Trump sta valutando le opzioni americane per rispondere alla repressione iraniana sui manifestanti. (Mark Schiefelbein/AP Photo; Toby Melville/Reuters)
“In passato, Washington ha monitorato le attività bancarie ombra del regime, che, sfortunatamente, includono anche il commercio e il riciclaggio di denaro attraverso giurisdizioni più amichevoli e più orientate verso l’Occidente”, ha spiegato Ben Taleblu.
“In effetti, il Dipartimento del Tesoro ha identificato quasi 9 miliardi di dollari Attività bancaria ombra iraniana che ha toccato i conti dei corrispondenti statunitensi per tutto il 2024″, ha affermato.
Ben Taleblu ha aggiunto che la campagna di pressione economica pone una rinnovata attenzione sul Presidente Donald Trumpè la prossima mossa.
“Tutti gli occhi in questo momento sono puntati sul presidente Trump per vedere se prenderà spunto dal playbook di Reagan, dal playbook di Obama o da qualcos’altro”, ha detto Ben Taleblu.
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“La domanda da un milione di dollari è se ci sarà qualcosa di cinetico, soprattutto dopo il massimo violenta repressione contro i manifestanti nella storia della Repubblica islamica.”
“Le sanzioni economiche sono utili e necessarie”, ha aggiunto, “ma non sono affatto sufficienti a livellare il campo di gioco tra la strada e lo Stato”.
