UN Texas coppia che si è venduta come Chip e Joanna Gainesi costruttori di case in stile truffatore hanno segretamente truffato milioni di clienti accettando pagamenti per costruire case da sogno che non avevano mai pianificato di finire.
Christopher e Raquelle Judge, di Fort Worth, si sono commercializzati come un’azienda di costruzione e ristrutturazione di case su misura, solo per intascare invece i soldi dei loro clienti.
Christopher, 35 anni, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per frode telematica martedì dopo che Raquelle, 36 anni, lo aveva fatto all’inizio di questo mese, ammettendo di aver frodato più di 40 clienti per circa 4,8 milioni di dollari.
Invece di utilizzare il denaro per completare i progetti di costruzione promessi, i giudici hanno deviato i fondi per uso personale tra agosto 2020 e gennaio 2023.
Ciò includeva $ 96.000 per costruire la loro lussuosa casa da $ 613.000, $ 65.000 per spese legali, $ 38.000 per affitti e pagamenti ipotecari e $ 10.000 per procedure di chirurgia plastica non specificate, secondo i pubblici ministeri.
La coppia ha utilizzato i fondi fraudolenti anche per pagare acquisti su Amazon, carte di credito personali, tasse universitarie e “articoli di lusso”.
Christopher rischia fino a 20 anni di prigione federale, mentre Raquelle può ricevere solo una pena massima di cinque anni.
Il giudice Christopher e Raquelle si sono dichiarati colpevoli di associazione a delinquere per frode telefonica. Si sono pubblicizzati come un’azienda di architettura personalizzata, solo per intascare i soldi dei loro clienti
I giudici hanno speso $ 96.000 per costruire la loro casa, $ 65.000 per spese legali civili, $ 38.000 per affitti e pagamenti ipotecari e $ 10.000 per interventi di chirurgia plastica
Un atto d’accusa depositato il 3 settembre presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas descrive dettagliatamente come la coppia sposata abbia rubato milioni di dollari.
I giudici offrivano servizi di architettura, costruzione e interior design online tramite una società chiamata Judge DFW.
Christopher ha falsamente pubblicizzato i suoi servizi di architetto su piattaforme di social media tra cui Facebook, Instagram e TikTok.
Una volta che un potenziale cliente si metteva in contatto per costruire o ristrutturare una casa, Christopher presentava un’offerta inferiore a quella di mercato per il progetto e prometteva che sarebbe stato completato entro quattro-sei mesi.
Dopo essersi assicurati un cliente, i giudici hanno chiesto che il denaro fosse trasferito su un conto bancario aziendale, solo che marito e moglie trasferissero i fondi su altri conti per le proprie spese.
Secondo l’accusa, i giudici non hanno mai avuto intenzione di portare a termine i progetti di case personalizzate.
Invece, farebbero un “lavoro parziale” per indurre le vittime a continuare a effettuare pagamenti, finanziando di fatto il loro stile di vita di lusso.
In totale, i pubblici ministeri hanno affermato che la coppia sposata ha ricevuto 4,8 milioni di dollari dai clienti per i progetti incompiuti
Secondo i pubblici ministeri, i giudici utilizzerebbero i soldi dei loro clienti per le proprie spese. Nella foto la loro casa da $ 613.000 in Texas
La coppia avrebbe assunto subappaltatori di qualità “inferiore agli standard” per eseguire riforme minime e poi non li avrebbe pagati, secondo l’accusa.
Se i clienti avessero espresso preoccupazione per i ritardi nella costruzione, i giudici avrebbero “trovato delle scuse” per garantire che i soldi continuassero ad arrivare.
Il risultato finale era che i clienti spesso rimanevano senza una residenza completa in cui vivere.
Per realizzare la truffa sono stati utilizzati almeno 24 progetti di costruzione, nessuno dei quali mai portato a termine.
Secondo l’accusa, uno dei fondi sarebbe stato utilizzato per la propria casa. I giudici vivono in una casa da 613.000 dollari a Keller, in Texas.
Ai clienti è stato assicurato “che i problemi e i ritardi nella costruzione sarebbero stati corretti e che il progetto sarebbe stato completato in tempo se (loro) avessero continuato a pagare le rate”, secondo i pubblici ministeri.
L’accusa ha mostrato come marito e moglie abbiano ricevuto migliaia di dollari – per un totale di milioni – da ignari proprietari di case in Texas.
Il marito e la moglie del Texas hanno truffato i proprietari di case nel loro stato per migliaia di dollari, come ha dimostrato l’accusa
I giudici si sono presentati come costruttori di case in stile Chip e Joanna Gaines a più di 40 ignari proprietari di case
Un individuo a Justin ha effettuato 13 pagamenti per un totale di 263.240 dollari, hanno dimostrato i pubblici ministeri federali.
Un’altra persona ha pagato ai giudici n. 436.310 in 12 rate per un progetto a Decatur.
Mentre i giudici gestivano la truffa dei loro progetti di case personalizzate, furono sollevate domande sul presunto background di Christopher come architetto, agente immobiliare e costruttore.
Nel maggio 2022, il Texas Board of Architecture è stato coinvolto emettendogli un “avvertimento formale” per aver travisato la sua professione.
Tuttavia, ciò ha fatto ben poco per scoraggiare i giudici, che hanno continuato a pubblicizzarsi falsamente e ad arricchirsi fino al gennaio 2023.
L’indagine sugli affari fraudolenti della coppia è stata condotta dall’agenzia residente di Fort Worth dell’FBI e dal dipartimento di polizia di Euless, con l’assistenza dei servizi segreti statunitensi.
Christopher si è dichiarato colpevole martedì, mentre Raquelle si è dichiarata colpevole il 17 dicembre.
Il marito sarà condannato il 12 maggio e la moglie il 14 aprile.
