Un gruppo di controllo dell’etica giovedì ha sporto denuncia cercando un’indagine per verificare se il presidente Donald Trump avvocato difensore penale – ora il numero 2 del Dipartimento di Giustizia – ha infranto la legge federale sul conflitto di interessi quando ha emanato una nuova politica giudiziaria a vantaggio dell’industria delle criptovalute.
La denuncia arriva dopo che un’indagine di ProPublica lo ha rivelato il mese scorso Todd Blanche possedeva asset legati alle criptovalute per un valore di almeno 159.000 dollari quando ha ordinato la fine delle indagini su società, rivenditori e scambi di criptovalute avviate durante il mandato del presidente Joe Biden. Blanche, il vice procuratore generale, ha rilasciato l’ordine in una nota di aprile in cui ha anche eliminato una squadra di controllo dedicata alla ricerca di frodi legate alle criptovalute e schemi di riciclaggio di denaro.
Blanche lo aveva già fatto firmato un accordo etico promettendo di vendere la sua criptovaluta entro 90 giorni dalla sua conferma e di non partecipare ad alcuna questione che potrebbe avere un “effetto diretto e prevedibile sui miei interessi finanziari nella valuta virtuale” fino a quando i suoi bitcoin e altri prodotti correlati alle criptovalute non fossero stati venduti.
I successivi documenti di etica mostrano che Blanche ha disinvestito dagli investimenti più di un mese dopo aver emesso la nota. Anche quando alla fine si è sbarazzato dei suoi interessi legati alle criptovalute, i suoi documenti etici mostrano che lo ha fatto trasferendoli ai suoi figli adulti e a un nipote, una mossa che gli esperti di etica hanno affermato essere tecnicamente legale ma in contrasto con lo spirito e l’intento della legge.
Nella sua denuncia questa settimana, il Centro legale della campagna ha chiesto all’ispettore generale ad interim del Dipartimento di Giustizia di avviare un’indagine. La denuncia affermava che le prove suggeriscono che Blanche “ha influenzato in modo palese e improprio le linee guida del Dipartimento di Giustizia sulla prosecuzione delle risorse digitali pur potendo trarne vantaggio finanziario”.
“Il pubblico ha il diritto di sapere che le decisioni vengono prese nel migliore interesse pubblico e non a vantaggio degli interessi finanziari di un dipendente governativo”, ha scritto nella denuncia Kedric Payne, consigliere generale dell’organizzazione e direttore senior dell’etica. L’ufficio dell’ispettore generale “dovrebbe indagare e determinare se si è verificata una violazione penale”.
Il Campaign Legal Center è un gruppo di controllo governativo apartitico dedicato ad affrontare le sfide che la democrazia negli Stati Uniti deve affrontare. I suoi amministratori e il suo staff includono democratici e repubblicani, tra cui Trevor Potter, ex presidente repubblicano della Commissione elettorale federale, che ricopre il ruolo di presidente del suo consiglio di amministrazione.
Sotto il statuto federale sui conflitti di interessiAi funzionari governativi è vietato prendere parte a una “questione particolare” che possa avvantaggiare finanziariamente loro o i loro parenti prossimi, a meno che non abbiano una deroga speciale da parte del governo. IL le sanzioni vanno da fino a un anno di carcere o una multa civile fino a 50.000 dollari fino a cinque anni di carcere se qualcuno viola volontariamente la legge.
Nella denuncia, Payne ha affermato che gli ordini di Blanche violavano la legge perché avvantaggiavano l’industria in generale, compresi i suoi stessi investimenti. Ha stimato che il solo bitcoin di Blanche è aumentato del 34%, a $ 105.881,53, tra quando ha emesso la nota e quando ha disinvestito. Al momento della pubblicazione del promemoria, Blanche deteneva anche investimenti in diverse altre criptovalute, tra cui Solana ed Ethereum, e partecipazioni azionarie in Coinbase.
Payne ha affermato che “prove evidenti” di illeciti hanno innescato la richiesta del suo gruppo di avviare un’indagine.
“Non riesco a pensare a un’altra situazione in cui ho visto qualcuno firmare un accordo etico e poi intraprendere un’azione che non è conforme all’accordo e si può chiaramente verificare che lo abbia fatto”, ha detto Payne, ex vice consigliere generale presso l’Office of Congressional Ethics e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.
In una dichiarazione inviata a ProPublica il 23 gennaio, un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha affermato: “Il vice procuratore Blanche sostiene i più alti livelli di trasparenza e standard etici. Come tale, questo è stato opportunamente segnalato, affrontato e chiarito in anticipo. Questo non è altro che un altro infondato assassinio di carattere che toglie risorse all’importante lavoro che il Dipartimento di Giustizia sta svolgendo ogni giorno per combattere il crimine, la frode, il traffico di droga e altro ancora per proteggere il popolo americano”.
Blanche, ex procuratore federale del distretto meridionale di New York, è stato il principale avvocato di Trump nel processo di Manhattan che lo ha portato ad essere condannato per 34 reati derivante da a pagamento in denaro nascosto a un’attrice porno, Stormy Daniels. Blanche ha anche difeso Trump dalle accuse penali che lo accusavano di aver cospirato per sovvertire le elezioni del 2020 e di aver conservato documenti altamente riservati. (Questi due casi furono archiviati dopo che Trump fu rieletto presidente.)
Da ottenendo la conferma del Senato il 5 marzo, Blanche ha contribuito a guidare un rifacimento del Dipartimento di Giustizia e ha fatto notizia in altri modi. Mentre la notizia dei legami di Trump con il finanziere caduto in disgrazia Jeffrey Epstein guadagnava slancio lo scorso anno, Blanche personalmente ha intervistato Ghislaine MaxwellIl confidente di lunga data di Epstein ora sta scontando una pena detentiva di 20 anni per averlo aiutato ad abusare sessualmente di ragazze minorenni.
Nella sua nota del 7 aprile intitolata “Fine del regolamento da parte della Procura“, Blanche ha condannato il duro approccio del Dipartimento di Giustizia di Biden nei confronti delle criptovalute definendolo “una strategia sconsiderata di regolamentazione da parte dell’accusa, mal concepita e mal eseguita.” Il promemoria scioglieva l’agenzia Squadra nazionale per l’applicazione della criptovalutache aveva vinto diverse condanne di alto profilo legate alla crittografia. Blanche ha affermato che l’agenzia prenderà invece di mira solo i terroristi e i trafficanti di droga che hanno utilizzato illecitamente le criptovalute, non le piattaforme che le hanno ospitate.
“L’industria delle risorse digitali è fondamentale per lo sviluppo economico e l’innovazione della nazione”, ha scritto Blanche. “Il presidente Trump ha anche chiarito che ‘(noi) porremo fine all’arma normativa contro le risorse digitali.'”
Il mercato ha reagito favorevolmente; il trading di criptovalute è aumentato.
In un documento etico firmato elettronicamente a giugno, Blanche ha affermato che i suoi investimenti in bitcoin e altre criptovalute – tra cui Solana, Cardano ed Ethereum – “sono stati donati nella loro interezza a mio nipote e ai miei figli adulti”. I registri di divulgazione finanziaria non forniscono importi esatti ma piuttosto un’ampia gamma di valori dell’investimento di un funzionario governativo. A quel punto, i registri di Blanche mostrano che i suoi trasferimenti ai membri della sua famiglia valevano tra $ 116.000 e $ 315.000. Ha affermato di aver venduto ulteriori investimenti legati alle criptovalute per un valore compreso tra $ 5.000 e $ 75.000. Il disinvestimento è avvenuto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, afferma il documento etico.
