Il Comitato di Sorveglianza della Camera sta indagando sull’aumento vertiginoso della ricchezza familiare della rappresentante della “Squadra” Ilhan Omar dopo che una frode da 9 miliardi di dollari sui servizi sociali somali è esplosa nel suo distretto, ha appreso il Post.
Il presidente del comitato di supervisione, rappresentante James Comer (R-Ky.), ha detto che gli avvocati dello staff stanno esplorando la straordinaria iniziativa di citare in giudizio la moglie di Omar per le sue presunte pratiche commerciali losche.
“Avremo risposte, sia attraverso il Comitato Etico che attraverso il Comitato di Sorveglianza, uno dei due”, ha detto al Post.
I repubblicani vogliono sapere come Omar (D-Minn.), nata in Somalia, e suo marito Tim Mynett, politicamente connesso, sono passati da quasi sul lastrico a valere fino a 30 milioni di dollari in un solo annosecondo i suoi moduli di divulgazione del 2024.
“Ci sono molte domande su come suo marito abbia accumulato così tanta ricchezza negli ultimi due anni”, ha detto Comer. “Non è possibile. Non lo è. Sono un tipo da soldi. Non è possibile.”
Separatamente, anche le forze dell’ordine federali stanno indagando.
“Stiamo indagando su tutti i politici potenzialmente collegati a tutto questo (frode) in Minnesota. Potete leggere tra le righe”, ha detto una fonte delle forze dell’ordine.
A differenza dell’amministrazione Biden, che apparentemente non ha intrapreso alcuna azione, il Team Trump è “al top”, ha detto la fonte.
I commenti sono arrivati quando il Post ha appreso che l’FBI è stata informata durante l’amministrazione Biden dei sospetti su una serie di società gestite dal marito di Omar.
La società di investimento Rose Lake Capital, fondata da Mynett e dal socio Will Hailer nel 2022, fa parte di una rete di società creata dal marito di cinque anni del membro mancino della “Squad”.
Rose Lake Capital aveva un misero 42,44 dollari sul suo conto bancario alla fine del 2022, secondo i documenti del tribunale in una causa contro una società collegata intentata nel South Dakota.
Eppure, secondo la dichiarazione di Omar del 2024, il valore dell’azienda è aumentato vertiginosamente da zero fino a 25 milioni di dollari in appena un anno.
Nel 2024 gli associati erano abbastanza perplessi riguardo alle presunte irregolarità e alle domande sulla provenienza del denaro da portare le informazioni all’attenzione degli investigatori federali, hanno detto le fonti.
Si chiedevano se le aziende, inclusa un’azienda vinicola, potessero tramare qualcosa di improprio, dal momento che nessuna aveva precedenti pubblici.
Diverse persone di spicco erano state precedentemente elencate come consulenti della società Rose Lake, ma non sono più presenti sulla sua pagina web rosa brillante. Includono l’ex senatore Max Baucus (D-Mont.), che un tempo presiedeva la commissione finanziaria del Senato e serviva come ambasciatore degli Stati Uniti in Cina sotto Barack Obama.
Baucus ha detto di aver avuto una sola telefonata con Hailer nel 2022 su una proposta di accordo per realizzare unità di stoccaggio. “Poi non ne è venuto fuori nulla” a parte le e-mail occasionali di Hailer. “La cosa è andata avanti per circa quattro o cinque mesi, poi solo il silenzio radio”, ha detto al Post.
“Ha smesso di scrivere le sue e-mail sull’investimento, su quanto sta andando bene, tutta quella roba. Puoi leggere tra le righe: sembrava un po’ sospetto”, ha detto. Baucus ha detto che nessuno ha mai chiesto di usare il suo nome come “consulente” sul sito web della società.
In precedenza erano elencati anche l’ex deputato Collin Peterson (D-Minn.), che un tempo presiedeva la commissione per l’agricoltura della Camera, e J. Peter Pham, un membro del Consiglio Atlantico che ha servito come inviato speciale del presidente Trump per le regioni dei Grandi Laghi africani.
“Ovviamente ho visto articoli, anche su The Post, sul partner di Will che non ho mai incontrato e su sua moglie (Omar) – Tim e sua moglie che sono diventati improvvisamente ricchi. Ma (io) non posso dire nulla al riguardo, a parte il fatto che certamente non ho avuto alcuna parte in questo”, ha detto Pham, che ha indicato di aver avuto un unico incontro su un potenziale accordo per costruire pannelli solari in Sud Africa ed è stato chiamato “consulente” dalla società. Peterson non ha risposto alle richieste di commento.
Il sito web di Rose Lake afferma di aver avuto funzionari con “precedente” esperienza nella gestione di beni per un valore di 60 miliardi di dollari, una cifra che renderebbe l’azienda un attore che potrebbe attirare l’attenzione.
Ma addetti ai lavori di Wall Street hanno detto al Post di non aver mai sentito parlare di Rose Lake, o di qualcuno che avesse investito con loro, nonostante l’azienda si vantasse sul suo sito web di gestire miliardi di dollari di asset in gestione e di impegnarsi in una serie di attività finanziarie di alto livello tra cui “accordi, fusioni e acquisizioni, ristrutturazione del debito e raccolta di capitali”.
Un’altra fonte di Wall Street ha espresso shock per il fatto che Mynett – un consulente politico di lunga data del Minnesota – si trovasse improvvisamente a gestire una società finanziaria.
Inoltre, l’azienda non è registrata presso la Securities and Exchange Commission, il principale regolatore di Wall Street, e non dice quanto sta gestendo attualmente.
Le riforme Dodd Frank imposte dopo la crisi finanziaria del 2008 hanno creato requisiti di registrazione per i consulenti che supervisionano asset da 100 milioni di dollari, o 150 milioni di dollari per i consulenti di fondi privati, con alcune eccezioni. I cosiddetti family office possono eludere le regole di divulgazione perché non sollecitano investitori esterni. Anche le società di venture capital sono esentate e Rose Lake pubblicizza il lavoro di venture capital come una delle sue specialità.
Comunque, Rose Lake’s vantare sul suo sito web il fatto che svolga attività di private equity e che i suoi funzionari abbiano miliardi di asset “precedenti” in gestione suggerirebbe che il fondo dovrebbe essere registrato, ha affermato un ex funzionario di alto rango della SEC. “Continuerei a insistere sulla questione della divulgazione perché sembra divertente”, ha detto la persona.
Gli esperti finanziari hanno anche indicato molteplici variazioni di nomi simili per le entità di Rose Lake come segnali di allarme e che la società stava cancellando un elenco dei suoi funzionari dal suo sito sulla scia del piano di frode multimiliardario che coinvolgeva la comunità somala nel distretto di sua moglie dopo un articolo in prima pagina del Post.
Nei giorni scorsi l’azienda ha disattivato la propria pagina LinkedIn. Hailer non è più menzionato.
La sua pagina LinkedIn non elenca più l’azienda, sebbene lo identifichi come comproprietario dell’azienda vinicola eStCru, che ha lanciato con Mynett nel 2020.
Hailer ha precedentemente lavorato come direttore politico per l’allora presidente del Comitato nazionale democratico Keith Ellison, ora procuratore generale del Minnesota.
L’ampliamento della rete di indagini è atteso da tempo, ha detto al Post il rappresentante della maggioranza della Camera, Tom Emmer (R-Minn.).
“Mentre i cittadini del Minnesota sono stati derubati per un importo di 9 miliardi di dollari da truffatori somali, Ilhan Omar e suo marito hanno racimolato milioni attraverso le loro losche attività”, ha detto.
“L’esplosione della ricchezza, oltre al fatto che i truffatori condannati hanno contribuito a finanziare la campagna di Omar, merita come minimo un’indagine da parte del Comitato Etico.”
Un portavoce della SEC non ha voluto commentare quando gli è stato chiesto di Rose Lake e dei suoi documenti. Il Post ha contattato Mynett, Hailer e l’ufficio del deputato Omar in cerca di commenti.
