L’FBI ha sventato un giro di furti in California che comprendeva diversi cittadini stranieri che hanno rubato le identità di anziani americani per contrarre prestiti fraudolenti a loro nome.
L’indagine, soprannominata “Operazione Hard Money”, si è concentrata a Los Angeles, in California, e ha fruttato undici arresti dopo che un atto d’accusa di 15 capi di imputazione è stato presentato questo mese, secondo un comunicato stampa dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California.
L’accusa sostiene che i sospettati hanno avviato un piano in cui hanno rubato le identità delle vittime anziane, utilizzato tali informazioni per ottenere rapporti di proprietà per proprietà residenziali, quindi sollecitato milioni di dollari in prestiti in denaro forte da prestatori privati rappresentando falsamente i prestiti come garantiti dalle proprietà delle vittime anziane.
Quelli arrestati e accusati includono Nazaret Chakrian, Avetis Hekimya, Ross Tarkhan, Tigran Hovanesia, Armen Vardevaryan, Craig Higdon, Helen Spangler, Victor Lossi e Cynthia Borjas. Tutti tranne Craig Higdon, residente in Florida, vivono nella zona di Los Angeles. Sono stati arrestati anche due cittadini stranieri: Arnold Moradians, cittadino iraniano; e Marine Sarkisian, cittadina azera.
I sospettati sono stati accusati di vari capi d’imputazione di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e frode telematica, nonché furto d’identità e riciclaggio di denaro.
“Non mancano le massicce frodi che si verificano in California”, ha affermato il primo assistente procuratore degli Stati Uniti Bill Essayli. “L’operazione di oggi rappresenta uno dei tanti schemi sofisticati utilizzati dai criminali – compresi i cittadini stranieri – per frodare i cittadini statunitensi e i contribuenti delle loro proprietà duramente guadagnate. Quei giorni sono finiti sotto questo Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Questi imputati dovranno affrontare un periodo di carcere significativo per la loro condotta accusata.”
“Gli imputati non si sono limitati a rubare identità, ma hanno utilizzato quelle identità rubate per garantire prestiti immobiliari di alto valore, fabbricare documenti finanziari e spostare milioni di dollari attraverso un labirinto di attività fraudolente e conti imbuti”, ha aggiunto Tyler Hatcher, agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’IRS-CI di Los Angeles. “I nostri agenti hanno tracciato ogni bonifico, ogni trasferimento e ogni conto di comodo per esporre la spina dorsale finanziaria di questa cospirazione. Questa accusa invia un messaggio chiaro: IRS CI smantellerà i canali finanziari che consentono lo sviluppo di complessi schemi di frode e riterremo responsabili coloro che traggono profitto dallo sfruttamento del nostro sistema finanziario. “
Se condannati, gli imputati rischierebbero una pena massima legale di 20 anni di prigione federale per ogni imputazione relativa a frode e riciclaggio di denaro, e una pena consecutiva obbligatoria di due anni di prigione federale per il furto di identità aggravato, hanno riferito i federali.
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