I fratelli Bhaskar, Niranjan e Arun Savani e molti dei loro associati sono stati condannati a Filadelfia, in Pennsylvania, per negligenza su vasta scala, racket e frode Medicaid, nonché frode sull’immigrazione.
Le condanne pongono fine a una lunga indagine per frode avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dal Distretto Orientale della Pennsylvania nei confronti delle strutture dentistiche del Gruppo Savani in diversi stati.
I pubblici ministeri hanno affermato che i fornitori di servizi dentistici hanno frodato i pazienti e il governo per milioni in schemi coordinati che coinvolgevano programmi sanitari federali, documenti di immigrazione e percorsi finanziari per nascondere finanziamenti governativi assegnati in modo fraudolento.
I fratelli Savani e i loro associati, Aleksandra Radomiak, Sunil Philip, Amen Dhyllon, Vivek Savani, Jon Julian e altri cinque erano incriminato nel gennaio del 2023 e accusato di varie forme di frode, cospirazione, frode nella fatturazione di Medicaid e frode sanitaria.
I pubblici ministeri hanno affermato che il Gruppo Savani ha utilizzato la propria rete per aprire e rinominare costantemente cliniche e uffici per nascondere dichiarazioni, fatturazioni e operazioni fraudolente.
Il processo ha consentito all’azienda di continuare a fatturare i programmi sanitari governativi spostando allo stesso tempo i nomi dei pazienti da diversi uffici.
“Come dimostrato al processo, i fratelli Bhaskar Savani e Arun Savani costruirono una complessa impresa criminale (il “Gruppo Savani”) che accumulò milioni di dollari attraverso molteplici schemi di frode. L’imputato Bhaskar Savani era un dentista di formazione. L’imputato Arun Savani generalmente controllava le finanze del Gruppo Savani. Attraverso la loro impresa criminale, Bhaskar e Arun Savani orchestrarono schemi a lungo termine per arricchirsi”, gli Stati Uniti Ufficio del procuratore per il distretto orientale della Pennsylvania notato.
“Questa vasta indagine e azione giudiziaria ha significato districare una complessa rete di pratiche di fatturazione fraudolente e di entità mediche fittizie”, ha affermato il procuratore degli Stati Uniti David Metcalf. “Il nostro ufficio ha collaborato con numerose agenzie partner statali e federali per svelare e dimostrare i molteplici schemi di frode sanitaria alla base di questa operazione. È gratificante smantellare questa impresa disonesta e chiedere conto ai responsabili. Le frodi e gli abusi costano ai contribuenti statunitensi miliardi di dollari all’anno e derubano il sistema sanitario di risorse vitali”.
Il caso riguardava anche la vendita di dispositivi dentali sperimentali che talvolta presentavano etichette errate, in particolare impianti etichettati “Non per uso umano” che venivano comunque impiantati in pazienti umani.
I Savani furono anche accusati di violazioni dell’immigrazione presentando false richieste di visto H-1B per reclutare lavoratori compiacenti e a basso costo dal loro paese d’origine in India. Questa frode sui visti ha permesso ai fratelli di evitare di assumere dentisti professionisti americani che probabilmente avrebbero bloccato la frode anni fa.
“La frode dei visti mina il nostro sistema di immigrazione legale e spesso danneggia coloro che cercano opportunità legittime negli Stati Uniti”, ha affermato Anthony Tortora, agente residente responsabile presso l’ufficio residente DSS di Filadelfia. “Il servizio di sicurezza diplomatica è impegnato a indagare su questi programmi e a proteggere l’integrità del processo di visto. Questa convinzione invia un chiaro messaggio che tale frode non sarà tollerata.”
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