L’FBI e le agenzie di polizia di stato stanno reprimendo le bande di cittadini indiani che vendono falsi lingotti d’oro ad anziani americani fidati.
Nel Maryland, ad esempio, le autorità federali sono intervenute per chiudere tre call center con sede in India che effettuavano chiamate a freddo agli anziani statunitensi per vendere lingotti d’oro fraudolenti. Secondo quanto riferito, i truffatori hanno rubato oltre 50 milioni di dollari a più di 600 vittime negli Stati Uniti tramite bonifici bancari, criptovalute e schemi di lingotti d’oro. Notizie dell’ABC riportato
L’FBI arrestato sei presunti capibanda negli Stati Uniti dopo le indagini.
A febbraio, le autorità di Georgia, Florida e Texas hanno condotto raid simultanei per smantellare un’altra operazione di truffa multi-stato su lingotti d’oro, secondo WAGA-TV ad Atlanta.
Sono state perquisite due gioiellerie e una raffineria d’oro. Gli obiettivi includevano Malani Jewellers a Decatur, Georgia, Malani Jewellers a Richardson, Texas, e Orlando Gold Refinery ad Altamonte Springs, Florida.
Gli investigatori hanno affermato che i sospettati si spacciavano per agenti delle forze dell’ordine che facevano pressioni sugli anziani americani affinché prelevassero denaro dalle loro banche per acquistare oro e poi consegnassero i metalli preziosi ai truffatori con false pretese.
“Gli investigatori sostengono che porzioni di quell’oro sono state successivamente lavorate, fuse o altrimenti gestite tramite aziende affiliate”, hanno affermato gli investigatori.
In un altro caso, i servizi segreti americani hanno annunciato un’indagine su una truffa che, secondo quanto riferito, è stata avviata defraudato più di 5 milioni di dollari da un residente a West Newton, Pennsylvania.
Gli investigatori dei servizi segreti hanno detto che l’uomo ha risposto a una transazione PayPal ed è stato poi contattato da persone che pensava fossero agenti federali che indagavano su un crimine. L’uomo ha poi consegnato a questi falsi agenti una grossa somma di denaro.
Gli investigatori federali hanno fatto risalire la truffa a cittadini indiani che vivevano in Ohio. L’FBI ha arrestato Tejas Bhupendrabhai Patel, 31 anni, residente a Toledo, e Navya Umeshkumar Bhatt, 22 anni, cittadina indiana, e li ha accusati di associazione a delinquere, occultamento di riciclaggio di denaro e promozione del riciclaggio di denaro. Entrambi sono detenuti almeno dalla fine di gennaio, secondo TribLive.
Inoltre, alla fine di gennaio, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale della Florida annunciato la condanna del cittadino indiano Atharva Shailesh Sathawane, 23 anni, condannato a 18 anni di carcere dopo che una giuria lo aveva precedentemente ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Le prove del processo e i documenti del tribunale hanno dimostrato che l’imputato, uno straniero illegale che aveva superato il periodo di validità del suo visto studentesco, era un corriere in un programma di frode internazionale che prendeva di mira le vittime anziane. Nell’ambito del piano, numerose vittime anziane sono state convinte a liquidare i propri conti pensionistici per ottenere contanti, oro o entrambi. L’imputato si recava da ciascuna vittima per impossessarsi di grandi quantità di denaro e oro, e poi consegnava i proventi ottenuti in modo fraudolento ai suoi cospiratori, alcuni dei quali stavano orchestrando il piano di frode dall’India.
Queste indagini mostrano come l’amministrazione Trump stia collegando i punti tra migranti illegali e frode. Dopo la massiccia frode miliardaria in Minnesota, l’amministrazione Trump ha portato avanti il suo lavoro per sradicare sprechi e corruzione in molti luoghi che infestano la nostra nazione.
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