Quattro cittadini colombiani furono arrestatidi cui tre in un aeroporto con biglietti di sola andata fuori dal paese, dopo che i pubblici ministeri hanno affermato di essersi spacciati per giudici dell’immigrazione e agenti federali per prendere di mira i migranti.
Tre dei cittadini colombiani arrestati sono stati identificati come i fratelli Daniela Alejandra Sanchez Ramirez, 25 anni, Jhoan Sebastian Sanchez Ramirez, 29 anni, e Alexandra Patricia Sanchez Ramirez, 38 anni.
I pubblici ministeri federali hanno detto che tutti e tre sono stati arrestati all’aeroporto di Newark nel New Jersey con biglietti di sola andata per la Colombia.
Il quarto individuo è stato identificato come Marlyn Yulitza Salazar Pineda, 24 anni.
È stata arrestata in un ristorante nel New Jersey.
Un quinto imputato nell’atto d’accusa parzialmente aperto non è ancora sotto custodia statunitense.
“Gli imputati hanno sfacciatamente rubato i soldi delle loro vittime e le hanno ingannate inviando documenti fittizi e portando avanti procedimenti giudiziari fittizi”, ha detto in una nota Joseph Nocella Jr., procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York.
Il gruppo avrebbe impersonato giudici, agenti delle forze dell’ordine e avvocati per orchestrare finti procedimenti di immigrazione tenuti in videoconferenza.
I documenti del tribunale contengono due foto rappresentative di due dei “procedimenti” virtuali con i volti oscurati.
Le vittime sono state indotte a credere che i loro casi di immigrazione fossero stati risolti, con il risultato che le vittime hanno perso la loro effettiva apparizione tribunale per l’immigrazionesecondo i pubblici ministeri.
Ad almeno una vittima che erroneamente credeva che i suoi problemi di immigrazione fossero stati risolti è stata ordinata l’espulsione a causa del programma, hanno detto i pubblici ministeri, sottolineando che l’ordine è stato successivamente annullato.
Il gruppo è anche accusato di aver riempito le proprie tasche e quelle dei cospiratori in Colombia riciclando decine di migliaia di dollari provenienti dai fondi delle vittime.
Il gruppo gestiva uno studio legale fittizio e cercava potenziali “clienti” principalmente attraverso Facebook, hanno affermato i pubblici ministeri, aggiungendo che addebitavano commissioni che andavano da centinaia a migliaia di dollari “per consulenza e servizi legali inesistenti”.
Gli investigatori hanno individuato oltre 100.000 dollari transazioni fraudolente presumibilmente trasmessi dalle vittime agli imputati e ad altri individui associati al falso studio legale.
Tutti e cinque gli individui sono stati accusati di associazione a delinquere per frode telematica, associazione a delinquere per frode telematica, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e due capi d’accusa di falsa imitazione di un ufficiale o dipendente degli Stati Uniti.
Daniela e Jhoan Ramirez e Marlyn Pineda sono rilasciati sulla parola per l’immigrazione, mentre Alexandra Ramirez è negli Stati Uniti con un visto turistico, ha detto l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti.
