Sono stati poi seguiti da qualcuno che si spacciava per consulente per gli investimenti, invitandoli a depositare denaro in un portale web di cambio valuta digitale noto come “NEXOpayment”.
Invece, i fondi che stavano depositando venivano presumibilmente spostati attraverso una serie di vari portafogli di criptovaluta e scambi di valuta digitale, in uno schema simile al riciclaggio di denaro.
A seguito delle indagini sulla questione, ieri gli investigatori hanno eseguito mandati di perquisizione presso case a Strathfield e Cammeray, nonché in un’azienda a Burwood.
Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto dispositivi elettronici e documenti rilevanti per le indagini.
Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Strathfield e portato alla stazione di polizia di Auburn, dove è stato accusato di reati legati alla vicenda, compreso il riciclaggio di fondi superiori a 5.000 dollari.
La polizia ha arrestato anche un uomo di 36 anni a Cammeray.
Il comandante della Cybercrime Squad, il sovrintendente ad interim Jason Smith, ha affermato che le persone che gestiscono queste truffe “sono altamente organizzate, sofisticate e implacabili nel prendere di mira”.
“Invito chiunque abbia intenzione di investire di rallentare e prendersi il tempo per verificare con chi si ha a che fare. Assicurarsi, in primo luogo, che la società sia legittima e registrata in Australia. Non c’è fretta, parla con un amico fidato, un parente o un professionista prima di considerare di trasferire denaro.”
La Strike Force Resaca è stata fondata a febbraio per indagare sul coinvolgimento di due uomini in una truffa sugli investimenti che ha derubato più di 190 australiani vulnerabili e anziani di oltre 5 milioni di dollari dal novembre dello scorso anno.
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