Anche adesso, faccia a faccia con i suoi risparmi decimati, è difficile conciliare la relazione di cinque mesi che ha avuto con una donna finlandese in Florida con l’elaborata truffa che ormai era chiaramente.
Sembrava diverso da una tipica truffa: troppo personale, troppo coinvolta, troppo reciproca.
Ma in realtà, ciò che è noto come “macellazione del maiale” – in cui i truffatori costruiscono relazioni e fiducia con le vittime prima di indurle a fare finti investimenti in criptovalute – sono diventati particolarmente pervasivi, con alcune operazioni legate a centri di truffa di massa con sede all’estero.
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Il nome del progetto allude a un maiale ingrassato per la macellazione.
Per settimane, la vittima in questo caso, un uomo di Santa Rosa sulla settantina, e Alexa Achselsson, o almeno così ha detto, hanno inviato messaggi ogni giorno dopo essersi incontrati su un social media di nicchia e su un sito di incontri ad aprile. Hanno parlato per ore, a volte tramite videochat. Ad un certo punto gli mandò persino dei regali, una costosa racchetta da pickleball e dei vestiti. C’era stata una visita programmata, anche se era stata cancellata all’ultimo minuto, presumibilmente a causa di un’emergenza familiare subito dopo il suo arrivo all’aeroporto di San Francisco.
“Ti tengono così impegnato ogni giorno, penso perché sanno che se riescono a guadagnare la tua fiducia, possono ottenere i tuoi soldi”, ha detto l’uomo.
Ha richiesto l’anonimato perché deve ancora dire alla sua famiglia cosa è successo ed è preoccupato per l’ulteriore divulgazione delle sue informazioni personali. Ha contattato The Press Democrat per mettere gli altri in allerta.
La donna ha detto che insegnava pilates e yoga – e spesso inviava foto dal suo studio – ma ha anche investito con l’aiuto di una zia che possedeva un’azienda che prevedeva le tendenze delle criptovalute. L’uomo di Santa Rosa aveva risparmiato circa 500.000 dollari per la pensione, che aveva intenzione di prendere in primavera, ma poiché era l’unico a provvedere a sua moglie e a suo figlio, era preoccupato per quanto tempo sarebbe durato. Sembrava l’occasione perfetta.
Invece, pochi mesi dopo, aveva prosciugato i suoi risparmi e aveva preso altre decine di migliaia di prestiti.
Dopo aver lavorato dall’età di 18 anni, ora “non posso andare in pensione”, ha detto l’uomo. “È difficile non entrare in una spirale. Comincio a pensare: ‘Dovrò continuare a lavorare fino alla morte?’ Diventa davvero deprimente.
All’inizio aveva messo solo poche migliaia su un conto di trading di criptovaluta che la donna lo aveva aiutato ad aprire. Lo ha guidato attraverso alcune decisioni di investimento e lui ha visto aumentare i suoi profitti. Poi gli ha mostrato come trasferire un paio di migliaia di dollari sul suo conto bancario. Ne fu conquistato, e alla fine trasse sempre di più dal suo 401(k).
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A metà agosto, presumibilmente aveva poco più di 1 milione di dollari nel suo conto di trading. Ma, quando è andato a ritirare i soldi, ha ricevuto un messaggio che diceva che doveva pagare circa $ 100.000 di imposta sulle plusvalenze. Mentre lui diventava sempre più preoccupato e disperato nel recuperare i suoi soldi, la donna lo convinse a richiedere dei prestiti e poi una linea di credito azionaria per pagare le presunte spese.
Alla fine, ha iniziato a fare alcune ricerche per conto suo e si è messo in contatto con la società australiana, IC Markets, con cui pensava di commerciare, solo per vedere confermati i suoi peggiori timori di aver utilizzato un sito Web spoof.
Un’industria multimiliardaria
“Queste truffe sono molto, molto diffuse in questo momento”, ha affermato Amy Nofziger, direttore senior del supporto alle vittime per Fraud Watch Network dell’AARP.
I dettagli possono variare ma seguono un copione simile, sia che inizi con una relazione romantica o un’amicizia online o un messaggio apparentemente innocente con un numero sbagliato all’improvviso. Nofziger lo ha visto accadere su LinkedIn dove un truffatore si finge uno studente universitario in cerca di un mentore. Mostrano i rendimenti delle vittime quando iniziano a investire, a volte permettendo loro di prelevare piccole somme per infondere loro un senso di sicurezza. E poi, inevitabilmente, ci sono commissioni o penali da pagare oppure un conto potrebbe essere congelato e il denaro perso.
Mentre riportava questa storia, un giornalista di Press Democrat ha ricevuto un messaggio di testo da un numero sconosciuto: “Ceniamo domani. Farò una pasta cremosa al pomodoro e basilico” seguito da “Mi dispiace tanto per averti mandato un messaggio per sbaglio!” prima di tentare di continuare la conversazione.
Può sembrare un sacco di energia e impegno, ma i truffatori “stanno guadagnando milioni e milioni di dollari, quindi investiranno sicuramente nella tecnologia e nel loro tempo. Questo è il loro lavoro”, ha detto Nofziger, e “ti prenderanno per ogni singolo centesimo”.
A causa dell’angolo di investimento, queste truffe spesso comportano le perdite riportate più elevate, secondo statistiche sulla criminalità informatica, e le conseguenze possono essere disastrose. Le vittime hanno secondo quanto riferito stato spinto al suicidio. Dopo essere stato ingannato in una truffa sulle criptovalute, un ex amministratore delegato di una piccola banca del Kansas ha sottratto 47 milioni di dollari all’istituto finanziario, causando il suo collasso e la devastazione degli azionisti locali. Successivamente è stato condannato a 24 anni di carcere e dalle autorità federali recuperato milioni in fondi perduti per le vittime.
Il crescente isolamento e l’accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite i cellulari creano le condizioni perfette per queste truffe che hanno anche capitalizzato sulla mania delle criptovalute. Secondo gli esperti, sono saliti alle stelle dopo la pandemia.
“Molte persone non sono dove vorrebbero essere in questo momento della loro vita, e le cose sono costose”, ha detto Nofziger, “e quindi quando vedi che hai questa potenziale opportunità per andare avanti un po’, non vuoi perderla, perché hai perso molte altre cose.”
Anche se l’intera portata dell’impatto è difficile da quantificare, uno studio stima che le perdite dovute alle truffe legate alla macellazione di suini ammonteranno a 75 miliardi di dollari a livello globale tra il 2020 e il 2024. Il Federal Bureau of Investigation stimato Gli americani hanno perso circa 6,5 miliardi di dollari a causa delle truffe sugli investimenti in criptovalute, una cifra che è stata arrampicata anno dopo anno.
Ci sono state truffe sulla macellazione dei maiali legato all’aumento delle truffe gestite dai sindacati criminali, soprattutto nel sud-est asiatico, dove la pandemia ha svuotato le città dei casinò. Le strutture abbandonate sono state trasformate in fabbriche di frode, con i lavoratori – spesso quelli dietro quei testi inaspettati – vittime essi stessi del lavoro forzato. Le Nazioni Unite e altri lo hanno fatto stimato centinaia di migliaia sono vittime della tratta e intrappolato.
Nel mese di ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti archiviato ciò che ha affermato è stata la più grande confisca mai vista, sequestrando circa 15 miliardi di dollari in Bitcoin presumibilmente legati a un programma di macellazione di maiali gestito da centri di lavoro forzato in tutta la Cambogia. Il mese scorso, il procuratore americano Jeanine Ferris Pirro annunciato una nuova forza d’attacco del Centro Scam per prendere di mira le operazioni nazionali e internazionali.
Risorse per le vittime della truffa
- Segnala le truffe il prima possibile alle forze dell’ordine locali e, per le frodi legate al cyber, presenta un reclamo all’Internet Crime Complaint Center dell’FBI all’indirizzo www.ic3.gov/
- IL Rete di monitoraggio delle frodi AARP offre risorse e gestisce una hotline gratuita al numero 877-908-3360 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00, ora di New York).
- Gli specialisti in materia di frode possono fornire alle vittime le misure da intraprendere, una guida attraverso il processo di segnalazione e il rinvio alle forze dell’ordine e ai gruppi di supporto. Possono anche fornire supporto ad amici o familiari che sospettano che una persona cara sia vittima di violenza.
“Soffrire in silenzio”
I segnali d’allarme possono sembrare evidenti col senno di poi, ma è più facile non notarli in questo momento e, man mano che le vittime rimangono profondamente invischiate, potrebbero voler ignorare del tutto i segnali. La vittima di Santa Rosa ora vede l’estensione “.xyz” di uno dei siti di trading di criptovalute come un ovvio avvertimento, ma tutto si è mosso così rapidamente. Preso da tutto ciò, si era anche imbattuto in un paio di avvisi generici su potenziali truffe mentre lasciava un sito di criptovaluta tradizionale per uno fittizio, ma la donna aveva sempre una risposta. Non sono state poste domande quando ha richiesto i prestiti personali.
L’uomo deve ancora denunciare la sua esperienza alle forze dell’ordine o alle autorità federali. Può essere travolgente, soprattutto con un sottoinsieme completamente diverso di truffe che prendono di mira le persone che cercano di presentare reclami o recuperare le proprie perdite. Un truffatore potrebbe anche provare a vittimizzare nuovamente un bersaglio una volta che si è fatto furbo chiamando e fingendosi qualcuno dell’FBI che offre aiuto, ad esempio.
Ha avviato e interrotto il processo. Una linea di assistenza che aveva chiamato era stata sospesa durante la chiusura del governo. È difficile non ritirarsi in se stessi, ha detto. “Mi vergogno così tanto.”
Ha trovato un sollievo temporaneo nel dirlo a un amico, ma “dopo un po’ cominci a sentirti di nuovo solo. Non riavrai indietro i soldi. Lavorerai fino alla fine”.
Anche se la restituzione è improbabile, non è inaudita, ha detto Nofziger. La segnalazione è necessaria per avere questa possibilità e per contribuire a proteggersi da ulteriori frodi come il furto di identità poiché le vittime hanno spesso rinunciato a informazioni personali e finanziarie.
“Mi preoccupo per le persone che soffrono in silenzio”, ha detto Nofziger, aggiungendo che ci sono organizzazioni come la sua che possono fornire aiuto e creare collegamenti con gruppi di sostegno tra pari. “La condivisione può essere un processo molto curativo per togliersi un po’ di peso dal peso.
“Le persone incolpano se stesse, ma questo crimine non è colpa loro. Erano un bersaglio e sono stati sfruttati da un criminale.”
Puoi contattare la giornalista senior Marisa Endicott al numero 707-521-5470 o marisa.endicott@pressdemocrat.com. Su X @marisaendicott e Facebook @InYourCornerTPD.
