Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato un’operazione di controllo lungo il confine sud-occidentale che ha preso di mira più di 100 aziende di servizi monetari (MSB). Si tratta dell’ultima operazione volta a tagliare gli strumenti finanziari utilizzati dai cartelli della droga.
Funzionari del Tesoro hanno rivelato che le MSB sono entità che non sono banche ma forniscono trasferimenti di denaro, bonifici, cambi e altri servizi basati su contanti; un tipo di attività che, poiché tratta principalmente contanti, garantisce un certo anonimato ai cartelli per spostare o riciclare fondi.
Nell’ambito delle loro operazioni, i funzionari hanno esaminato più di un milione di segnalazioni di transazioni valutarie e 87.000 segnalazioni di attività sospette, che le società finanziarie sono tenute per legge a segnalare. Per l’operazione, il Tesoro e il Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) hanno utilizzato una serie di strumenti ad alta tecnologia per ordinare grandi volumi di dati e identificare piste per le forze dell’ordine.
Prendendo di mira queste imprese, i funzionari del Tesoro hanno emesso sei avvisi di indagine, dozzine di deferimenti di esame all’IRS (Internal Revenue Service) e più di 50 lettere di conformità per affrontare le vulnerabilità al riciclaggio di denaro. Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che stava prendendo di mira le imprese che sembravano violare la legge sul segreto bancario.
“Sotto la direzione del presidente Trump, il Dipartimento del Tesoro sta utilizzando tutti gli strumenti per fermare i cartelli terroristici, i trafficanti di droga e i trafficanti di esseri umani”, ha affermato il segretario al Tesoro Scott Bessent in una dichiarazione preparata fornita a Breitbart Texas. “Questa operazione radicale aiuterà a sradicare il potenziale riciclaggio di denaro legato ai cartelli dal sistema finanziario statunitense”.
Ildefonso Ortiz è un giornalista pluripremiato della Breitbart News Foundation. Ha co-fondato il progetto Cartel Chronicles della Breitbart News Foundation con Brandon Darby e il management senior di Breitbart. Puoi seguirlo Twitter e così via Facebook. Può essere contattato a Iortiz@breitbart.com.
Brandon Darby è l’amministratore delegato e redattore capo di Breitbart Texas. Ha co-fondato il progetto Cartel Chronicles della Breitbart News Foundation con Ildefonso Ortiz e il management senior di Breitbart. Seguitelo Twitter E Facebook. Può essere contattato a bdarby@breitbart.com.
